业绩情况 - 三季度业绩不太理想，环比略有增长但同比下降幅度较大[3][4][5] - 公司正在处理历史遗留问题，如商誉减值、存货和应收款等"三座大山"[3][4][5] - 公司现金流有望进一步提升，未来将加大分红力度并进行股份回购[3] 改革措施 - 全面推进降本增效，包括人员优化、数字化管理和自动化生产等[4][5] - 加大国际业务投入，尤其是欧美市场的管理团队和销售策略进行全面改革[5][6][8] - 持续加大研发投入，在高阶MIP、COB和量子点等领域有重大突破[5][6][9] - 调整业务目标，以盈利为中心，重点发展一体机、商显和文旅夜游等高毛利业务[6][7] 未来发展 - 公司未来3年将进入利润的第二次高速增长阶段，预计海外业务占比将达到50%以上[6][8][10] - 公司正在培育空间计算、动作捕捉等战略新兴产业，未来增长潜力巨大[6] - 政府化债政策有望解决公司历史应收款问题，为未来发展带来利好[3][7]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-088 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第六次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-085 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 （二） 审议通过《 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-084 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通 讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开 董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主 持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚 德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024年三季度的 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"《对外担保管理制度》"）等相关规定，本次公司对中天照明的担保 事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-089 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称"中天照明"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 同意子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行(以下 简 称"建设银行上海虹口支行")申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行 上海虹口支行 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为54.65亿元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为39.53亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为18.21亿元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为18.14亿元[19] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-2.51亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0717元[20] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元[21] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为3.75亿元[21] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.77亿元[21] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为3.99亿元[21] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为3.81亿元[21] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为2.97亿元[21] 资产负债 - 公司2024年第三季度末货币资金为20.02亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为34.04亿元[15] - 公司2024年第三季度末存货为29.14亿元[15] - 公司2024年第三季度末合同资产为12.84亿元[15] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为103.45亿元[15] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为40.99亿元[15] - 公司2024年第三季度末资产总计为144.44亿元[17] - 公司2024年第三季度末短期借款为3.08亿元[16] - 公司2024年第三季度末应付账款为19.92亿元[16] - 公司2024年第三季度末合同负债为7.10亿元[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为46.36亿元[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为12.78亿元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为82.78亿元[17] 其他 - 公司获得政府补助3,889.17万元[3] - 公司持有的交易性金融资产较年初增加100%[5] - 公司应收票据较年初减少49.31%[5] - 公司一年内到期的非流动负债较年初增加39.69%[5] - 公司财务费用同比增加633.90%[6] - 公司信用减值损失同比减少42.01%[7] - 公司营业外收入同比增加573.12%[7] - 公司前10大股东中，李军持股比例为22.73%[9] - 公司前10大无限售条件股东中，李军持有143,751,500股[9]

利亚德光电股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议 案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-087 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-082 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转换公司债券上市情况 1 经深交所"深证上[2019]780号"文同意，公司80,000.00万元可转换公司债 券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称"利德转债"，债券代码 "123035"。 （三）可转换公司债券转股情况 1、"利德转债"转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币4.27元/股；债券代码：123035。 2、2024年第三季度，共有439张"利德转债"完成转股（票面金额共计4.39 万元人民币），合计转成10,279股"利亚德"股票（股票代码：300296）。 3、截至2024年第三季度，公司剩余可转债票面总金额为79,868.93万元人民 币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-081 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司 ...

股东大会时间 - 2024年8月27日公司董事会通过召开股东大会决议[6] - 2024年8月28日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日下午14:30召开股东大会[8] 参会股东情况 - 417人代表599,933,148股参会，占比23.7184%[9] - 5人现场代表576,435,310股参会，占比22.7894%[9] 议案投票结果 - 补选非独立董事议案同意595,177,248股，占比99.2073%[16] - 中小投资者同意18,741,938股，占比79.7603%[17] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[8] - 股东大会召集人为公司董事会[12]