北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事刘诚明先生、李侃先生、张 艳江先生以及 2024 年度已离任独立董事李正宁先生、梁俊娇女士出具的《独立 董事独立性情况自查报告》，出具如下专项意见： 董事会 经核查刘诚明先生、李侃先生、张艳江先生、李正宁先生、梁俊娇女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

人员数据 - 2024年末合伙人95人，注册会计师453人，签过证券审计报告的185人[4] - 项目合伙人杨金山近三年负责2家上市公司审计[7] - 签字注册会计师田翠近三年负责2家上市公司审计[7] - 质量控制复核人时彦禄近三年复核超10家上市公司审计报告[8] 业绩数据 - 2024年收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[4] - 2024年上市公司审计客户21家，挂牌公司108家，审计收费2645.00万元[4][5] - 2024年同行业上市公司审计客户2家[5] 其他要点 - 拟续聘兴华作2025年度财务和内控审计机构，期限一年[1] - 兴华购职业保险累计赔偿限额不低于1亿，已全额赔付808万元[5] - 兴华近三年受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次[5] - 发布多项会议决议及相关文件[11] - 公告日期为2025年4月23日[12]

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事张艳江主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。我们认为公司 2024 年度发生的关联交易没有损害公司和 股东利 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注已经由 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据 审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）： 一、2024年度主要财务指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 279,266.41 | 238,329.29 | 17.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,942.71 | -38,636.14 | 107.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,694.16 | 32,192.24 | 23.30% | | 基本每股收益（元） | 0.03 | -0.34 | 108.82% | | 每股经营活动产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）目前是中 国前 20 强会计师事务所之一。1992 年成立，并于 2013 年 10 月完成改制，成为 特殊普通合伙制会计师事务所。北京兴华在社会各界大力支持下，经过全体同仁 的不懈努力，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等 专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。北京兴华总部设在北京，合伙人 96 位，在职员工 2000 余名，注册会计师近 500 人。经财政部门批准，北京兴华相 继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、 山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、 江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设立了近 30 家分所，已成为国内颇具 影响力的知名会计师事务所之一。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名、注册会计师 453 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 22 日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事 ...

担保情况 - 公司对资产负债率超70%的单位担保金额为44.4亿元，占最近一期经审计净资产73.37%[2] - 拟对参股公司担保额度预计合计不超10.72亿元，适用期限为2024年度股东大会审议通过后一年内[3] - 公司及控股子公司对外担保总金额为533700.00万元，占2024年经审计净资产的88.19%[50] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为104131.76万元，占2024年经审计净资产的17.21%[50] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额56155.00万元，占2024年经审计净资产的9.28%[50] 参股公司情况 - 贰零四玖云计算持股比例19.9994%，资产负债率74.14%，担保额度3.6亿元，担保余额3.3685亿元，占最近一期净资产比例5.95%[4] - 德昂互通持股比例19.9994%，资产负债率120.34%，担保额度1亿元，担保余额1亿元，占最近一期净资产比例1.65%[4] - 千禾公司持股比例26.3645%，资产负债率310.54%，担保额度0.1亿元，担保余额0.1亿元，占最近一期净资产比例0.17%[4] - 锐软科技持股比例35.2807%，资产负债率35.33%，担保额度0.12亿元，担保余额0.097亿元，占最近一期净资产比例0.20%[4] - 宁波德昂持股比例20.0000%，资产负债率48.78%，担保额度5.9亿元，担保余额1.05亿元，占最近一期净资产比例9.75%[4] 参股公司业绩 - 2024年度，贰零四玖云计算营业收入0.735801亿元，利润总额 - 0.218568亿元，净利润 - 0.21924亿元[13] - 2024年度，北京德昂互通互联网有限公司营业收入2671.90万元，利润总额 -1202.36万元，净利润 -1202.36万元[21] - 2024年度，北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司营业收入3332.44万元，利润总额 -128.08万元，净利润 -129.40万元[29] - 2024年度，锐软科技营业收入923.32万元，利润总额-330.65万元，净利润-330.77万元[39] - 2024年度，宁波德昂利润总额-2573.94万元，净利润-2573.94万元[44] 其他要点 - 2025年4月22日，公司相关会议审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》[3][7] - 年初至公告披露日，公司与贰零四玖云计算日常关联交易总金额为664.83万元[15] - 北京德昂互通拟建5400台机柜，建成后保守估计月收入2916万元，全年收入约3.5亿元[17][18] - 年初至公告披露日，公司与德昂互通日常关联交易总金额为1494.62元[22] - 年初至报告披露日，公司与千禾公司日常关联交易总金额为0元[30] - 公司为部分参股公司提供担保，部分有反担保措施[48] - 千禾公司2018年增资金额1430万元，增资后估值约8180.06万元[49] - 截至公告披露日，公司无逾期担保情形等[51] - 监事会认为本次担保行为财务风险可控[53] - 独立董事认为担保符合公司和参股公司共同利益[55] - 本次关联担保需在公司股东大会审议通过后实施[55]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2025 年度预计全年日常关联交易额约人民币 41,050 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关 联交易金额约为 10,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称 "康诚国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术 服务有限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约为 10,300 万元；与厦门 图扑软件科技有限公司（以下简称"厦门图扑"）关联交易金额约为 100 万元； 与东云睿连（武汉）计算技术有限公司（以下简称"东云睿连"）关联交易金额 约为 250 万元；与中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称"视拓云"）关联 交易金额约为 10,000 万元 ...

股东质押情况 - 控股股东管连平本次质押1982万股，占其所持股份的11.14%，占公司总股本的1.74% [1] - 管连平累计质押7244万股，占其所持股份的40.70%，占公司总股本的6.36% [1] - 霍卫平累计质押4823万股，占其所持股份的37.05%，占公司总股本的4.24% [1]

关于控股股东、实际控制人 股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-020 北京东方国信科技股份有限公司 二、控股股东、实际控制人股份解除质押情况 本次解除质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 管连平 | 是 | 8,020,000 | 4.51% | 0.70% | 2022-02-24 | 2025-04-14 | 中国银河证券 股份有限公司 | 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通知，获悉管连平先生、 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-018 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信 科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"） 因建设"东方国信工业互联网北方区域中心项目一期"需要向交通银行股份有限 公司内蒙古自治区分行申请固 ...