会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第六届监事会第六次会议，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于注销部分股票期权的议案》全票通过[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[9][10] - 《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》关联监事回避，2票同意待审议[14][15] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》关联监事回避，2票同意待审议[18][19]

股东股份变动 - 股东万国江解除质押747万股，占其所持24.41%，占总股本2.70%[1] - 股东万国江质押746万股，占其所持24.38%，占总股本2.70%[2] 股东持股与质押情况 - 万国江持股3060.2175万股，比例11.07%，质押后占99.62%、11.03%[4] - 唐芬持股275.6077万股，比例1.00%，质押后占98.62%、0.98%[4] - 两位股东合计持股3335.8252万股，比例12.07%，质押后占99.54%、12.01%[4] 股份限售和冻结情况 - 万国江已质押股份限售和冻结3048.7175万股，占100.00%[4] - 唐芬已质押股份限售和冻结203.1908万股，占74.76%[4] - 两位股东合计已质押股份限售和冻结3251.9083万股，占97.93%[4] - 万国江未质押股份限售和冻结11.5万股，占100.00%[4] - 唐芬未质押股份限售和冻结3.5万股，占91.83%[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年12月6日召开[1] 市场扩张和并购 - 2024年10月28日通过全资子公司对参股孙公司增资9200万元获92%股权议案[2] - 公司拟将科明诺对广东力华增资金额减至300万元[3] - 增资完成后科明诺对广东力华投资500万元，持股5%[3] 决策审议 - 变更增资方案议案8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避通过[5] - 该议案已通过战略及独立董事专门会议审议[5]

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 变更全资子公司对参股孙公司增资方案 暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份变更全资子公司对参股 孙公司增资方案暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 关于变更对参股孙公司的增资方案概述 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）的参 股公司广东力华气体有限公司（以下简称"广东力华"）引进万丈光华（珠海横 琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"万丈光华"）、珠海格 ...

增资情况 - 科明诺对广东力华增资金额由1800万元减至300万元，增资后投资合计500万元，持股5%[2][3] - 广东力华本轮增资9200万元，投资方取得增资后92%股权[2] - 科明诺用300万元自有资金增资，增资后广东力华注册资本由800万元增至10000万元[17] - 本次增资投资方现金增资9200万元，均计入注册资本[18] 股权结构 - 格力金投持有格金八号24.95%份额，通过子公司共持有75.05%份额，格金八号为关联法人[4][12] - 增资前烟台万华出资600万元占75%，科明诺出资200万元占25%[19] - 增资后烟台万华出资4000万元占40%，格金八号出资3500万元占35%，万丈光华出资2000万元占20%，科明诺出资500万元占5%[19] 公司信息 - 烟台万华电子材料有限公司注册资本16093.0661万元[7] - 广东科明诺科技有限公司注册资本1000万元，科恒股份持股100%[8][9] - 万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业注册资本2000万元[10] - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业注册资本200000万元[11] 出资安排 - 第一期出资，各方认缴出资额的70%应于2024年12月31日前实缴[21] - 第二期出资，各方认缴出资额的30%应于2025年6月30日前实缴[21] 其他 - 本年年初至披露日，公司与本次交易关联人累计关联交易总金额为0元[23] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为增资事项符合规定并同意[24][25][26] - 公告提供第六届董事会战略委员会等四次会议决议作为备查文件[27]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日审议通过全资子公司对参股孙公司增资9200万元获92%股权[2] - 公司拟将科明诺对广东力华增资金额减至300万元，完成后投资500万元持股5%[3] 会议相关 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月6日召开[1] - 关联监事伍艳秋对变更增资方案议案回避表决[4] - 变更增资方案议案表决结果为2票同意，0反对，0弃权，1回避[5]

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Psi|}}}}\,\rlap{/}\Psi\,+\,{\cal\longrightarrow}\,\rlap{/}\Psi$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表312人，代表股份110,041,980股，占比39.8032%[7] - 现场出席5人，代表股份96,424,752股，占比34.8777％[7] - 网络投票307人，代表股份13,617,228股，占比4.9255％[7] - 中小投资者306人，代表股份13,594,268股，占比4.9172％[7] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意109,712,080股，占比99.7002％[9] - 《修订〈董事、监事津贴管理制度〉议案》同意109,665,940股，占比99.6583％[11] - 《全资子公司土地收储暨终止投资计划议案》同意109,715,480股，占比99.7033％[15] - 《控股股东担保及反担保关联交易议案》同意46,747,320股，占比99.3736％[17] 时间信息 - 现场会议时间为2024年11月13日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年11月13日[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6]

股权变动 - 格力金投将持有科恒股份不超过6300万股股份，占发行后总股本比例不超过22.90%[5] - 2023年12月8日，科恒股份向格力金投发行的6300万股股票完成上市，格力金投占发行后总股本比例为22.77%[13] 事件进程 - 2022年10月24日，科恒实业披露筹划控制权变更的停牌公告[14] - 2023年4月17日，科恒实业公告向特定对象发行股票申请获深交所受理[16] - 2023年6月28日，科恒实业公告向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过[16] - 2023年7月24日公司披露向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复的公告[17] 合规情况 - 财务顾问认为公司本次权益变动实施程序符合法规要求[19] - 财务顾问认为公司已就权益变动进展依法履行报告和公告义务[19] - 收购人格力金投在持续督导期依法规范运作[20] 未来计划 - 未来12个月暂无改变或重大调整科恒股份主营业务的计划[22] - 未来12个月暂无对科恒股份或其子公司进行重组的计划[22] - 收购完成后将适时召开会议改选科恒股份董事会、监事会及部分高管[22] 公司治理 - 2024年7月22日第五届董事会第三十四次会议提名第六届董事会独立董事和非独立董事候选人[32] - 2024年8月28日2024年第三次临时股东大会选举第六届董事会独立董事、非独立董事和监事会非职工代表监事[33] - 2024年8月28日聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监[34] 其他事项 - 2024年11月1日公司召开会议，审议通过控股股东为公司及子公司提供不超1.14亿元担保，公司提供同等金额反担保的议案[40] - 本次收购中，格力金投不存在其他约定义务及未履行约定义务的情况[41]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人， 实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司、英德市科恒新能源科技有限公司、珠海科恒新能源材料有限公司、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司拟向银行等金融机构申请融资，包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 ...