公司基本信息 - 2010年10月28日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1370万股[1] - 2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 已发行的股份总数为27400万股，全部为普通股[3] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[27] - 设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[41] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后六个月之内召开[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 现金分红需满足当年未分配利润为正等条件，不同阶段有不同比例要求[46][48] - 利润分配政策调整需经董事会、独立董事、监事会及股东会相关表决通过[52][53] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 指定《证券时报》为刊登公告和披露信息的媒体，指定巨潮资讯网为披露信息的网站[55] 其他 - 2025年4月15日公司第八届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度修订需2024年年度股东大会审议通过后生效[59][60]

董事会提名 - 公司董事会提名赵富平、朱永祥、徐雯为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[36][38]

业绩总结 - 2024年度营业总收入350,021,112.27元，同比增加47.71%[3] - 2024年度营业利润为116,470,291.10元，同比增长493.27%[3] - 2024年度利润总额为103,178,458.76元，同比增长453.10%[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润为46,554,829.08元，同比增长235.42%[3] 生产数据 - 2024年度AKROMA金矿井下开采3700余米，出矿量约10.26万吨[4] - 2024年选厂处理原矿24.83万吨，较2023年增长1.52%[5] - 2024年AKOASE金矿露采总剥离土方量约135万立方，出矿量约14万吨[6] - 2024年完成钻探工作量17619.2m，该地区探明储量约50 - 60吨[6] 项目合作 - 2024年与坦桑尼亚电力公司签订两个6.5兆瓦太阳能项目，预计2025年底并网发电[9] 研发进展 - 研发的雷管芯片XC7000B已在国外量产，新一代芯片XC7100完成研发并试生产[9] 会议情况 - 报告期内召开5次董事会会议[12] - 报告期内召开2次股东大会，2023年度股东大会投资者参与比例为19.9080％，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.0492％[13] - 董事会审计委员会全年召开3次会议[14] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月22日举行，审议通过《关于董事、高管人员薪酬的议案》[16] - 2024年度独立董事出席5次董事会会议[16] 投资者互动 - 2024年通过互动易回复投资者提问86条[17] - 共接待投资者20人次，回答投资者提问86个[17] - 全年处理投资者邮件136封、电话415通，回复率和处理满意度达100%[18] 制度建设 - 制定或修改30个制度、办法完善公司制度体系[19] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，规范公司治理[20] - 2025年加强内控制度建设，完善风险防范机制[20] - 2025年加强海外项目安保措施，完善安全保障机制[20] - 2025年继续加强研发投入，提升产品开发能力和整体产能[20]

北京晓程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱永祥作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北 京晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

授信申请 - 2025年公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度[1] - 申请授信额度及授权期限自董事会审议通过日起生效，有效期12个月[1] - 授信额度在授信期限内可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权公司管理层签署申请额度内各项法律文件[1] - 授权公司财务部办理授信业务相关手续[1] - 授信额度内单笔融资不再上报董事会审议表决[1] 合同效力 - 额度有效期内签订合同或协议无论到期日是否超有效期截止日期均视为有效[1]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备合计6254148.63元[3] - 本年度计提减值准备将减少净利润625.41万元[14] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额131284388.66元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额3473953.24元[6] - 存货跌价准备期末余额32862122.31元[9] - 固定资产减值准备年末余额186956.61元[11] - 加纳燃气电厂设备其他非流动资产减值准备期末余额57702636.56元[12] 商誉减值数据 - 公司商誉减值准备期末合计20701710.70元[18]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日全天，代码“350139”，简称“晓程投票”[2][12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 09:25等时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[16] 审议议案 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案13选非独立董事6位，议案14选独立董事3位[5][6] 选举票数 - 选举非独立董事时股东票数=股份总数×6 [12] - 选举独立董事时股东票数=股份总数×3 [13] 其他信息 - 会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 会议联系人王含静，电话010 - 68459012 - 8072，传真010 - 68466652 [10] - 2024年年度股东大会涉及非累积投票提案[21] - 第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[22]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入350,021,112.27元[6] - 公司2024年度净利润46,554,829.08元[6] - 公司拟定2024年度不进行利润分配[6] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10]

业绩总结 - 2024年度营业收入350,021,112.27元，净利润46,554,829.08元，拟定不进行利润分配[6] 会议相关 - 2025年4月15日召开第八届董事会第十四次会议，7名董事实际表决[1] - 多项议案表决结果为全票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][8][11][12][14][16][17][18][19][20] - 董事会同意2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会期半天[24] 人员相关 - 提名程毅等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][12] - 提名赵富平等3人为第九届董事会独立董事候选人[14] - 程毅持股52,735,200股，占比19.25%，为控股股东和实际控制人[26] - 周劲松持股375,000股，占比0.14%[27] - 张伟等4人未持股[29][30][31] - 赵富平、朱永祥、徐雯未持股，无关联关系，无不良记录[32][33][34][35] 其他 - 续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构[8] - 拟修订《公司章程》等多项规则[16][17][18][19][20] - 拟确定非独立董事等薪酬标准[21] - 同意预计2025年度申请银行授信[23]

业绩总结 - 2024年营收350,021,112.27元，净利润46,554,829.08元[3] - 2023年营收236,961,183.82元，净利润 -34,377,782.08元[4] - 2022年营收218,520,602.69元，净利润 -82,628,268.72元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入4,057,339.37元[4] - 近三年累计研发投入14,424,031.04元，占比1.79%[4]