北京晓程科技股份有限公司 北京晓程科技股份有限公司 公司章 程 公司章程 二〇二四年 第 1 页 共 58 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-012 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2013 年 10 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司 提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自股 东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 组织形式：特殊普通合伙 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 监事 | 2 | | 第一节 | 监事的选举和更换 2 | | 第二节 | 监事的权责 3 | | 第三章 | 监事会 4 | | 第一节 | 监事会的构成 4 | | 第二节 | 监事会的职权 4 | | 第三节 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四节 | 监事会会议的议案 6 | | 第五节 | 监事会会议的参会人 7 | | 第六节 | 监事会会议的议事程序 8 | | 第七节 | 监事会的决议 9 | | 第八节 | 监事会会议的记录 10 | | 第九节 | 监事会决议的公告及执行 11 | | 第四章 | 本规则的修改 12 | | 第五章附则 | 12 | 北京晓程科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称 ...

北京晓程科技股份有限公司 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-019 2024 年 2 月 2 日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议 案》，公司拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的银行承 兑汇票业务授信额度，主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 为满足公司 2024 年度经营需要，公司拟向银行申请增加承兑汇票业务授信 额度，将申请授信额度上限由 3,000 万元增加至 8,000 万元，具体额度以银行 审批为准。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》。本次申请增加授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内 可循环使用。 特此公告。 关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请增加授信额度相关事宜，由董事会授权公司管理层办理。上述授 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

业绩总结 - 2023年公司计提合并范围信用减值准备31,988,697.92元，存货跌价准备 -315,916.97元，合计31,672,780.95元[3] - 公司本年度信用减值准备、资产减值准备的计提将减少净利润3,167.28万元[16] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初余额113,285,740.81元，本期计提31,147,158.46元，期末余额141,822,582.54元[6] - 其他应收款坏账准备年初余额4,260,703.76元，本期计提841,539.46元，期末余额4,597,522.77元[6] - 原材料存货跌价准备年初与期末余额均为258,756.83元[9] - 库存商品存货跌价准备年初余额22,869,314.28元，本期增加 -36,191.27元，期末余额23,422,830.56元[9] - 半成品存货跌价准备年初余额8,855,272.02元，本期增加 -279,725.70元，期末余额8,575,546.32元[9] - 其他债权投资减值准备年初与期末余额均为43,828,307.89元[13] - 固定资产减值准备年初余额743,799.82元，本年减少83,800.54元，年末余额659,999.28元[13][14] - 无形资产减值准备年初余额471.71元，本年处置或报废减少471.71元，年末余额为0 [14] - 其他非流动资产（加纳燃气电厂）减值准备年初余额55,906,151.94元，因外币报表折算增加948,010.88元，期末余额56,854,162.82元[14] - 富根公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为15,040,664.20元[15] - 加纳CB公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为1,189,791.54元[15] - Akroma Gold Company商誉减值准备年初余额为4,332,049.18元，因其他（外币报表折算汇率变动影响数73,459.35元）期末余额为4,405,508.53元[15] - 商誉减值准备合计年初余额为20,562,504.92元，其他变动73,459.35元，期末余额为20,635,964.27元[15] 决策情况 - 公司董事会审计委员会同意计提资产减值准备[18] - 独立董事同意公司计提资产减值准备[19] - 监事会同意公司计提资产减值准备[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 近36个月有违法犯罪等情况不得被提名[10][11] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及五年以上全职经验[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] - 连续任职不得超六年[15] 独立董事履职与管理 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 关联交易等需全体过半数同意提交审议[23] - 审计委员会事项过半数同意提交审议[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] - 每年现场工作不少于15日[29] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[28][29] - 工作记录及会议资料至少保存十年[30][37] - 健全与中小股东沟通机制[32] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[31][32] - 为履职提供条件和人员支持[35] - 会议通知及资料按规定提供[37] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[37] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[39] - 可建立责任保险制度[39] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[42] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[42]

独立董事履职情况 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2023年多次在董事会对报告议案发表意见[3][4] - 2023年对公司现场考察并与管理层交流[5] - 2023年担任审计和薪酬考核委员会职务[6] - 2023年督促财务报告真实并监督信息披露[7] 其他情况 - 独立董事参加培训提高履职能力[9] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会情况[10]

| . | 1 | 4 | . | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | œ | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第一节 | 董事的选举和更换 2 | | 第二节 | 董事的权责 3 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第一节 | 董事会的构成 5 | | 第二节 | 董事会的职权 8 | | 第三节 | 董事会会议的召集和通知 10 | | 第四节 | 董事会会议议案 12 | | 第五节 | 董事会会议参会人员 14 | | 第六节 | 董事会的议事程序 15 | | 第七节 | 董事会决议 18 | | 第八节 | 董事会会议记录 19 | | 第九节 | 董事会会议公告及执行 20 | | 第十节 | 董事会费用 21 | | 第四章 | 议事规则的修改 22 | | 第五章 | 附则 22 | 为了进一步规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 北京晓程科技股份有限公司 | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | 营业收入金额 | 23,696.12 | | 21,852.06 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 858.23 | | 647.66 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 3.62% | | 2.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 | | 出租房屋、销 | | 出租房屋、销售 | | 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 | | 售材料、销售 | | 材料、销售废料 | | 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 | 858.23 | 废料及零星销 | 647.66 | 及零星销售产 | | 外的收入。 | | 售产品，技术 | | 品 ...