综合授信 - 公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[2] - 分别向多家银行申请不同额度授信[2] - 授信期限自签协议起12个月[2] 会议情况 - 第五届董事会第六次会议6月14日通讯召开[1] - 申请授信无需股东大会审议[3] - 表决结果9票同意，0反对0弃权[3]

公司概况 - 启迪科服注册资本103690.0905万元，主要股东有启迪科技服务（河南）等[9] 持股情况 - 启迪科服持有启迪药业25.15%、启迪环境13.58%股份[13] - 截至2024年5月29日，持有绿盟科技5.3253%股份[17] - 5月30日，绿盟科技股份减至4.0742%[17] 权益变动 - 权益变动方式为执行裁定和股本增加被动稀释[29] - 变动后启迪科服持股降至32025553股，比例 - 1.3645%[29] 未来展望 - 启迪科服拟未来12个月继续执行裁定减持[29]

权益变动 - 变动前启迪科服持股42,565,553股，占比5.4387%[4][6] - 因股本增加被动稀释0.1134%[1] - 5月30日10,000,000股非交易过户，占比1.2511%[1] - 变动后持股32,565,553股，占比4.0742%[1][5][6][7] - 不再是持股5%以上股东[1][5][7] 其他 - 5月27 - 28日42,565,553股司法拍卖100%成交[2] - 2021年拟转让40,000,000股未实施[4] - 权益变动不影响控股权，无控股股东和实控人[1][7] - 已履行权益变动报告义务[7]

股份拍卖 - 启迪科服持有的42,565,553股公司股份（占总股本5.33%）于2024年5月27 - 28日司法拍卖[1] - 本次拍卖合计成交42,565,553股，成交总价186,597,811.08元[1] 竞拍详情 - 张寿春竞得10,000,000股，成交价格44,000,000.00元[1] - 戴徐雅竞得7,500,000股，成交价格33,000,000.00元[1] - 方蕾竞得18,465,553股，成交价格80,509,811.08元[1]

会议安排 - 公司2024年4月24日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年4月30日审议通过补选第五届董事会非独立董事的议案[6] - 2024年4月30日刊登2023年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告[7] - 现场会议于2024年5月16日下午14:00召开，由董事长胡忠华主持[8] - 交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表82,078,725股，占比10.2687%[11] - 网络投票股东共14名，代表51,975,078股，占比6.5025%[11] - 出席股东大会股东共19人，代表134,053,803股，占比16.7712%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案同意票数为131,072,204股，占比97.7758%[16][17][18][19][21] - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案中小投资者同意票数为6,844,226股，占比69.6555%[16][17][18][19][21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票数为129,659,924股，占比97.7521%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者同意票数为6,844,226股，占比69.6555%[22] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意票数为131,068,204股，占比97.7728%[24] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意票数为6,840,226股，占比69.6148%[24] 会议相关 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[15] - 本次股东大会审议的议案与相关通知相符，无修改或新增议案情形[15] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26][27] - 本次股东大会听取了独立董事的述职报告[25]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 19名股东代表134,053,803股投票，占比16.7712%[4] - 16名中小股东代表9,825,825股投票，占比1.2293%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告总表决同意率97.7758%[8] - 购买董监高责任险议案总表决同意率97.7521%[24][25] - 补选非独立董事议案总表决同意率97.7728%[29]

财务与经营状况 - 2023年公司研发投入金额为6.78亿元，占营业收入比例40.34% [1] - 2023年期末已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应的收入金额为6.18亿元，其中4.37亿元预计将于2024年度确认收入 [3] - 2023年公司归母净利润大幅下降，主要由于部分重点行业客户预算减少、行业竞争激烈、项目执行周期拉长等因素导致 [3] - 2023年公司人员减少860余人，影响将在2024年体现 [6] - 2023年公司营收16亿元，亏损9.5亿元，主要由于市场竞争导致毛利率下降 [6] 战略与规划 - 2024年公司将从"高速增长"向"稳健经营"战略调整，确保长期经营安全 [1] - 2024年公司将以"稳中求进、以进促稳、先立后破"为总体要求，围绕公司战略进行市场、产品、模式分解和支撑 [3] - 公司将持续优化股权结构，提升公司治理水平 [5] - 公司对资本运作持开放态度，不排除收购其他网安公司的可能性 [6] 产品与技术 - 公司将进一步聚焦技术创新，打磨产品，打造爆品，提升产品、解决方案和安全服务的标准化水平 [1] - 风云卫大模型目前还在测试试用阶段，已在运营商、金融等行业用户处进行本地部署试用 [7] - 公司格物实验室发布了《智胜空天·安全护航-无人机现状观察及安全分析报告》，暂不涉及低空经济网络安全业务 [5] 市场与客户 - 2024年1-5月新签合同金额同比去年有所回暖，但管理层对外部市场仍保持谨慎乐观态度 [4][5] - 公司与业内大部分主流生态伙伴保持战略合作关系，包括解决方案型、销售型及服务型合作伙伴 [5] 员工与股权 - 2023年期末公司员工人数为3976人 [3] - 2021年员工持股计划受让公司回购股份价格为1元/股，2022年为1元/股，2023年为6.77元/股 [6]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年5月16日16:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[5][6] - 参加人员有董事长、总裁等（独立董事可能调整）[6] 投资者参与 - 2024年5月16日前可通过网址或小程序码会前提问[3][7] - 2024年5月16日16:00 - 17:00可通过网址或小程序码参与互动交流[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

股份拍卖 - 启迪科服持有的42565553股公司股份（占总股本5.33%）将被司法拍卖[1][2][6] - 北京金融法院将于2024年5月27 - 28日在京东网平台拍卖[2][5] 影响与进展 - 拍卖不影响公司控制权和正常经营，结果不确定[1][7] - 若部分或全部成功，可能触及权益变动披露要求[7] - 公司将关注进展并履行披露义务[7]

董事会会议 - 2023年召开4次董事会，独立董事亲自出席4次[3] - 2023年7月14日和31日分别召开会议完成董事会换届选举[15] 独立董事履职 - 独立董事对议案均投赞成票，就多项事项发表独立意见[5][6] - 2023年积极与内审部门及会计师沟通，参加培训提建议[10][13] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 激励计划 - 2023年就激励计划相关事项发表独立意见，认为激励计划有利[18]