第一条 为进一步完善北京光环新网科技股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《北京光 环新网科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 北京光环新网科技股份有限公司独立董事专门会议制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通 过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 北京光环新网科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第八条 下列事项应经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 公司原则上于独 ...

北京光环新网科技股份有限公司独立董事工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外上市公司（含本公司）担任独立 ...

北京光环新网科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为实施发展战略，增强公司竞争 力，根据国家法律法规规定以现金、实物、无形资产等方式向其他单位进行投资 （包括新设公司、对其他企业的兼并、联营投资或者购买其他单位的股票、债券 等有价证券），以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 公司对外投资的原则如下： 北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 （一）符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政 策； 北京光环新网科技股份有限公司对外投资管理制度 第二章 对外投资的组织机构 第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构或授权机构， 依据 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作 中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董 事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公 正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体情况如下： | | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司202 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光环新网 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 | 联系电话：010-65608251 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系电话：010-65608298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定部分制度的议案》，该议案包含 8 项子议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司修订了《公 司章程》并修订、制定了部分制度，具体涉及的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | 是否需要提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | 特别决议议案 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | | 3 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | | 4 | 《董事会提名委员会工作制度》 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2023 年度本人充分发挥独立 董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席。 | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度应 现场出席董 参加董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-009 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有 限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券 股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管 协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会 2021 第五次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意 公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公 ...

北京光环新网科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新 网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 ...