会议召开情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事出席4次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年7月14日召开第四届董事会第十九次会议[16] - 2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会[17] 人员变动 - 2023年7月选举胡忠华等6人为第五届董事会非独立董事[16] - 2023年7月选举李华等3人为独立董事，任期三年[17] - 独立董事张海燕于2023年7月31日届满离任[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] 独立意见 - 独立董事对提交董事会议案均投赞成票[5] - 就激励计划等多项事项发表独立意见[6][8] 薪酬方案 - 2023年7月会议审议通过第五届董事会董事薪酬方案[18]

董监高责任险 - 2024年4月24日会议审议通过购买议案[2][3] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[2] - 议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 监事会意见 - 认为购买责任险利于完善风险管理体系[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现销售收入16.81亿元，较上期下降36.06%[7] - 2023年净利润为 - 9.77亿元，2022年为2875.45万元，同比下降3420.63%[26] - 2023年基本每股收益为 - 1.23元，2022年为0.04元，同比下降3175%[26] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并资产总计41.55亿元，较年初49.17亿元下降15.5%[21][22] - 2023年12月31日公司合并负债合计14.11亿元，较年初12.58亿元增长12.1%[22] - 2023年12月31日公司合并所有者权益合计27.44亿元，较年初36.59亿元下降25%[22] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，2022年度为0.60亿元，同比下降437.89%[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.72亿元，2022年度为2.54亿元，同比下降207.09%[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为2.97亿元，2022年度为 - 1.05亿元，同比增长382.73%[31] 金融资产与负债 - 2023年货币资金从年初9.21亿元降至7.08亿元，降幅23.2%[21] - 交易性金融资产从年初300.7万元增至3597.9万元，增幅11.0倍[21] - 应收票据从年初10.09亿元降至6.48亿元，降幅35.8%[21] 减值与准备 - 2023年商誉减值准备余额为8,958.25万元，较年初增加80,016,200.00元[183] - 应收账款坏账准备年末余额340979913.90元，本年计提66398324.31元[160] - 其他应收款坏账准备年末余额13,470,241.11元，本年计提4,841,615.31元[168] 税务相关 - 公司于2023年10月26日被认定为高新技术企业，2023年度减按15.00%的税率缴纳企业所得税[140] - 软件产品增值税实际税负超3.00%部分即征即退[145] - 北京亿赛通网络安全技术有限公司2023年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[145]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事出席4次[3][4] - 2023年7月31日聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》[11][12] 审计与激励 - 2024年1月16日审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[13] - 2023年7月31日调整激励计划授予数量和价格并授予[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事7月开始任职，未来将谨慎履职提建议[2][17]

业绩总结 - 2023年度营业收入168,078.44万元，上年度262,883.83万元[8] - 2023年度营收扣除项目380.69万元，上年度3,580.94万元[8] - 2023年度营收扣除后金额167,697.75万元，上年度259,302.89万元[11] 其他 - 2023年与主营业务无关收入380.69万元，为材料销售等[8] - 上年度与主营业务无关收入3,580.94万元，为材料销售等[8]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备17464.59万元[2] - 计入信用和资产减值损失17542.16万元，其他综合收益 - 77.57万元[3] - 本次计提减值使2023年末净利润减少16298.22万元，权益减少16220.65万元[14] 市场扩张和并购 - 收购亿赛通形成商誉41340.34万元[8] 减值详情 - 2023年计提应收账款信用减值6714.06万元，冲回应收票据869.50万元，计提其他应收款487.50万元[4] - 2023年计提存货跌价损失3208.48万元[7] - 因亿赛通业绩下滑，计提商誉减值8001.62万元[9][11] - 亿赛通资产组含商誉账面价值49067.29万元，可收回金额41065.67万元[13] 审核意见 - 董事会审计委员会认为计提减值符合规定[16] - 监事会认为计提减值符合规定，同意该事项[17]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会等多项工作报告[4] - 议案6关联股东需回避表决[5] 登记事项 - 登记方式为现场或信函、传真，时间为5月14日9:30 - 17:00[6][7] - 登记地点为公司证券事务与投资者关系部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350369"，简称为"绿盟投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为5月16日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[13]

董事会会议 - 2023年召开4次董事会，独立董事亲自出席4次[3] - 2023年7月14日和31日分别召开会议完成董事会换届选举[15] 独立董事履职 - 独立董事对议案均投赞成票，就多项事项发表独立意见[5][6] - 2023年积极与内审部门及会计师沟通，参加培训提建议[10][13] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 激励计划 - 2023年就激励计划相关事项发表独立意见，认为激励计划有利[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[2] - 签字项目合伙人胡振雷等近三年签核上市公司数量不同[5] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户32家[3] 审计决策 - 公司多会议审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[6][9] - 公司认为信永中和2023年年报审计勤勉尽责[12]

会议信息 - 绿盟科技第五届董事会第五次会议于2024年4月24日10:00召开[1] - 公司董事会定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[22] 报告表决 - 2023年度总裁工作报告表决全票通过[2] - 2023年度董事会等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10] - 2024年第一季度报告表决全票通过[21]