业绩数据 - 2024年营业总收入350,021,112.27元，较2023年增长47.71%[5] - 2024年营业利润116,470,291.10元，较2023年增长493.27%[5] - 2024年末资产总额1,268,258,753.38元，较2023年末增长11.69%[5] - 2024年末负债总额211,484,583.37元，较2023年末增长49.97%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91,448,528.72元，较2023年增长3408.30%[5] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年增长230.77%[5] 财务指标变动 - 2024年末货币资金394,976,351.57元，较2023年末增长14.88%，因销售黄金收款增加[7][9] - 2024年末应收账款91,714,088.29元，较2023年末增长20.31%[7] - 2024年末在建工程52,447,375.30元，较2023年末增长350.12%[7] - 2024年末合同负债2,034,458.16元，较2023年末增长618.11%[7] 收支项目变化 - 2024年营业收入因黄金销售收入增加，较2023年度增加47.71%[11][13] - 2024年营业成本因电表销售成本降低，较2023年度减少3.32%[12][13] - 2024年税金及附加因加纳矿区开采使用税增加，较2023年度增加135.72%[12][13] - 2024年投资收益因加纳债券利息收入增加，较2023年度增加2654.01%[12][13] 利润与现金流 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润较2023年度增加235.42%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额因销售商品等原因，较2023年度增加3408.30%[16][17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额因取得投资收益收到现金增加，较2023年度减少17.97%[16][17] 其他财务信息 - 应付票据期末余额为12,453,951.25元，主要是银行承兑汇票[9]

会议情况 - 2024年监事会召开三次会议[1] - 2024年召开年度股东大会2次，决议有效落实[4] 公司评价 - 监事会认为决策程序合法，未发现高管违规[3] - 监事会认为财务制度健全，运行状况良好[4] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，保障规范发展[5]

利安达情况 - 2024年末合伙人73人，注册会计师449人[4] - 2024年签署证券服务业务审计报告注会152人[6] - 2024年未经审计收入总额52779.03万元[6] - 2024年上市公司审计客户24家，多为制造业[6] - 2024年上市公司审计收费总额2584.32万元[7] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元[8] - 2024年末购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[8] 公司决策 - 拟续聘利安达为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年审计收费拟定150万元，与上一年度持平[16] - 2025年4月15日董事会和监事会通过续聘议案[17][18] - 聘任需提交公司股东大会审议[22]

董事会提名 - 公司董事会提名赵富平、朱永祥、徐雯为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[36][38]

公司基本信息 - 2010年10月28日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1370万股[1] - 2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 已发行的股份总数为27400万股，全部为普通股[3] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[27] - 设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[41] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后六个月之内召开[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 现金分红需满足当年未分配利润为正等条件，不同阶段有不同比例要求[46][48] - 利润分配政策调整需经董事会、独立董事、监事会及股东会相关表决通过[52][53] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 指定《证券时报》为刊登公告和披露信息的媒体，指定巨潮资讯网为披露信息的网站[55] 其他 - 2025年4月15日公司第八届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度修订需2024年年度股东大会审议通过后生效[59][60]

独立董事提名 - 赵富平被提名为北京晓程科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会，方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月18日前会前提问，通过网址或微信小程序参与互动[3][6] - 出席人员有财务总监周劲松和董事会秘书王含静[5] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日全天，代码“350139”，简称“晓程投票”[2][12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 09:25等时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[16] 审议议案 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案13选非独立董事6位，议案14选独立董事3位[5][6] 选举票数 - 选举非独立董事时股东票数=股份总数×6 [12] - 选举独立董事时股东票数=股份总数×3 [13] 其他信息 - 会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 会议联系人王含静，电话010 - 68459012 - 8072，传真010 - 68466652 [10] - 2024年年度股东大会涉及非累积投票提案[21] - 第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[22]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入350,021,112.27元[6] - 公司2024年度净利润46,554,829.08元[6] - 公司拟定2024年度不进行利润分配[6] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10]

业绩总结 - 2024年度营业收入350,021,112.27元，净利润46,554,829.08元，拟定不进行利润分配[6] 会议相关 - 2025年4月15日召开第八届董事会第十四次会议，7名董事实际表决[1] - 多项议案表决结果为全票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][8][11][12][14][16][17][18][19][20] - 董事会同意2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会期半天[24] 人员相关 - 提名程毅等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][12] - 提名赵富平等3人为第九届董事会独立董事候选人[14] - 程毅持股52,735,200股，占比19.25%，为控股股东和实际控制人[26] - 周劲松持股375,000股，占比0.14%[27] - 张伟等4人未持股[29][30][31] - 赵富平、朱永祥、徐雯未持股，无关联关系，无不良记录[32][33][34][35] 其他 - 续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构[8] - 拟修订《公司章程》等多项规则[16][17][18][19][20] - 拟确定非独立董事等薪酬标准[21] - 同意预计2025年度申请银行授信[23]