审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计工作总结报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度审计工作总结报告》。按照《上市公司治理准则》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格 式>》和通裕重工股份公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》等相 关要求，现对公司董事会审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"事务所"）从事公司 2024 年度审计工作的情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第一次临时会议，选举产生第六 届董事会审计委员会，由独立董事赵西卜先生（主任委员）、芦海滨先生和非独 立董事马小川先生组成。2024 年 8 月 12 日，马小川先生因工作调动辞去董事及 审计委员会委员等职务。同年 8 月 2 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-041 通裕重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（ ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-044 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月20日（星 期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次 会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日上午9: ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认：为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-030 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11 时 以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投 票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通 知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日上午9时以现场 和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工 作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-037 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，该利润 分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属 于上市公司股东的净利润为 41,376,011.17 元，母公司实现的净利润为 46,792,911.13 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,679,291.11 元后，加上期初的未分配利润 657,593,424.64 元，减去 2024 年 度实际利润分配现金股利 97,353,955.46 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计可 供股东分配的利润为 602,353,089.20 元。本利润分配方案的股本基数为以未来 实 ...

3、本次会计差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大 会审议。本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司 将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定， 对2022年末和2023年末的财务报表进行差错更正及追溯调整，具体情况如下： 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-045 通裕重工股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计差错更正采用追溯重述法。通裕重工股份有限公司（以下简称 "公司"）对2022年末、2023年末财务报表相关科目和附注进行会计差 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1,415,321,802.64元，同比增长1.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,868,518.23元，同比增长270.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,468,233.79元，同比增长602.92%[5] - 营业总收入本期为1,415,321,802.64元，同比增长1.34%[21] - 营业利润本期为53,795,619.82元，同比增长241.8%[22] - 净利润本期为40,245,427.78元，同比增长260.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为38,868,518.23元，同比增长270.3%[22] - 基本每股收益本期为0.0100元，同比增长270.