华润博雅生物制药集团股份有限公司 | | | | | 2024 年期 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 初往来资 | 度往来累计 | 年度往来 | 年度偿还 | 年度往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 往来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不 | 资金的利 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | | | | 项融资 | | | | | | | | | | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 / 应收款 | 26.96 | 85.69 | | 85.06 | 27.59 | 药品销售 | 经营性往来 | | | | | 项融资 | | | | | | | | | | 华润惠州医药有限公司 | 受 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于对江西博雅欣和制药有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-058 一、本次增资概述 根据华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展规划， 为压降高负债子企业工作，改善江西博雅欣和制药有限公司（以下简称博雅欣和） 财务状况，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关 于对江西博雅欣和制药有限公司增资的议案》，同意公司拟使用自有资金人民币 48,687.80 万元对博雅欣和进行增资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易金额人 民币 48,687.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.65%，该事项无需提交 公司股东大会审议。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，本次交易亦不构成关联交易。截至本公告日，该事项已获得公 司主管部门的批复 ...

股份转让限制 - 上市满一年后，董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[10] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[6] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票及其衍生品[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票及其衍生品[7] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 上市未满一年，董监高证券账户内新增股份按100%自动锁定[13] 信息管理与披露 - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[17] - 董监高特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[17] - 董监高买卖前后需通知、申报并由董事会秘书公告[18] 违规处理 - 董监高违反制度所得收益归公司，董事会负责收回[21] - 涉嫌违规交易的董监高股份可被锁定，权益不受影响[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度（2023年7月）废止[23]

制度内容 - 2024年8月22日审议通过内部问责制度[1] - 问责范围含十六种情形[4] - 处理方式有四种[6] 问责情形 - 五种情形可从轻、减轻或免予追究[7] - 六种情形应从重或加重处罚[7] 问责提出 - 对董事、总裁问责由董事长或三名以上董事联名提出[8] - 对监事问责由监事会主席或两名以上监事联名提出[8] - 对其他高管问责由总裁提出[8] 制度生效 - 本制度生效，原2013年8月制度废止[13]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监 事 3 人。会议由唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和 《公 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-056 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年06月30日的"2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告"。具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第三条 公司董事、监事津贴适用于以下人员： （一） 董事，包括内部董事、外部董事（含独立董事）； 第十条 公司董事、监事在任期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的 规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害 公司利益，不得违反《公司章程》及相关制度，不得无故缺席董事会、监事会和 其他应出席的有关会议。 第十一条 在任期内，董 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-055 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 提议人：华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 提议理由：鉴于公司当前经营业绩稳健，未来发展前景广阔，为积极响应《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和 相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进 一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，在保证公司正 常经营和持续发展的前提下，拟对公司 2024 年半年度利润分配方案提出该预案。 | 项目 | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） | | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 | 1.60 | 0 | | | 公司 2024 504,248,738 | 年半年度利润分配预案为：以 | 股为基数，向全 | | 分配总额 | 体股东每 10 股派发现金红利 | 1.60 元（含税），送红股 | 0 股（含税），以 | | | 资本公积金向全体股东每 10 | 股转增 0 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-060 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） 1、凡在 2024 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 20 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订和废止部分治理制度的公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 08 月 22 日 一、基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制 度>的议案》《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理 制度>的议案》《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议 案》《关于废止部分治理制度的议案》等议案，同意公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深 圳证券交易所 ...