舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理流程 - 证券中心协助采集信息，管理媒体信息[7] - 知悉舆情后，相关人员汇报至董秘[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[13]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-033 立方数科股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及报告摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采 ...

立方数科股份有限公司 公告 特别提示：立方数科股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-029 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，立方数科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事魏晓雁、马驰、付林的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2024年1月1日开始执行变更后的准则[6] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[7] - 变更不会对财务等产生重大影响[7]

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-026 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本次续 聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2024 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-025 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子（孙）公司（以下简 称"子公司"）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"）、 上海比程信息技术有限公司（以下简称"上海比程"）、北京互联立方技术服 务有限公司（以下简称"互联立方"）、立方数科（安徽）信息科技有限公司 （以下简称"安徽立方数科"）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称 "上海立方"）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融 机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷 款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2025年度 预计提供合计不超过16000万元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请 融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终 签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，该担保额度在 ...

立方数科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 经审计，中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 1 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是一 家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务， 具有证券期货相关业务从业资格。其注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华共有合伙人 187 人，注册会计师 804 人，其中 331 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 ...

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-021 立方数科股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司变更 - 2012年8月1日在深交所创业板上市，证券代码300344[3] - 2018年1月26日公司名称由北京太空板业变更为太空智造，3月21日证券简称变更[3] - 2021年1月20日公司名称由太空智造变更为立方数科，1月26日证券简称变更[4] - 2022年8月15日公司注册地址变更为安徽省六安市[5] 财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[10] - 2021年度调减营业收入4424778.63元，调减营业成本4424778.63元，调减营业毛利0元[21] - 2022年度调减营业收入195716183.62元，调减营业成本195716183.62元，调减营业毛利0元[21] - 调减2021年度营业收入2101.84万元，占比3.79%，调减营业成本2101.84万元[33] - 调减2022年度营业收入3241.30万元，占比7.95%，调减营业成本3241.30万元[33] - 调减2023年度营业收入300.88万元，占比1.57%，调减营业成本300.88万元[33] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会换届选举并聘任新管理层[17] - 按规定设立三位独立董事，独立董事在多个委员会成员中占多数并担任召集人[17] - 2024年完成多项制度修订并制定新制度[17][18] - 建立了股东大会、董事会、监事会及经理层等治理结构[17] 监管相关 - 2025年1月22日收到监管关注函，需30日内提交书面整改报告[22] - 2025年4月2日收到监管关注函，被指自查不全面、核算不规范需立即整改[23] 战略规划 - 制定“专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商”战略定位[18] 内部控制 - 报告期内存在财务报告内部控制重大缺陷1个，为上年度未完成整改的收入确认缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[36] - 2025年将内控作为工作重点，完成非标意见事项整改[37] 未来举措 - 未来将夯实财务核算基础，加强财务队伍建设，提升财务人员专业水平[34] - 完善财务绩效考核和责任追究制度，加强人员风险意识培训[35] - 每年组织2次全公司范围财务检查，子公司自查，集团复核与抽查[35] - 加强信息沟通和业财融合，规范业务处理程序[35] 其他 - 2024年实施股权激励计划，拟授予1950万股限制性股票[18] - 财务报告重大、重要、一般缺陷界定及定性[13][14]