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为18,060,307.89元，同比增长76.81%，主要因职工薪酬和中介费用增加[8] - 财务费用为23,650,908.34元，同比下降37.79%，主要因利息费用减少和汇兑收益增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为53,286,014.62元，同比增长26.81%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,060,479,036.89元，同比增长0.7%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为53,286,014.62元，同比增长26.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为158,027,949.24元，同比增长2107.55%，主要因定期存款到期提取增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为158,027,949.24元，同比扭亏为盈[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-203,312,944.40元，同比由正转负[25] 资产和负债变化 - 总资产为15,050,449,892.10元，同比下降3.03%[5] - 应收款项融资为243,861,409.64元，同比增长228.20%，主要因银行承兑增加[8] - 长期借款为1,268,831,176.54元，同比增长45.78%，主要因长期性银行借款增加[8] - 公司货币资金期末余额为1,238,261,655.13元，较期初下降3.67%[18] - 公司应收账款期末余额为1,940,172,484.15元，较期初下降11.82%[18] - 公司存货期末余额为3,036,461,757.08元，较期初下降1.68%[18] - 公司短期借款期末余额为2,801,762,361.11元，较期初下降20.41%[19] - 公司长期借款期末余额为1,268,831,176.54元，较期初增长45.78%[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,925,328,724.86元，较期初增长0.87%[20] - 期末现金及现金等价物余额为689,625,688.56元，同比下降20.6%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为130,738股，无表决权恢复的优先股股东[9] - 珠海港控股集团有限公司为第一大股东，持股792,427,590股，占比20.33%[9] - 司兴奎为第二大股东，持股241,512,891股，占比6.20%，其中质押83,910,000股[9] - 朱金枝持股91,005,522股，占比2.34%，全部为无限售条件股份[9] - 杨建峰持股48,651,400股，占比1.25%，全部为无限售条件股份[9] - 香港中央结算有限公司持股26,804,296股，占比0.69%，全部为无限售条件股份[9] - 司兴奎的限售股数量从214,975,000股增加至241,512,891股，限售原因为董监高锁定股[12] 关联交易和融资担保 - 公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过11,700万元[14] - 港瑞保理和港惠租赁为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币[14] - 截至2025年3月31日，关联交易履行情况未超过股东大会授权额度[14] - 公司及子公司向银行等金融机构申请融资敞口总额不超过70亿元人民币，单笔融资不超过5亿元人民币[15] - 公司为子公司提供新增担保总额度为33亿元人民币，额度循环使用[15] 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币，回购价格不超过2.73元/股[16] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份20,158,600股，占总股本0.52%，支付总金额49,965,966元[16]

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为59.13亿元，同比增长2.86%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比下降13.57%[21] - 基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[21] - 加权平均净资产收益率为3.79%，同比下降0.71个百分点[21] - 2022年扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比下降10.95%[21] - 第一季度营业收入为13.47亿元，第二季度增长至15.31亿元（环比增长13.7%），第三季度略降至14.83亿元（环比下降3.2%），第四季度回升至15.52亿元（环比增长4.6%）[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的5205万元逐季增长至第四季度的7393万元，第四季度环比增长20.9%[23] - 2022年营业总收入59.13亿元，同比增长2.86%，归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比下降13.57%[49] 成本和费用（同比环比） - 通用设备制造业原材料成本2022年为2,753,619,721.78元，占营业成本60.84%，同比增加9.75%[61] - 销售费用同比下降3.98%至40,004,767.12元，管理费用同比下降7.23%至175,723,437.55元[64] - 