北京晓程科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2025] 第 0160 号）。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -0.13 | 230.77% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -0.13 | 230.77% | | 加权平均净资产收益（％） | 4.73% | -3.14% | 7.87% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 2.78% | -3.48% | 6.26% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.33 | 0.01 | 3200.00% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减（％） | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.67 | 3.50 | 4 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董 事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文 及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于 2023 年末计提资产 减值准备的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年一 季度报告的议案》、《关 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-008 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所 情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，鉴 于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 首席合伙人：黄锦辉 2024 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晓程科技股份有限公司董事会现就提名赵富平、朱永祥、徐 雯为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

公司基本信息 - 2010年10月28日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1370万股[1] - 2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 已发行的股份总数为27400万股，全部为普通股[3] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[27] - 设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[41] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后六个月之内召开[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 现金分红需满足当年未分配利润为正等条件，不同阶段有不同比例要求[46][48] - 利润分配政策调整需经董事会、独立董事、监事会及股东会相关表决通过[52][53] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 指定《证券时报》为刊登公告和披露信息的媒体，指定巨潮资讯网为披露信息的网站[55] 其他 - 2025年4月15日公司第八届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度修订需2024年年度股东大会审议通过后生效[59][60]

一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 北京晓程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵富平作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北 京晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会，方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月18日前会前提问，通过网址或微信小程序参与互动[3][6] - 出席人员有财务总监周劲松和董事会秘书王含静[5] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日全天，代码“350139”，简称“晓程投票”[2][12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 09:25等时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[16] 审议议案 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案13选非独立董事6位，议案14选独立董事3位[5][6] 选举票数 - 选举非独立董事时股东票数=股份总数×6 [12] - 选举独立董事时股东票数=股份总数×3 [13] 其他信息 - 会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 会议联系人王含静，电话010 - 68459012 - 8072，传真010 - 68466652 [10] - 2024年年度股东大会涉及非累积投票提案[21] - 第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[22]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-004 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 15 日下午以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2024年年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...