证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-075 云南沃森生物技术股份有限公司 关于向云南师范大学教育基金会捐赠并签署《公益捐赠协议书》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向云南师范大学教育基金 会捐赠并签署<公益捐赠协议书>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、对外捐赠的基本情况 为传承和弘扬科学精神，助力科技事业发展，积极履行企业社会责任，董事 会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"玉溪沃森"）与云南师范 大学教育基金会签署《公益捐赠协议书》，向其无偿捐赠人民币 1,000 万元，专 项用于支持腾冲科学家论坛及腾冲科学大奖相关事项。 二、捐赠相关方基本情况 1、捐赠方（甲方） 名称：玉溪沃森生物技术有限公司 统一社会信用代码：91530400770492152K 类型：其他有限责任公司 注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号 法定代表人：董少忠 注册资本：壹拾叁亿捌 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-069 关于拟聘请会计师事务所的公告 云南沃森生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 28 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，为公司 2025 年度财务报 表和内部控制提供审计服务，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备从事证券、 期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原 ...

外汇套期保值业务安排 - 拟开展不超5000万美元或等值其他货币的外汇套期保值业务[2][5][8] - 动用交易保证金和权利金上限不超6000万元人民币或等值其他货币[4][6][8] - 额度有效期自2025年11月28日起12个月内有效，单笔超期顺延[4][6][8] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换等[1][5] - 交易金额15%以内可占用公司在金融机构对应授信额度[6] 决策流程 - 2025年11月28日审计委员会3票同意通过业务议案[8] - 2025年11月28日董事会10票同意通过业务议案[8] 业务背景 - 公司及子公司进出口业务以外币结算，海外业务拓展使外汇收支规模增长，汇率风险增加[1][4][5] 资金来源与交易对手 - 业务资金来源为日常经营闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 交易对手为有外汇衍生品交易资格、经营稳健且资信良好的金融机构[6] 风险与管控 - 外汇交易存在流动性、履约等风险，但风险较小[11] - 制定《云南沃森生物技术股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》控制交易风险[11] - 业务规模、期限与进出口合同金额及收款节点对应，不超需要保值金额100%[12] - 重视外币应收账款管理，避免逾期，降低客户拖欠、违约风险[12] - 仅与有资质大型银行等金融机构开展外汇远期锁汇业务，保证合法性[12] 会计核算与信息披露 - 按《企业会计准则》相关规定进行会计核算和披露[13] - 按相关法规和制度开展业务并及时披露信息[16] 授权与备查文件 - 董事会授权董事长签协议、财务总监日常管理、财务部门办理具体事宜[15] - 备查文件包括第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议等[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月19日14:00[1] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月12日[2] - 登记时间为2025年12月18日（9:30—11:30、13:30—17:00）[7] 提案情况 - 提案1.00和提案2.00经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过[5] - 提案3.00至提案14.00经公司第五届董事会第三十三次会议或第五届监事会第二十四次会议审议通过[5] - 提案4.00、提案5.00和提案6.00须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[6] 投票相关 - 网络投票代码为350142，投票简称为沃森投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日上午9:15至下午15:00[13] 待表决议案 - 2025年半年度利润分配预案待表决[16] - 转让子公司玉溪沃森生物技术有限公司少数股权暨关联交易议案待表决[16] - 聘请公司2025年度审计机构议案待表决[16] - 多项制度修订议案待表决[16]

会议决策 - 2025年11月28日召开第五届监事会第二十四次会议[1] - 同意废止《云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则》，议案提交股东大会审议[2] - 同意聘请大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案提交股东大会审议[3] 授信申请 - 子公司拟向招行、光大银行昆明分行各申请3亿元授信，期限1年，信用无担保[4]

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-067 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 11 月 24 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。会 议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告和内 部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表 了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会 同意公司聘请大信会计师 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-072 一、交易背景及概述 1、交易的基本情况 公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"玉溪沃森"或"目 标公司"）少数股东天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津蓝沃" 或"转让方"）拟转让其所持有的玉溪沃森 2.4793%股权，鉴于玉溪沃森为公司 重要的核心子公司，经综合考虑玉溪沃森的实际情况及公司未来长远发展规划， 董事会同意公司受让本次天津蓝沃拟转让的玉溪沃森 2.4793%股权（对应玉溪沃 森注册资本人民币 3,439.588 万元），股权转让价格为人民币 35,949.85 万元，并 与天津蓝沃签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》（以下简称《股 权转让协议》）。 2、董事会表决情况 公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股权 并与天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）签署<股权转让协议>的议案》。本次 受让玉溪沃森 2.4793%股权并与天津蓝沃签署《股权转让协议》属于董事会审议 权限范围，无需提交公司股东大会审议。 云南沃森生物技术股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权并与天津蓝沃投资 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-071 云南沃森生物技术股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企 业（有限合伙）签署《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"受让方"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于受让控股子 公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）签署<股权转让 协议>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、交易背景及概述 1、交易的基本情况 公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"玉溪沃森"或"目 标公司"）少数股东汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇 祥越泰"或"转让方"）拟转让其所持有的玉溪沃森 11.3043%股权，鉴于玉溪 沃森为公司重要的核心子公司，经综合考虑玉溪沃森的实际情况及公司未来长远 发展规划，董事会同意公司受让本次汇祥越泰拟转让的玉溪沃森 11.3043%股权 （对应玉溪沃森注册资本人民币 15,683 ...

大信审字[2025]第 5-00383 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 玉溪沃森生物技术有限公司 审 计 报 告 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00383 号 玉溪沃森生物技术有限公司： 一、审计意见 我们审计了玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"贵公司 "）的财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及 财务报表附注。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： ww ...

交易概述 - 公司董事会于2025年11月28日同意以35,949.85万元价格受让天津蓝沃持有的玉溪沃森2.4793%股权[1] - 交易对应玉溪沃森注册资本3439.588万元[1] - 公司需在2025年11月30日前支付转让款，股权交割在工商变更登记完成后正式生效[1] 交易标的财务表现 - 玉溪沃森2024年全年实现营业收入26.64亿元，净利润2.54亿元[1] - 玉溪沃森2025年1-9月实现营业收入16.82亿元，净利润2.69亿元[1] 交易影响 - 本次收购将增强公司对控股子公司玉溪沃森的控制力[1] - 交易预计对本年度业绩产生积极影响，但存在一定不确定性[1]