证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-040 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本 情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的 ...

业绩总结 - 麦捷科技2023年实现营业收入30.17亿元，同比下降4.28%[1] - 24Q1实现营业收入6.76亿元，同比增长0.65%[2] - 星源电子2023年实现营收14.52亿元，同比下降14.31%[6] - 预计麦捷科技2024-2026年收入分别为32.97亿元、36.88亿元、40.60亿元[6] - 麦捷科技2022A-2026E主营收入逐年增长，净利润率逐年提升[7] - 2026年营业收入预计为4059.9百万元，增长率为10.1%[8] - 2026年净利润预计为433.7百万元，净利润率为10.7%[8] - 2026年EBITDA/营业收入预计为22.0%[8] - 2026年ROE预计为8.4%[8] - 2026年ROIC预计为15.8%[8] 并购与发展 - 麦捷科技拟通过增发换股形式收购安可远100%股权，加速建设定制化磁性器件产线及汽车电子大楼[3] - 公司计划打造射频材料、滤波器及其他射频器件产业链，加速建设晶圆试验线提升设计和制造能力[4] 投资评级 - 给予麦捷科技2024年25倍PE，对应目标价为9.70元，维持“买入-A”投资评级[6] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入30.17亿元，同比下降4.28%[1] - 公司24Q1实现营业收入6.76亿元，同比增长0.65%[2] - 公司预计2024-2026年收入分别为32.97亿元、36.88亿元、40.60亿元[6] - 麦捷科技2026年预计营业收入将达到4059.9百万元，较2022年增长28.8%[8] 用户数据 - 公司2026年预计每股收益将达到0.50元，较2022年增长117.4%[8] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.37亿元、3.84亿元、4.34亿元[6] - 公司2026年预计净利润率将达到10.7%，较2022年增长4.4%[8] 新产品和新技术研发 - 公司2026年预计每股收益将达到0.50元，较2022年增长117.4%[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计每股收益将达到0.50元，较2022年增长117.4%[8] 其他新策略 - 报告中对公司的收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[9] - 风险评级分为A和B两个等级，A为正常风险，B为较高风险[9] - 报告提醒投资者不应将本报告作为唯一的投资决策参考，也不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策[13]

营业收入及利润 - 麦捷科技2024年第一季度营业收入为676,301,646.80元，同比增长0.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,045,344.25元，同比增长32.48%[4] 股东持股情况 - 前10名股东持股情况中，深圳远致富海电子信息投资企业持股14.46%[9] - 股东叶文新通过融资融券业务持有公司股票8,749,000股[10] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,062,113,092.98元，较上期增长约10.85%[30] - 公司2024年第一季度财务报表显示，固定资产达到1,782,417,638.45元，较上期略有下降[30] - 公司2024年第一季度财务报表显示，应收账款为915,154,430.23元，较上期基本持平[30] - 公司2024年第一季度财务报表显示，现金及现金等价物为520,322,161.34元，较上期有所增长[30] - 麦捷微电子科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为615.32亿，较上期增长约1.5%[31] - 公司流动负债合计为153.13亿，较上期增长约6.2%[31] 财务表现 - 公司营业总收入为67.63亿，较上期增长约0.6%[32] - 公司营业总成本为60.67亿，较上期减少约1.9%[32] - 公司营业利润为7.41亿，较上期增长约24.3%[33] - 公司净利润为6.36亿，较上期增长约23.5%[33] - 公司每股基本收益为0.0714元，较上期增长约31.2%[33] 现金流量 - 麦捷微电子科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量为658,952,601.13元，较上期增长7.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,478,545.71元，较上期减少259,746,610.99元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,022,414.16元，较上期增长6,670,405.49元[35]

公司基本信息 - 公司的股票简称为麦捷科技，股票代码为300319，注册地址为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园[7] - 公司注册地址历史变更情况包括地址由深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房变更至深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园1号厂房101[8] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为以866,805,074为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为3,016,722,342.86元，较上年下降4.28%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为269,988,761.23元，同比增长35.07%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为439,725,336.22元，较上年下降36.72%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.3152元，较上年增长34.30%[10] - 公司2023年资产总额为5,976,792,706.55元，较上年增长6.07%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为4,181,051,624.18元，较上年增长5.29%[10] 行业发展趋势 - 公司业务归属于电子元器件行业，产品包括磁性元器件、射频元器件、电感变压器、LCM显示模组等[16] - 2023年消费电子行业需求逐步修复，智能手机出货量大幅增长[16] - 中国光储充产业持续取得显著进步，全球光伏新增装机量预计同比增长超五成[16] - 2023年国内新能源汽车产业保持全球领先地位，对磁性电子元器件的需求量持续增长[16] 产品及应用领域 - 公司的主要产品包括电感、射频器件、变压器和LCM显示模组，其中电感在移动通讯、汽车和新能源领域增速最快[19] - 公司的滤波器产品主要应用于手机、无线通讯模组等消费电子领域，具有高精度印刷叠层技术和低温烧结技术[20] - 公司的变压器产品主要应用于通讯基站、光通信设备、快充、高端服务器等信息技术产业和新能源汽车、光伏、储能、充电桩等领域[20] 公司治理及承诺 - 公司承诺未来不以任何形式减持所持有的公司股票，包括衍生股份[174] - 公司承诺在未来不减持持有的麦捷科技股票[176] - 公司承诺不生产、开发与麦捷科技及其下属子公司竞争的产品或业务[177]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，现将深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"立信" "立信会计师事务所"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 202 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-033 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，董事会认为 2023 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效 执行了股东大会和董事会的各项决议。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"） 第六届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司控股子公司成都金之川电子有限公司会议室以现场结 合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长李承先生主持。 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：麦捷科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜利燕 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：张伟权 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 对公司2023年募集资金银行存放情况、 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金使用的记录与凭证进行了4次 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行自身职责,对 2023 年度公司各方面情况进行监督，切实维 护公司利益和广大股东权益。监事会成员列席了公司 2023 年度历次董事会会议， 对公司各项重大事项的决策程序及合规性进行了监察，认为董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时监事会对报告期 内公司生产经营活动以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，认为 公司管理层认真执行了董事会的各项决议，未出现违规行为。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 11 次会议。监事会的召开、决议的签署以及监事 权利的行 ...