业绩披露 - 公司2024年年度报告及其摘要将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

业绩与荣誉 - 2024年PLM2023年收入增速与装备制造PLM市占率均为第一[66] - 2024年公司ESG表现获Wind ESG “AA”评级、中诚信绿金ESG “A”评级[94][95] - 公司获得亚太ESG先锋奖等众多亚洲级和国家级奖项荣誉[77] - 报告期内回购股份1,570,330股，派发现金股利3,078.99万元（含税）[139] - 2024年5月向全体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），合计派发现金红利30,789,881.50元（含税）[139] - 报告期内公司各项税款共计17615.50万元[163] 用户数据 - 淬炼超50,000家客户的成功经验[118] - 助力浔兴拉链数字化用户覆盖率从20%提升到65%以上[198][199] 未来展望 - 将ESG永续经营理念融入发展战略与日常运营[79] - 建立多元化投资者沟通渠道，构建市值管理机制[136] 新产品和新技术研发 - 2024年1月鼎捷雅典娜入选中国信通院两大产业图谱，参与编写团体标准发布[52] - 2024年3月新一代PLM产品获“创新力产品”[58] - 2024年4月首发上线高管AI数智助理，入选数智工厂核心系统集成服务方案“强表现者”象限，国内厂商排名第一，全球前三[60] - 基于鼎捷雅典娜数智原生底座衍生出行业化场景AI应用和基于大模型的通用AI应用，覆盖企业五大领域[183] - 自研文生设计助力企业高效完成标品改型设计，实现设计效率与质量双重提升[185] - 研发的预测透镜提升预测准确率、优化供应链管理、降低人工成本[189] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 构建完善ESG管理架构，明确各层级职责分工[79] - 设立ESG工作小组统筹协调事务执行与落实[80] - 完善董事及高级管理人员考核和薪酬管理体系[82] - 建立与ESG绩效紧密挂钩的高管薪酬激励体系[82] - 结合自身情况关注六大利益相关方，建立与利益相关方常态化沟通机制[85] - 2024年邀请专家开展ESG专题教育活动[83] - 颁布《研发管理办法》，规范项目管理，建立全新立项机制加速新能力研发[194] 公司人员与组织 - 截至2024年底，女性员工占员工总数的44%[19] - 2024年男性员工2,882人，女性员工2,232人[97] - 2024年706名员工申请内部晋升机会，晋升答辩通过率达77%[19] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、非执行董事6名、女性董事4名[129] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[129] - 审计委员会成员3名且均为独立董事，战略委员会成员7名，薪酬与考核委员会成员3名，提名委员会成员3名[134] - 研发人员数量为1743人，占公司员工总数的34.08%，研发投入共33245.91万元[193] 公司活动与合作 - 2024年举办第三届“雅典娜杯”创业创新大赛，吸引近300个优秀项目[18] - 2024年3月与客户伙伴战略合作升级[57] - 2024年8月举办媒体开放日活动，邀请15家权威媒体参与[141] - 2024年11月22日在上海举办品牌焕新发布会暨上市10周年庆典，邀请近200位代表[119] 公司治理与合规 - 2024年修订《独立董事工作制度》[131] - 2024年优化制定四个专门委员会工作细则[132] - 报告期内召开股东大会5次、董事会8次、监事会7次、独立董事专门会议2次、董监高高层培训4次[129] - 报告期内共召开专门委员会会议7次[134] - 内审部报告期内进行作业程序审查12大项70小项，审计范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[148] - 报告期内4,872名员工参与反贪污培训，人均培训时长0.5小时[153] - 报告期内与1,552家供应商签订反贪污协议[153] - 董事人均接受反贪污培训时长0.25小时[154] - 中小企业款项准时支付率100%[159] 党建与公益 - 2024年围绕二十届三中全会举办宣讲活动6场，总参与人数超350人次，开展两会一课31场[167] - 2024年党建活动24场，发展正式党员2人，预备党员1人，新增党员积极分子1人[167] - 2024年全年累计开展现场授课6场，覆盖全部党支部所在城市[168] - 2024年参与彭浦新村“微心愿”活动5场，举办电影党课活动3场，无偿献血活动1次[173] - 推动“微心愿”公益行动惠及22个社区弱势群体[21]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额3492.91万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3906.61万元[2] - 2024年度偿还累计发生额1235.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额6164.52万元[2] 子公司资金 - 哈尔滨鼎捷软件2024年期初和期末余额均为9.91万元[2] - 广州鼎捷软件2024年期初2000.00万元，期末3720.00万元[2] - 上海鼎捷数智网络科技2024年期初135.00万元，期末80.61万元[2] - 湖州鼎捷软件2024年期初1348.00万元，期末2348.00万元[2] - 绍兴、苏州鼎捷数智软件2024年期末余额均为3.00万元[2]

1、2025年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"） 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计委员会对本次拟聘任 会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟 聘任上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04027 鼎捷数智股份有限公司 关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 2、人员及业务信 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[4] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报≥合并报表资产总额1.5%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价营收重大缺陷定量标准为错报≥合并报表营收2.5%[8][9] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控各等级缺陷[11][12] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

投资计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[2][3][8] - 投资期限12个月，从2025年4月24日至2026年4月23日[2][4][8] - 投资产品为低风险理财产品[2][4] 审批与关系 - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] - 公司及子公司与理财受托方无关联关系[5] 风险与监督 - 投资收益受市场波动影响，有操作风险[6] - 内审部、财务部、监事会参与监督控制风险[6] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[6]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月20日13:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议方式与登记 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[7] 会议议案 - 会议审议10项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4][5] - 提案7.00、8.00涉董事、监事薪酬，关联股东回避表决[6] - 提案9.00、10.00属特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] 投票与委托 - 普通股投票代码为"350378"，简称为"鼎捷投票"[12] - 参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达公司[17] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

薪酬标准 - 2025年度境内非职工代表监事薪酬12.5万元/年（税前）[9] - 2025年度境外非职工代表监事薪酬约12.1万元/年（税前）[9] 资金运用 - 公司及子公司用不超5亿闲置资金买理财产品，期限2025.4.24 - 2026.4.23[11] 激励计划 - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期，11人19.8万股归属条件成就[13]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04008 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论 与分析"相 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04010 鼎捷数智股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。独立董事 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2024 年度公司合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 155,644,375.93 元，母公司实现 净利润人民币 29,997,685.22 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金人民币 2,999,768.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 可供分配利润为人民币 531,466,599.62 元，公司合并报表可供分配利润为人民 币 976,376,4 ...