北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事梁俊娇主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2023 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。我们认为公司 2023 年度发生的关联交易没有 损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。 经核查，公司董事会对 2023 ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司 | | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | | | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 成立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立方 ...

一、本人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-042 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张艳江作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会提名 为 北京东方国信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东 方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 北京东方国信科技股份有限公司 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-040 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘诚明作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会提名 为 北京东方国信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-024 北京东方国信科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二 十二次会议通知于2024年4月9日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于 2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实 际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》) 和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方 国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常 志刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。 议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需公司股东 ...

第一条 为完善北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理机制，加强内部控制建设，强化年度报告（以下简称"年 报"）编制工作的基础，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在年报信息编制和披露工作中的作用，提高信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《北京东方国信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制 和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事及审计委员会 年报工作制度 第一章 总则 第三条 每个会计年度结束后三十日内，公司管理层应当 ...

北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事李正宁、梁俊娇、 李侃的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李正宁、梁俊娇、李侃的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10466号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称"东方国 信")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10465 号的【无 保留意见】审计报告。 东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东方国信管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 2023 年度财务报表时所 审 ...