证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-080 江苏云意电气股份有限公司 关于投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云 意科技（马来西亚）有限公司"（以下简称"海外子公司"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2023- 076）。 本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资的进展情况 海外子公司于近日在马来西亚完成相关工商注册登记手续，取得了当地有关 部门颁发的注册证书。公司于近日取得了 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-079 江苏云意电气股份有限公司 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份13,569,900股，约占公司总股本的比例为1.55%，最高成交价为6.55元/股，最低 成交价为5.34元/股，成交总金额为79,996,912.00元（不含交易费用）。回购实施 情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0653】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-078 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15: ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-068 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 455,789,734.79 | 40.69% | 1,181,173,240.38 | 41.99% | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为725,383,505.59元，同比增长42.82%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为161,250,690.44元，同比增长115.79%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,428,434.07元，同比增长20.52%[10] - 公司2023年上半年实现营业总收入725,383,505.59万元，同比增长42.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为16,125.07万元，同比增长115.79%[18] - 公司报告期内利润总额为19,811.67万元，同比增长148.78%[18] - 公司报告期内总资产为363,190.11万元，同比增长16.1%[18] - 公司报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为263,813.46万元，同比增长8.51%[18] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入同比增长42.82%，达到725,383,505.59元，其中汽车电子业务增长44.13%[24] - 公司整流器产品营业收入为113,825,847.73元，毛利率为28.46%，同比增长13.32%[23] - 公司光伏电站项目已并网，其中20MW农光互补光伏电站项目发电量达到1512.9999万度，营业利润为461.17万元[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为422,717,136.48元，同比增长5157.1%[118] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为184,003,193.88元，同比增长625.7%[119] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为236,653,904.91元，同比增长1711.6%[119] - 公司2023年上半年，江苏云意电气股份有限公司经营活动现金流入小计为687,385,582.07元，同比增长35.7%[117] - 公司2023年上半年，公司经营活动现金流出小计为661,615,242.19元，同比增长46.9%[117] 业务概况 - 公司所处行业为汽车制造业下的汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业，中国汽车产销呈现稳中有增的发展态势[15] - 公司主要业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售[16] - 公司持续加大研发投入和市场开拓力度，不断巩固和强化在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，助力公司完善汽车电子产业布局[16] - 公司积极投入新能源功率模块、半导体分立器件等产品的研发工作，以丰富产品种类、优化产品结构，保障经营的持续稳定增长[60] 投资情况 - 公司2023年半年度报告显示，泰康信托投资业绩较去年同期增长29.9%[35] - 公司2023年半年度报告显示，国内投资收益率为46.0%[37] - 公司2023年半年度报告显示，金融证券投资业绩较去年同期增长35.1%[35] - 公司2023年半年度报告显示，公司在金融领域的投资收益率分别为37.5%、52.4%、32.4%、49.5%、66.9%[38][39] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会召开日期为2023年05月18日，参与比例为43.91%[1] - 公司董事蔡承儒于2023年04月27日离任总经理和董事职务，公司聘任付红玲女士担任总经理[1] - 公司2022年度权益分派方案已于2023年4月26日实施完毕，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元[3] - 公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和发展需要，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制[69] - 公司将根据自身实际情况，继续发挥优势，贯彻新发展理念，抓住新发展机遇，履行企业社会责任，促进社会、经济和环境的协调、可持续发展[69]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-003 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别■现场参观 □其他 （ ） 中信建投证券 研究发展部 中小市值组研究员 邓皓烛 参与单位名称 国海富兰克林基金管理有限公司 研究分析部研究员 周俊宏 及人员姓名 国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理 赵宇烨 时间 2023 年 7 月 11 日（周二）13:00-16:30 地点 江苏云意电气股份有限公司、线上交流 董事会秘书：郑渲薇 上市公司 证券事务代表：夏伊彤 参会人员姓名 调研问答环节主要内容如下： Q1、公司最新的业务结构及市场拓展情况？ 