信息披露责任人 - 董事长为公司信息披露第一责任人[3] - 董事会秘书负责管理信息披露事务[3] - 公司本部各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[29] 信息披露适用人员和机构 - 制度适用于公司董监高、持股5%以上股东等人员和机构[3][5] 信息披露原则 - 公司及相关义务人应保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[6] 信息沟通限制 - 公司通过多种方式与投资者沟通时不得提供未公开重大信息[7] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 定期报告延期披露 - 公司预计不能按期披露定期报告需报告并公告原因、方案和延期期限[12] 临时报告内容 - 临时报告包括董事会决议、交易事项等内容[12] 非担保和财务资助交易披露标准 - 非担保和财务资助交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[13] - 非担保和财务资助交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[13] - 非担保和财务资助交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需披露[13] - 非担保和财务资助交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[13] - 非担保和财务资助交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需披露[13] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[15] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[15] 重大诉讼、仲裁事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[15] 政府补助报告标准 - 单笔与收益相关政府补助占公司最近一期经审计归属公司股东净利润10%以上且超100万元需报告[15] - 与资产相关政府补助占最近一期经审计归属公司股东净资产10%以上且超1000万元需报告[15] 监事会披露通知 - 监事会对涉及检查公司财务等行为对外披露时应提前15天书面通知董事会[28] 主要股东义务 - 公司主要股东及其他持有公司5%以上股份的股东应按制度提供信息并答复问询[29] 信息披露流程 - 信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长或其授权人签发[23] 对外披露权限 - 董事长、总经理等有权以公司名义对外披露信息，但时间和内容有要求[23] 公司联络人 - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，证券事务代表为日常事务联络人[25] 经理层报告义务 - 经理层应定期或不定期书面报告公司经营等情况并保证真实完整[26] 董事会和监事会责任 - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[27] - 监事会全体成员对披露文件材料内容真实性等承担个别及连带责任[28] 内部控制制度 - 公司应依据规定建立并执行财务管理和会计核算内部控制制度[29]

各位股东及股东代表： 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 鼎捷数智股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人邹景文，中国台湾籍，1966 年出生，中国台湾清华大学学士，美国沃 顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资（中 ...

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15:30 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心参与[2] - 出席人员有董事长兼总裁叶子祯等[2] - 投资者可于2025年5月8日12:00前提问题[3] - 公司将在会上交流普遍关注的问题[3]

业绩总结 - 上会会计师事务所2024年度收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计家数72家，审计收费总额0.81亿元[2] 审计相关 - 2024年聘任上会会计师事务所为审计机构，聘期1年[2] - 上会对公司2024年度财报和内控审计均出具标准无保留意见报告[3] - 2025年审计委员会与注册会计师沟通审计事项[4] 会议审议 - 2025年3月24日审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[5] - 2025年4月21日审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等[5]

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷数智 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷数智股份有限公司董事会 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规，以及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《鼎捷数智股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等的规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东 所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、监事会、股东大会，对公 司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极的作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，监事会三名成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下： 鼎捷数智股份 ...

关联交易 - 2025年与工业富联日常关联交易预计不超2000万元[1] - 2025年采购预计500万元，已发生0元[5] - 2025年销售预计1500万元，已发生229.60万元[5] - 2024年采购实际0元，预计1000万元[7] - 2024年销售实际53.35万元，预计1000万元[7] 财务数据 - 2023年末营收47634010.7万元、净利润2104019.3万元[9] - 2024年9月末营收17028209.6万元、净利润640193.4万元[9] 股权情况 - 工业富联持有鼎捷数智14.73%股份，与一致行动人共持22.36%[10] 决策相关 - 2025年4月董事会通过关联交易议案[2] - 独董和监事会认为2025关联交易额度预计合理[14][15]

人员情况 - 截至2024年末，公司合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[1] - 项目合伙人张毅近三年签2家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陶玉露近三年签2家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人吴韧近三年复核超5家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计72家，收费总额0.81亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户28家（含新三板）[2] 其他情况 - 公司已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额达1亿元[15] - 公司每年开展全所执业质量检查工作[10] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8]

公司决策 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订议案需提交公司2024年度股东大会审议[1] 数据变更 - 修订前公司注册资本为26950.6430万元，修订后为27139.2830万元[4] - 修订前公司股份总数为26950.6430万股，修订后为27139.2830万股[4]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04040 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 ...