财务费用同比下降9.80%至175,717,370.57元，研发费用同比微增0.13%至152,568,100.30元[64] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6632.84万元，同比下降132.31%[21] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度出现负值，为-1.92亿元，与第三季度的4184万元相比大幅下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为-66,328,357.90元，同比减少132.31%，主要因现金货款回收减少[70] 风电行业表现 - 2022年全球风电新增吊装容量77.6GW，同比下降17.1%，其中陆上风电占比88.7%[30] - 2022年中国风电新增装机容量49.83GW，同比下降10.3%，海上风电占比10.3%[31] - 2022年中国新增风电机组平均单机容量4.5MW，同比增长27.8%，海上机组达7.4MW[31] - 2022年全球风电累计装机容量达906GW，2017-2022年年均复合增长率7.7%[30] - 2022年我国风电新增装机37.63GW，同比降低21%[50] 风电产品表现 - 公司风电类产品覆盖陆上/海上风电各类型机组，报告期内成功下线全球首支9MW锻造主轴[39] - 公司全年完成1100余支铸造主轴的交付，并成功下线9兆瓦风电锻造主轴[50] - 公司为上海电气批量交付国内首批11兆瓦海上风电关键零部件[50] - 风电装备模块化业务收入10.05亿元，同比增长44.19%，毛利率4.56%（同比提升0.20%）[58] - 风电主轴收入10.33亿元（同比下降0.68%），毛利率21.81%（同比下降4.77%）[58] 其他业务表现 - 济南冶科所年产能1,500吨硬质合金，产品远销美国、加拿大、意大利等国家[41] - 公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN3000mm，其中DN3000mm为目前世界最大规格[40] - 公司成功实现全球最大直径3米球墨铸铁管管模下线[49] - 铸件收入9.78亿元（同比下降13.60%），毛利率16.69%（同比提升2.04%）[58] 研发投入与成果 - 公司2022年研发费用投入1.53亿元，完成20余项产品研发和工艺优化，升级改造68台机加工设备[51] - 研发人员数量从2021年的415人增至2022年的422人，增长1.69%[69] - 研发投入金额2022年为152,568,100.30元，占营业收入比例为2.58%，较2021年的2.65%略有下降[70] - 9MW风电锻造主轴产品研发已完成，从冶炼、锻造、热处理等方面优化工艺，确保产品研发成功[66] 子公司表现 - 子公司宝利铸造净利润2070.80万元（同比增长488.47%），宝泰机械净利润4044.60万元（同比增长27.02%）[54] - 子公司禹城宝利铸造有限公司报告期内营业收入为1,271,076,459.73元，净利润为20,708,034.71元[93] - 子公司山东省禹城市新园热电有限公司报告期内营业收入为1,144,178,444.69元，净利润为37,126,628.81元[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划抓住2023年风电装机量增长机遇，重点抢抓海上风电部件、铸造主轴等订单[94] - 公司计划提升海外收入占比，并加快固态储氢合金材料等功能材料的研发及产业化[94] - 公司计划优化融资结构，加快超短期融资券发行，并争取中长期贷款以降低融资成本[96] - 公司计划加快推动可转债募投项目建设，巩固风电主轴领先地位[98] - 公司计划通过规模化生产优势与供应商达成更有利合作条件，平滑原材料价格波动[100] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本占比过半，可能影响毛利率[100] - 公司风电类产品受行业波动影响，计划通过开拓海上和海外市场应对风险[98] - 公司面临经营管理风险，计划完善考核激励机制并加强人才队伍建设[100]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为61.54亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为0.41亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.23亿元[5] - 2024年营业收入为61.54亿元，同比增长5.94%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4137.6万元，同比下降79.73%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2264.6万元，同比下降87.69%[25] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，同比下降80.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.61%，同比下降2.40个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为18.78亿元，为全年最高季度收入[28] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本24.76亿元，占营业成本比重50.81%，同比下降5.23个百分点[66] - 销售费用6244.60万元，同比增长16.51%[72] - 研发费用1.49亿元，同比下降19.69%[72] 业务线表现 - 公司主营业务包括新能源装备、核电装备、航空航天、海工装备、高端铸钢和高端锻件[4] - 风电主轴收入8.34亿元，同比下降36.19%，占营业收入比重从22.50%降至13.55%[62] - 风电装备模块化业务收入13.19亿元，同比增长157.92%，占比从8.81%提升至21.44%[62] - 通用设备制造业收入55.83亿元，占比90.73%，同比增长6.40%[62] - 通用设备制造业毛利率12.74%，同比下降4.45个百分点[63] - 2024年公司首台套14MW海上风电转子房下线，具备批量生产海上风电直驱机组大规格转子房能力[37][39] - 