答：公司自成立以来始终致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售， 随着新能源汽车的快速崛起， ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-002 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别■现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 兴业证券经济与金融研究院 汽车行业分析师 董晓彬 时间 2023 年 6 月 8 日（周四）14:00-17:00 地点 江苏云意电气股份有限公司 董事会秘书、副总经理：郑渲薇 上市公司 证券事务代表：夏伊彤 参会人员姓名 调研问答环节主要内容如下： Q1、公司收入占比较高的整流器、调节器产品未来的发展趋势如何？ 答：公司整流器、调节器产品主要用于传统燃油汽车，目前产品在 OE 市场通过 主机厂供应国内自主品牌车厂，并已进入奔驰、宝马、奥迪供应体系，伴随燃 油车长尾效应持续，未来市场份额仍有提 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入达到33.51亿元，同比增长24.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.98亿元，同比增长795.64%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9453.76万元，同比下降58.93%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降58.93%，主要原因是购买商品支付的现金增加[8] - 公司每股基本收益为0.0916元[14] 非经常性损益和资产负债表 - 公司非经常性损益项目合计为3490.57万元，主要包括政府补助、理财产品收益等[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金、应收款项融资等出现较大变动，主要原因是购买保本型收益、银行承兑汇票等[7] 资产和负债 - 公司持有的流动资产总额为2,611,607,057.77元，较年初增加212,169,778.44元[11] - 公司非流动资产总额为921,358,656.99元，较年初略有增加[11] - 公司负债合计为843,553,559.74元，较上期增加127,208,000.78元[12] 利润表和现金流量表 - 利润表项目中，财务费用、其他收益、投资收益等有较大变动，主要原因是政府补助增加、理财产品投资收益增加等[8] - 2023年第一季度公司营业利润为9702.55万[13] - 2023年第一季度公司净利润为8528.98万[13] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为945.38万[15] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为2876.34万[15] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1763.67万[15] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为4732.85万[15] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为11655.46万[15]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,174,504,447.71元，同比增长6.84%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为136,107,796.89元，同比下降41.67%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为93,251,321.45元，同比下降56.92%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.16元，同比下降40.74%[7] - 公司2022年资产总额为3,318,644,521.94元，同比增长6.30%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2,498,898,620.90元，同比增长5.26%[7] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为3720,708.16元[10] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3209,841.82元[10] 主营业务 - 公司主要业务为汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等[18] 子公司业务 - 公司主要控股子公司云睿电器主要从事智能雨刮系统产品的研发、设计、生产和销售[19] - 公司主要控股子公司云泰精密聚焦汽车行业精密嵌件注塑零部件的研发、生产和制造[19] - 公司主要控股子公司芯源诚达主要致力于尾气后处理系统氮氧传感器的研发、生产和销售[19] 财务管理 - 公司销售模式以直销为主，通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存[20] - 公司采购模式分为直接采购和代理采购两种方式，通过ERP系统下发采购订单，严格管理采购过程[20] - 公司生产模式注重模块化生产管理，建立健全MES系统，实现工业4.0，严格执行质量管理体系，满足客户需求[20] 公司发展战略 - 公司未来展望：汽车产业稳中向好，新能源汽车持续增长，汽车零部件市场前景可期[68] - 公司发展战略：聚焦新能源业务领域，提升技术水平与创新能力，加强国际市场开拓，力争成为全球竞争力供应商[69] - 公司2023年度经营计划：聚焦新能源业务领域，巩固行业领先地位，充分发挥技术积累优势[69] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善内部控制制度，提高公司治理水平[75][75] - 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会独立运作，为董事会决策提供专业意见[76][76] 股东情况 - 公司2022年度报告显示，股东单位任职情况包括付红玲、李成忠和张晶等[82] - 公司董事、监事及高级管理人员持股情况包括付红现任董事持股3,270股等[82] 资金运作 - 公司2022年度报告显示，委托理财的资金总额为249,850万元，其中信托理财产品占比最大，为66,550万元[161] - 公司2022年度报告显示，受托信托产品资金为15,000万元，产生的收益率为7.1%[163]