证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-042 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股份大会的通知》，具体详见公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 2.召开地点：深圳市福田区皇 ...

人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[4] - 2023年中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年中兴华上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，信息传输等行业审计客户9家[5] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] - 近三年中兴华受行政处罚2次等，39名从业人员受罚多次[8] 项目与决策 - 2024年9月19日董事会同意聘任中兴华为2022年度发行股票专项审计机构[1] - 2024年9月19日董事会通过变更专项审计机构议案[19] - 2023年4月深交所受理公司发行股票申请，11月认为符合要求，12月证监会同意注册[17] - 截至公告披露日，2022年度向特定对象发行股票事项正推进[18] 人员经验 - 拟项目合伙人曾双近三年签或复核4家上市公司审计报告[9] - 拟签字注册会计师张修培近三年签或复核1家上市实体[10]

会议安排 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年9月18日送达，9月19日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，无委托和缺席[2] 审计机构 - 董事会同意聘任中兴华会计师事务所为2022年度向特定对象发行股票事项的专项审计机构[3] - 《关于变更专项审计机构的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] 发行授权 - 若发行股数未达70%，授权董事长与主承销商协商调整发行价格[5] - 若有效申购不足，可决定是否启动追加认购及程序[5] - 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议安排 - 第五届董事会第十六次会议通知于2024年9月8日送达全体董事[2] - 会议于2024年9月11日召开，9位董事全部出席[2] - 2024年第一次临时股东大会拟定于9月27日14:30召开[9] 审议事项 - 提名马占春、甘为民为非独立董事候选人，谢芳为独立董事候选人[3][5][6] - 聘任邓冰为副总经理，通过召开临时股东大会议案[7][9]

股东大会时间 - 2024年9月27日下午14:30召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月27日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[18] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] - 会议登记时间为2024年9月24日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）[8] 董事选举 - 独立董事候选人1人，应选1人，采用非累积投票方式[6] - 非独立董事候选人2人，应选2人，采用累积投票方式[7] - 2024年第一次临时股东大会选举第五届董事会非独立董事应选人数为2人[21] 投票相关 - 网络投票代码为350377，投票简称为赢胜投票[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14] - 累积投票提案中选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数[22] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[7] - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[24]

根据深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议决议，本人 谢芳 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为 更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 承诺人：谢芳 2024 年 9 月 11 日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

独立董事提名 - 谢芳被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢芳未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 谢芳及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 谢芳近十二个月无不符合任职情形[29] - 谢芳近三十六个月无相关处罚和谴责[33][35] 任职限制 - 谢芳担任境内上市公司独董不超三家[37] - 谢芳在公司连续任独董未超六年[38] 承诺声明 - 谢芳承诺保证声明及材料真实准确完整[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢芳为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39]

人事变动 - 2024年9月11日公司董事会同意聘任邓冰为副总经理，任期至第五届董事会届满[2] 人员持股 - 截止公告披露日，邓冰持有公司股份250,000股，占总股本0.0333%[2] 工作履历 - 邓冰曾在多家公司任职，2009年6月至今在公司任营销总监[6]

股权结构 - 廖拾秀持股62,500股，占比0.0083%[4] - 邓冰持股250,000股，占比0.0333%[4] - 恒生电子直接持股73,080,800股，占比9.7302%[6] - 恒生电子及其一致行动人合计持股97,427,988股，占比12.9718%[6] 董事会会议 - 2024年9月11日召开第五届董事会第十六次会议[7] - 审议通过提名马占春、甘为民为非独立董事候选人[7] - 审议通过提名谢芳为独立董事候选人[8] 董事任期 - 廖拾秀原定任期至第五届董事会届满[3] - 邓冰原定任期至第五届董事会届满[3] - 张连起原定任期至第五届董事会届满[5]