独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 李华等三位独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

业绩总结 - 信永中和对绿盟科技2023年度财报审计，2024年4月24日出具无保留意见报告[4] 数据相关 - 上市公司子公司2023年度往来累计发生金额总计40,042.41元[11] - 北京神州绿盟等多家子公司2023年度有具体往来累计发生金额[10] 其他 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表资料与审计财报内容重大方面无不一致[5]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-977,101,919.56元[2] - 2023年度母公司净利润为-470,051,152.03元[2] - 2023年度业绩亏损且经营性活动现金流量净额为负[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需股东大会审议[7] 未分配利润 - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润为555,976,956.27元[2] - 留存未分配利润用于业务开展及日常经营流动资金[5]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年7月选举第五届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[16] - 2023年7月聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[17] - 2024年1月审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《2022年度内部控制评价报告》[14] 独立董事意见 - 独立董事对提交董事会的各项议案均投赞成票[5] - 独立董事就调整激励计划授予价格等多项事项发表独立意见[6][8][19] 激励计划 - 《2023年员工持股计划》等激励计划符合规定，未损害股东利益[20] 其他 - 2024年4月独立董事李华提交报告[24]

现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元自有资金进行现金管理[1] - 投资期限一年，单个产品不超12个月[2] - 投资低风险、高安全、好流动性产品[3] 决策与管理 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[4] - 财务部负责实施和管理[4] 风险与监督 - 投资受多种风险影响[7] - 多部门对投资进行监督审计[9] 决策支持 - 监事会认为现金管理利于提效增收，同意该事项[11]

会议信息 - 绿盟科技第五届监事会第五次会议于2024年4月24日14:00召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决同意票3票，反对、弃权票0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7][10] - 2023年度内部控制自我评价报告等议案表决同意票3票，反对、弃权票0票[8][13][15][18] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[16]

公司变更 - 2024年1月16日股东大会通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 变更回购专用证券账户剩余股份用途为减少注册资本[2] 股本与资本 - 2024年1月31日注销回购专用证券账户中剩余股份550,936股[2] - 总股本由799,859,463股减至799,308,527股[2] - 注册资本由799,859,463元减至799,308,527元[2] 工商登记 - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 取得换发的《营业执照》，注册资本变更为799,308,527元[2]

业绩总结 - 公司2023年预计营业收入16 - 18亿元[1] - 2023年预计归属上市公司股东净利润 - 8.5至 - 10.5亿元[1] 监管要求 - 深交所要求分业务列示2023年预计收入及变化[1] - 说明营收下降原因及合理性，列示资产减值情况[1] - 2024年2月20日前报送说明材料并披露、抄送[1]

股份回购 - 2021年2月2日前累计回购24,176,436股，占3.029%，支付359,961,178.19元[2] 股份过户 - 2021年7月15日8,238,000股过户至2021年员工持股计划[3] - 2022年7月22日7,713,500股过户至2022年员工持股计划[3] - 2024年1月10日7,674,000股过户至2023年员工持股计划[4] 股份注销 - 2024年1月31日注销550,936股，总股本减至799,308,527股[1] 股份情况 - 有限售条件流通股数量1,079,459股，占比0.14%[9] - 无限售条件流通股变动后798,229,068股，占比99.86%[9] 影响说明 - 注销回购股份对公司治理、经营和财务无重大影响[10]

公司决策 - 2024年1月16日股东大会通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 变更回购专用证券账户剩余股份用途为减少公司注册资本[2] 数据变化 - 注销回购专用证券账户中剩余股份550,936股[2] - 总股本将由799,859,463股变更为799,308,527股[2] - 注册资本拟由799,859,463元减至799,308,527元[2] 其他事项 - 债权人自公告刊登日起45日可提清偿或担保请求[2]