公司基本信息 - 公司于2012年2月24日核准发行2500万股人民币普通股，3月21日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为878,143,718元[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面值1元[13] - 公司股份总数为878,143,718股，均为普通股[14] 股东与持股情况 - 徐州云意科技发展有限公司认购4599.6万股，持股76.66%[14] - 徐州德展贸易有限公司认购837.6万股，持股13.96%[14] - 徐州瑞意投资有限公司认购562.8万股，持股9.38%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司15日内答复[27] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形下可请求起诉或自己起诉[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[81] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年依母公司可供分配利润按规定比例向股东分配股利，优先现金分红，除特殊情况外，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的20%[103] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[111]

人员提名 - 祝伟被提名为云意电气第六届董事会独立董事候选人[2] 资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] - 本人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[12] 声明日期 - 声明日期为2025年5月13日[15]

江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人薛锦达先生、 祝伟先生、滕镇远先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 综上，提名委员会同意提名薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议 审议。 江苏云意电气股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了 ...

董事会提名 - 公司董事会提名滕镇远为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人有五年以上独立董事工作经验[7] - 被提名人及其亲属无相关任职、持股情况[7][9] - 被提名人无相关服务、业务往来[9] - 被提名人近十二个月无特定情形[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[13]

独立董事提名 - 滕镇远被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][10] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间严格遵守规定，履职尽责[13]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-037 江苏云意电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 30 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法定程序进行第五届董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、 白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛锦达先生、祝伟先生、 滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 ...

董事会提名 - 公司董事会提名祝伟先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合多项任职要求，如持股比例、无违规处罚等[7][9][10][11][13]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非职工代表董事8名，职工代表董事1名[1] 人员选举 - 2025年5月13日公司职工代表大会选举梁超为第六届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 梁超1984年出生，2012年2月起在公司工作，现任董事、代行董事会秘书[3] 持股情况 - 截至公告披露日，梁超直接持有公司股份123,200股，间接持有85,000股[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛锦达为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月13日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13]

独立董事候选人情况 - 薛锦达与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[2] - 具备五年以上履职必需工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[12] 独立性相关 - 候选人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[8] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[8] - 非为公司提供财务等服务人员[8] - 与公司无重大业务往来[9] - 最近十二个月无禁止任职情形[10]