深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-049 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月25 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目正常实施的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月，具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网披露的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-071）。 公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-046 公司本次重组申请文件中审计报告财务数据的基准日是 2023 年 9 月 30 日， 相关财务数据的有效期截止日为 2024 年 6 月 30 日。由于本次交易申请文件中 记载的财务资料已过有效期限，需要补充提交，深交所按照《重组审核规则》 等相关规定，对公司本次交易中止审核。 二、中止审核对公司本次重组的影响 中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事 项，全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成财务数据更新并 及时申请恢复审核。 公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-045 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人股权划转的提示性公告 （二）接受方 | 公司名称 | 深圳市投资控股有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 914403007675664218 | | 法定代表人 | 何建锋 | | 认缴注册资本 | 3268600 万元 | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18、19 | | --- | --- | | | 楼 | | 经济性质 | 有限责任公司（国有独资） | | 成立日期 | 2004-10-13 | | 营业期限 | 自 2004-10-13 起至 2054-10-13 止 | | 主要股东 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会：100%。 | | 经营范围 | 银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并 | | | 购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开 | | | 展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、 | | | 资产处置等手段，对全资、控股和参股企 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-044 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为 支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 10 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。 二、担保进展情况 近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分 行"）签署了《最 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2023年度利润分配实施的公告 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"），2023 年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年 度利润分配方案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 866,805,074 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金 0.94 元（含税），合计派发现金股利 81,479,676.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利 润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。 利润分配方案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司近日在投资者互动问答中提及NFC电感已向品牌客户供货,10bands-DiFEM目前样品已在客户端验证,8bands-DiFEM仍处样品流片测试阶段,预计下半年进行送样验证,公司L-FEM模组已实现量产供货,DiFEM模组也将于短期内实现量产 [1] - 受益消费电子市场回暖,公司2024Q1实现营业收入6.8亿元,同比+1%,环比-12%;实现归母净利润0.6亿元,同比+32%,环比-28% [1] - 公司持续发力汽车电子和新能源市场,2023年本部及子公司金之川电子元器件业务实现营收15.6亿元,同比+8%;实现毛利率约24%,同比-0.5pct [2] - 公司将围绕SAW滤波器和LTCC滤波器进行技术布局,优化前道晶圆工艺和规格,投资建设晶圆试验线,着力打造集射频材料、滤波器及其他射频器件一体的产业链 [2] - 子公司星源电子LCM液晶显示模组业务2023年实现营收14.5亿元,同比-14%;实现毛利率约14%,同比+0.4pct,在业绩短期承压背景下,持续拓宽产品应用及客户资源 [2] 盈利预测与投资建议 - 预测公司2024-2026年每股收益分别为0.39/0.47/0.51元,根据可比公司2024年23倍PE估值水平,对应目标价为8.97元,维持买入评级 [4]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-042 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 23 日 （星期四）18:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于举办2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要，并于 2024 年 4 月 26 日披露了 《2024 年第一季度报告》，为了便于广大投资者进一步全面、深入地了解公司生 产经营情况和未来发展战略，加强公司与投资 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-041 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 限制性股票数量共计 365,508 股，占回购前公司总股本的 0.04%，涉及激励对象 279 人。 2、本次回购已于 2024 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成回购注销手续。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的审批程序 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议 ...

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 2023 年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 5 月 于召开2023年度股东大会的通知》（以下称"《股东大会通知》"），对本次股 东大会的召开方式、召开日期和时间、会议地点、会议审议事项等内容予以公告。 经核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2024年5月15日（星期三）下午14：30在深圳市坪山区龙田街道竹坑社 ...