2024年公司铸钢业务实现当年投产见效，最大可生产单重150吨铸钢件，已获核电汽轮机外缸订单[40] - 公司核装备业务成为中核集团合格供应商，获中国核电工程公司4A级供应商等荣誉[41][45] - 2024年公司造船相关业务三大指标全面增长：完工量4818万载重吨增长13.8%，新接订单11305万载重吨增长58.8%，手持订单20872万载重吨增长49.7%[38] - 公司船用锻件取得9家国际船级社认证，船舶用传动轴产品入围山东省制造业单项冠军名单[43] - 公司形成"特钢冶炼-锻造/铸造-热处理-机加工-涂装"完整制造链条，具备大型成套设备设计制造能力[44] 各地区表现 - 2024年度海外收入占比迅速提升至40.75%，较上年增长14.12%[58] - 境外收入25.08亿元，同比增长62.11%，占比从26.63%提升至40.75%[62] - 公司筹划在欧洲成立销售型子公司，大力拓展海外市场[50] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标是打造世界一流高端装备及新能源供应商[2][4] - 公司持续加大创新研发力度，优化升级产品结构以提升核心竞争力[7] - 2024年净利润同比下降主要受风电行业竞争加剧影响，风电类产品价格同比下降[7] - 公司计划加快高附加值产品开发，包括核电项目常规岛蒸汽轮机高压外缸和14MW转子房等产品[108] - 公司风电板块是业务基本盘，将加大海外市场和海上风电市场开发[107] - 公司计划提升海外业务规模占比，以欧洲子公司为桥头堡开发海外高端风电市场[108] - 公司面临风电行业波动风险，将积极开拓海上和海外市场以应对[113] - 公司计划建立市值管理制度和工作机制，重视股东回报[109] - 公司将持续加强党建工作，以高质量党建引领企业高质量发展[111] - 公司将进一步借助外部咨询专家力量，打造前瞻性管理提升工程[112] - 公司面临国内外宏观经济波动风险，将调整产品结构以实现降本增效[113] 分红和股东回报 - 2024年分红方案为每10股派发现金红利0.05元（含税）[5][10] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），总股本为3,896,931,013股[169] - 公司2024年半年度现金分红金额为19,384,141.24元，占利润分配总额的100%[170] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税），预计派发现金股利19,384,141.24元（含税）[171] 研发和技术创新 - 公司自主研发的"ZSK2309A 数控龙门动梁复合式三坐标深孔钻镗床"等多项新产品通过山东省机械工业科学技术协会组织的科学技术成果鉴定，整体技术均达到国际先进水平[47] - 公司检测中心通过了国家实验室认证，拥有超声波探伤仪等先进试验检测设备80余台套[48] - 研发人员数量从2023年的461人增加到2024年的486人，同比增长5.42%[77] - 研发投入金额从2023年的185,369,310.49元下降到2024年的148,863,107.13元，同比下降19.69%[77] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.19%下降到2024年的2.42%[77] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比增长268.79%[25] - 经营活动现金流入小计从2023年的5,019,067,322.30元增加到2024年的5,966,189,791.06元，同比增长18.87%[79] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-132,912,400.29元增加到2024年的224,338,841.44元，同比增长268.79%[79] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-552,822,450.37元改善到2024年的-277,531,585.80元，同比增长49.80%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的752,627,676.05元下降到2024年的-8,368,694.77元，同比下降101.11%[79] 资产和负债 - 2024年末资产总额为155.20亿元，同比下降0.73%[25] - 货币资金从年初的14.5436亿元（占总资产9.30%）降至12.8545亿元（8.28%），减少1.02个百分点[82] - 固定资产从年初的53.3573亿元（34.13%）增至58.3824亿元（37.62%），增加3.49个百分点[82] - 在建工程从年初的12.6719亿元（8.11%）降至8.8745亿元（5.72%），减少2.39个百分点[82] - 短期借款从年初的37.7471亿元（24.14%）降至35.2070亿元（22.68%），减少1.46个百分点[82] - 长期借款从年初的7.6991亿元（4.92%）增至8.7038亿元（5.61%），增加0.69个百分点[82] - 合同资产从年初的3055.84万元（0.20%）增至6369.94万元（0.41%），增加0.21个百分点[82] - 应收款项融资从年初的1.4094亿元（0.90%）降至7430.30万元（0.48%），减少0.42个百分点[82] - 一年内到期的非流动资产从年初的2143.78万元（0.14%）增至2.5052亿元（1.61%），增加1.47个百分点[82] - 受限货币资金达6.0757亿元，主要用于承兑汇票、信用证等保证金[86] - 受限固定资产账面价值8.9585亿元，主要用于银行贷款抵押和融资租赁[86] 行业和市场趋势 - 2024年全国新增风电装机容量8699万千瓦，同比增长9.6%，其中陆上风电8137万千瓦占比93.5%，海上风电562万千瓦占比6.5%[36] - 