独立董事提名 - 公司提名方慧为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[7] - 提名人授权报送声明内容[7] - 若不符任职情形将督促辞职[9] - 提名人签署声明时间为2025年02月24日[10]

人事变动 - 独立董事李刚任期已满6年申请离任，离任后不再任职[1] - 提名方慧为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 方慧1976年生，有博士学位，任上海大学悉尼工商学院副院长[7] - 方慧未持股，与大股东无关联，符合任职条件[7] - 方慧未取得资格证，承诺参加培训获取[4]

独立董事提名 - 方慧被提名为安硕信息第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备相关知识和工作经验[4] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定确保履职[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月14日14:00[1] - 现场投票时间为3月14日14:00[1] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00至15:00[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日9:15至15:00[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月7日[3] - 提案1.00需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上表决通过[4] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 投票代码为350380，投票简称安硕投票[15] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年2月25日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于召开上海安硕信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

文章核心观点 安硕信息(300380)全资持股的海南安硕信息技术有限公司近日成立 [1] 分组1 - 海南安硕信息技术有限公司法定代表人为高勇 [1] - 海南安硕信息技术有限公司注册资本100万元 [1] - 海南安硕信息技术有限公司经营范围包含软件开发、计算机系统服务等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示海南安硕信息技术有限公司由安硕信息(300380)全资持股 [1]

业绩影响 - 2024年拟计提信用及资产减值准备2252.02万元，减少利润总额和所有者权益[2][8] 减值明细 - 应收账款坏账拟计提589.16万元[3] - 其他应收款坏账拟计提48.86万元[4] - 存货跌价拟计提1583.39万元[4] - 合同资产减值拟计提30.61万元[4] 损失率 - 银行类1年以内应收款预期信用损失率3%[5] - 非银行类1年以内应收款预期信用损失率10%[5] - 银行类1至2年应收款预期信用损失率10%[5] - 非银行类1至2年应收款预期信用损失率20%[5]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元 - 1650万元，上年同期亏损4602.97万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利350万元 - 900万元，上年同期亏损5346.32万元[3] 业绩审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，已与年报审计会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 业绩增长情况 - 2024年公司营业收入、净利润、经营性现金流量净额和销售回款均同比增长[5] 非经常性损益影响 - 本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为750万元，主要是政府补助收益[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

公司表现 - 公司股票今日涨幅达到13.34% [1] - 公司股票全天成交额为8.45亿元 [1] - 公司股票振幅为19.33% [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出48.30万元 [1] - 营业部合计净买入1.08亿元 [1] - 前五大买入营业部合计成交2.59亿元 [1] - 买入成交额为1.84亿元 [1] - 卖出成交额为7565.25万元 [1] 深交所公开信息 - 公司股票因日收盘价涨幅达到20.00%而上榜 [1]

股价表现 - 2024年11月7 - 8日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] - 2024年11月8日公司股票交易换手率为34.38%，换手率较高[3][8] - 2024年11月8日创业板综指下跌0.23%，公司股价上涨20.01%，偏离度显著[3][8] 公司情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充[5] - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[6] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[6] - 控股股东及实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[6] - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形[6][8] - 公司基本面近期未重大变化，生产经营活动正常[9]