业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备42390424.28元[3] - 2023年度核销应收账款2832117.69元、其他应收款1243730.00元[9] - 本期计提减值及核销业务减少2023年度利润总额43434864.61元[11] 数据相关 - 应收账款账面原值655166326.59元，2023年计提38397935.85元[7] - 本期其他权益工具投资公允价值减少11119295.11元[10][11]

高级管理人员薪酬绩效管理方案 荣科科技股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理方案 第一章 总则 第一条 目的 高级管理人员薪酬绩效管理方案 为了规范荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员的薪酬发 放及绩效考核工作，建立有效的激励和约束机制，结合公司实际情况，制定本方 案。 第二条 适用范围 本办法所称公司高级管理人员包括在公司取薪的董事长、总裁、副总裁、财 务总监、董秘、经董事长批准，按本方案考核管理的核心骨干人员和特殊引进高 层次人员等。 第三条 考核方式 公司高级管理人员的经营业绩考核，实行年度考核与年度经营计划、年度预 算和管理任务相结合，结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考 核制度。 第四条 基本原则 (一)实事求是原则 绩效考核以公司经营和管理目标为基准，以年度实际完成的经营指标和管理 成果为依据，对经济形势、行业状况等客观因素影响予以统筹考虑，综合分析确 定公司考核目标值，使业绩考核工作更加符合实际。 (二)责权利相统一原则 公司经营业绩完成情况与公司工资总额的增减相联系，并与公司高级管理人 员的任免、奖惩等直接挂钩，建立有效的激励约束机制和建立科学合理、可追溯 的经营 ...

会议信息 - 荣科科技第五届董事会第二十二次会议4月13日通知，4月23日召开[2] - 本次董事会应出席7名董事，实际出席7名[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多个议案表决同意票数占比100%[3][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19] 业绩总结 - 2023年度盈利，但累计可供分配利润为负，不进行利润分配[8] 其他事项 - 多个议案需提请2023年度股东大会审议[5][6][7][8][17] - 公司拟召开2023年度股东大会[19] - 会计政策变更无重大财务影响[13] - 多份报告及修订章程详见指定网站[7][10][11][12][13][15][16][17][18][19]

会计政策变更 - 公司根据财政部解释第16号、17号进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[2] - 解释第16号部分内容2023年1月1日起施行，部分自公布日施行[2] - 解释第17号相关内容2024年1月1日起施行[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产、负债等多项数据调整[6][7] - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号，不追溯调整，对已披露报表无影响[7]

关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-012 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的 会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年4月23日以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《2023 年监事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事 会根据 2023 年工作情况作《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 1 第五届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票 ...

公司基本信息 - 公司于2012年2月16日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为640,557,569元，经营期限五十年[8] - 公司股份总数为640,557,569股，均为普通股[12] 股份相关 - 发起人付艳杰和崔万涛均持股19,633,357股，北京正达联合投资有限公司持股5,099,961股等，合计51,000,000股[11][12] - 收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销，员工持股计划等情形公司合计持股不得超已发行股份总额10%并3年内处理[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[26] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[30] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[30][32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会同意后5日内发出通知[33][34][36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] 投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会议结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[43] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[43] 会议主持与决议 - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持，无法推举时由召集人中持股最多的有表决权股份的股东担任主持人[49] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事相关 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议可提前3日通知，紧急情况可口头通知[72][77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、董事长认为必要时、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；关联关系董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[78] 其他人员与制度 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88][89] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[95] - 公司优先现金分红，有条件可中期分配，除特殊情况，公司盈利且累计未分配利润为正时，现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知，选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[103] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[110][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 清算组清理公司财产后应制定清算方案并报股东大会或法院确认，公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[116]

（刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级 工程师。现任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽渔集团有限 公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子科技集团十 五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 二、2023 ...

新策略 - 公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过调整组织架构议案[1] 其他 - 公告发布时间为2024年4月23日[3]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[8] - 财务报告内控一般缺陷定量标准[8] 违规处罚 - 2023年4月28日收到辽宁监管局处罚公告[10] - 2023年10月19日深交所对公司及相关人纪律处分[10] 违规担保 - 公司曾为原控股股东等借款违规担保[11] - 违规担保未履行程序且未及时披露[11] 整改情况 - 2022年底违规担保全部解除[11] - 2022年底完成内控缺陷整改[11] 未来展望 - 公司后期完善内部控制制度和程序[11]