2024年风电累计装机容量56126万千瓦，同比增长18.3%，其中陆上51795万千瓦占比92.3%，海上4331万千瓦占比7.7%[36] - 2024年新增风电机组平均单机容量6046千瓦，同比增长8.1%，其中陆上5886千瓦增长9.6%，海上9981千瓦增长3.9%[36] - GWEC预测2025-2030年海上风电年新增装机将从16GW增至34GW，占比从11.8%提升至17.5%[37] 公司治理和股东结构 - 珠海交通控股集团有限公司间接控制公司20.33%股份，控股股东和实际控制人未发生变化[123] - 公司控股股东珠海港集团未干预公司决策和经营管理活动，公司在业务、人员、资产、机构、财务上保持独立[132] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等6个专门委员会[125] - 公司监事会共3名监事，其中职工监事1名，报告期内召开6次监事会会议[126] - 公司高级管理人员共8名，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监[127] - 公司在深交所信息披露考核中连续四年获最高A类评级，并获中国上市公司协会2024年董事会及董事会办公室优秀实践奖项[129] 环境、社会和公司治理（ESG） - 公司披露《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，提出"为奋斗者谋幸福"的企业使命[130] - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[179] - 废气排放需符合山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37-2376-2019等多项标准[179] - 废水排放需符合污水综合排放标准GB 8978-1996等标准[179] - 厂界噪声需符合工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008[179] - 通裕重工2024年二氧化硫排放总量核定为63吨，氮氧化物209吨，颗粒物8.47吨[182] - 新园热电2024年二氧化硫排放总量核定为176.96吨/年，氮氧化物307.22吨/年，颗粒物28.647吨/年[182] - 通裕重工2024年挥发性有机物排放总量核定为6.58吨，新园热电无超标排放情况[182][183] - 通裕重工新增VOCs废气治理设备，采用催化氧化燃烧（RCO）工艺处理涂装废气[183] - 2024年度通裕重工（含子公司）共缴纳环境保护税375.15万元[187] - 公司积极履行社会责任，2024年初为甘肃积石山地震灾区捐款捐物[188] - 公司董事长刘伟荣获"禹城市慈善之星"荣誉称号[188] - 公司于2025年4月29日披露了《通裕重工2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[188] 风险因素 - 原材料成本占公司营业成本比例过半，主要原材料包括生铁、废钢、钼铁、铬铁、锰铁等铁合金[114] - 公司面临风电行业波动风险，将积极开拓海上和海外市场以应对[113] - 公司面临国内外宏观经济波动风险，将调整产品结构以实现降本增效[113] - 资产减值损失达到115,903,761.69元，占利润总额的171.43%[81] - 营业外收入为6,448,102.44元，占利润总额的9.54%[81] - 营业外支出为2,881,515.20元，占利润总额的4.26%[81] 子公司和投资 - 禹城宝泰机械制造子公司2023年总资产2,124,286,165.23元，净资产655,359,867.04元[101] - 禹城宝泰机械制造子公司2023年营业收入1,976,674,740.40元，净利润30,197,565.55元[101] - 山东省禹城市新园热电有限公司子公司报告期内资产总额为1,314,591,589.14元，营业收入为139,633,050.00元[102] - 禹城宝利铸造有限公司子公司报告期内资产总额为1,133,088,769.69元，营业收入为135,000,000.00元[102] - 公司于2024年5月新设全资子公司珠海通裕航空科技有限公司[200] - 2024年7月公司之孙公司RDM-TY LLC完成注销[200] - 2024年7月公司新设全资子公司山东漫道新程新材料产业有限公司[200] 其他重要事项 - 公司对子公司存货账实不符的会计差错进行追溯调整，原管理团队已全额补偿[25] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1872.97万元，主要包括政府补助1392.41万元[32] - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额14.8472亿元，实际募集资金净额14.7365亿元[93][94] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，累计使用金额14.9547亿元，使用比例101.48%[93][94] - 报告期内公司不存在证券投资和衍生品投资[90][91][92] - 募集资金承诺投资项目未发生变更，期末累计投入金额与承诺投资总额一致[95] - 大型海上风电产品配套能力提升项目计划投资45.00亿元，实际投入45.00亿元，投资进度93.37%，截至2023年6月30日实现效益75.54%[96] - 节能节材工艺及装备提升项目计划投资60.00亿元，实际投入20.79亿元，投资进度90.56%，截至2023年6月30日实现效益61.39%[96] - 补充流动资金项目计划投资42.36亿元，实际投入42.36亿元，投资进度100%[96] - 2024年12月公司首台套14MW大型海上风电转子房产品成功下线，促进海外市场和海上风电业务开发[96] - 2022年8月公司使用募集资金83,031,850.71元置换预先投入募投项目的自筹资金[97] - 截至2024年12月31日公司无剩余尚未使用的募集资金[97] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[197]