深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-044 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期的解除限售条件已经成就， 根据公司 2020 年 8 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司决 定按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第三个限售 期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共 计 308 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,261,000 股，占公司目前总股本 的 0.43%。公司将按照激励计划的相关规定办理该期限制性股票第三个限售期的 相关解除限售事宜。 由于公司董事李跃峰、赵欣、李松林、廖拾秀、邓冰为本次限制性股票激励 计划的激励对象之一，属于关联董事，因此在审议该议案时需回避表决。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。 二、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 公司章程的议案》。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-048 公司2020年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等合计11 人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述11人已 不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的共计90,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 751,165,080股变更为751,075,080股，公司注册资本将由751,165,080元变更为 751,075,080元。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下： 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 一、关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的独立意见 综上，我们同意公司 308 名激励对象在《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的第三个限售期内解除限售，公司为其办理相应解除限售手续。 二、关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股 票的独立意见 经核查，公司本次回购注销 11 名离职股权激励对象所持已获授但尚未解除 限售的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法合规，不影响公 司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股 票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，程序合法合规。因此，同意公司 回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票并同意公 司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回 购注销的价格为 5.12 元/股。 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励 计划（草案）》等 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-043 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东唐球先生发来的《关于部分股份被冻结的告知函》，获悉唐球先生持有 的部分公司股份被冻结，现将具体情况公告如下： 一、股份被冻结的基本情况 1、本次股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次冻结 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 起始日 | | 到期日 | 冻结申 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | | | | | | | | | 请人 | 原因 | | | 动人 | | （ 股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为679,866,037.33元，同比增长35.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-55,550,379.80元，同比增长19.29%[11] - 公司2023年半年度报告显示，净利润达到11,382,672.73万元[14] - 公司报告期内实现营业收入67,986.60万元，比上年同期增长35.31%[24] - 公司报告期内归属于母公司所有者的净利润-5,555.04万元，较上年同期-6,882.42万元增长19.29%[24] - 公司报告期内软件业务收入增长14.2%，利润总额增长10.4%[26] - 公司报告期内信息技术服务收入增长15.3%[26] - 公司的营业收入同比增长35.31%，主要系金融机构信息化需求保持稳定和公司整体经营规模扩大所致[32] - 公司的营业成本同比增长66.25%，主要系因业务需求增加的技术服务、实施等人员数量较多导致员工薪酬成本增长较大[33] - 公司的研发投入同比增长18.65%，主要受研发人员人数增加及人员调薪影响[33] - 公司报告期内金融市场改革开放创新措施有序推进，行业规模持续扩张[27] 业务发展 - 公司主营业务为为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务[16] - 公司在资产管理产品服务业务板块取得显著成果，服务超过150家资管公司用户，系统占有率超过80%[18] - 公司新一代产品已与多家公募头部机构进行合作研发，预计今年下半年可完成落地[19] - 托管业务板块在国有商业银行及股份制商业银行保持90%以上市场占有率，专注自身产品能力提升，调整经营模式向专业能力型团队转型[19] - 数据应用板块取得显著进展，作为公司第三大业绩支柱，进一步巩固了地位，内部数据标准制定和数据生态治理发挥重要作用[20] - 公司产品主要应用于金融行业，包括基金公司、证券公司、保险公司等[23] - 平台已为40多家客户提供服务，广泛应用于监管报送领域[23] - 公司报告期内实现营业收入67,986.60万元，比上年同期增长35.31%[24] - 公司子公司上海赢量金融信息服务业务实现营业收入22亿元，同比增长109.53%[49] - 公司子公司上海赢志泰计算机商业服务业务实现营业收入20亿元，同比增长63.22%[49] - 公司子公司深圳市赢胜数据科技服务业务实现营业收入5亿元，同比增长22.09%[49] 资产状况 - 应收账款为1,090,057,919.93元，占总资产比例为33.68%，比上年末增加6.61%，主要是因为公司业务增长所致[43] - 货币资金为139,192,629.71元，占总资产比例为4.30%，比上年末减少了8.93%，主要是因为公司销售回款主要集中在第四季度，导致上半年支付给员工的薪酬金额远大于销售回款金额[41] - 长期股权投资为526,298,917.53元，占总资产比例为16.26%，无重大变化[43] - 金融资产中交易性金融资产为451,990,693.99元，本期公允价值变动为9,454.15元，无其他变动[43] - 委托理财的资金来源于自有资金，委托理财发生额为143.51万元，未到期余额为63.51万元[45] 现金流量 - 公司的现金及现金等价物净额为-300,565,278.75元，同比减少5.29%，无重大变化[37] - 公司的投资活动产生的现金流量净额为-6,908,799.56元，同比减少136.57%，主要系本期未发生结构性存款的赎回[35] - 公司的筹资活动产生的现金流量净额为-31,573,792.73元，同比增长60.37%，主要系本期新增5000万元银行借款所致[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负26.21亿，较去年同期有所下降[107] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.91亿，较去年同期有所减少[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为负31.57亿，较去年同期有所增加[108] - 现金及现金等价物净增加额为负30.06亿，较去年同期有所下降[108]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-040 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的 资产与财务状况，公司对截止 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截止 2023 年 6 月 30 日,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计 488,165,868.72 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转 回 | 本期核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话、电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的 议案》 公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-041 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 2023 年 8 月 ...

单位：人民币元 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：唐球 主管会计工作的负责人：廖拾秀 会计机构负责人：何艳 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 2023 年半年度偿 | 年半年度 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 度资金占用的 | 还累计发生金额 | 期末 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-042 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年 8 月 15 日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 14 日下午在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事张海波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 监 事 会 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...