2023年情况 - 监事会召开4次会议[5] - 监事会成员列席5次董事会、1次股东大会[6] - 审计机构对年度财务报告出具标准无保留意见[7] - 公司持续优化完善信息披露工作，无违规披露行为[11] 2024年展望 - 监事会督促公司规范运作，完善法人治理结构[12] - 监事会监督公司依法运作，关注财务及经营情况[12] - 监事会督促内控制度有效运行，防范经营风险[12] - 监事会加强法律法规学习，提升专业业务能力[12] - 监事会监督董事和高级管理人员勤勉尽责[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为785,546.32万元，净利润为38,795.89万元，总资产为1,887,128.26万元[16] - 2023年研发投入为25,503.69万元，研发人员403人，占比35%，软件著作权累计420项[16] - 2023年员工总人数1,148人，接受培训982人次，覆盖率86%[16] - 2023年为用户办理网站备案业务5,625次，同比增长11%，备案一次成功率99.12%[129] - 2023年重保工作中客户重保服务占比60%，节假日重保占比31%，国家会议重保占比9%[42] - 2023年度信息披露合规率100%，披露文件76份，对外披露13次[134] - 2023年度研发费用2.55亿元，科技成果35项，研发项目37个[147] - 公司自上市累计现金分红近5亿元，2024年拟派现179,759,284.7元[60][61][63] 用户数据 - 公司成立二十五年，已服务客户超过3万家[69] 未来展望 - 长沙云计算中心预计2024年上半年逐步投入运营[26] - 公司以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展[18] 新产品和新技术研发 - 2023年8月推出面向行业客户的高性能算力业务，2024年3月扩展范围[57] - 子公司无双科技2023年全面开启AI技术在广告营销中的应用研发[145] - 公司总结数据中心全生命管理模式，结合自研平台实现效能优化管理[58] - 公司形成具有光环特色的节能技术，降低PUE[58] - 公司通过“爱智维”平台提升数据中心运维管理服务[148] 市场扩张和并购 - 2024年初公司入选国家超级计算长沙中心2023 - 2024年生态合作伙伴名单[26] - 2023年8月光环新网（杭州）数字科技有限公司入选“中国数谷”数据产业发展联盟首批成员单位[181] 其他新策略 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[52] - 2023年积极落实独立董事改革意见，建立独立董事专门会议机制[59] - 2023年着手开展内部控制审计工作[117] - 公司对招投标、合同管理等多种风险进行重点识别和管理[122] - 2023年强化网络与信息安全合规管理，通过多项认证及评估[124] - 公司制定《网络安全管理规范》《数据安全管理规定》等管理办法[131] - 2023年客户运营中心打造全业务、一体化全新客户服务运营模式[195]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[1] - 第五届董事会审计委员会2023年召开5次会议，独立董事出席5次[4] - 2023年11月24日独立董事召开第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议[6] 议案审议 - 2023年审计委员会多次审议报告等议案并同意提交董事会[4] - 独立董事在多次董事会对多项事项发表同意意见[15][17] 履职情况 - 2023年度独立董事现场工作不少于15日[7] - 独立董事定期与审计部、外部审计机构沟通[8][9] - 独立董事参加管理层会议，调研数据中心项目[10][11]

北京光环新网科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《北京光环新网科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本 工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人和公司章 程规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过 ...

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘工作及监督审计，履行多项职责[4] - 对选聘会计师事务所监督检查[22] 选聘方式与公示 - 采用多种公开选聘方式，结果及时公示[11] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] 审计费用调整 - 聘任期内审计费用可合理调整，较上一年度下降20%以上需说明情况[14] 审计人员轮换 - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[15] 选聘一般程序 - 审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[16] 续聘评价 - 续聘时审计委员会需对会计师履职及执业质量评价，提交报告[16] 选聘关注情形 - 关注多种需谨慎情形[5] 事务所条件 - 应具备多项条件[8] 信息披露 - 董事会秘书及证券部负责相关信息对外披露[17] 文件保存期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 改聘情形 - 六种情况公司应改聘会计师事务所[20] 选聘时间要求 - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] 临时选聘 - 年报审计期间特定情形审计委员会应提议临时选聘并提交下次股东大会审议[22] 事务所终止业务处理 - 主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[22] 事务所辞聘要求 - 辞聘应向股东大会说明公司有无不当情形[23] 不再选聘情形 - 五种严重行为公司不再选聘[25] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[28]

股份与注册资本 - 公司整体变更设立时股份总数为3200万股[6] - 2014年首次公开发行人民币普通股1364.5万股，其中新股878万股，老股486.5万股[6] - 公司注册资本为人民币1797592847元[8] - 公司股份总数为1797592847股，全部为人民币普通股[16] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[24] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[24] - 因员工持股等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[27] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有、控制公司5%以上的股份出现质押等情况，股东应书面报告公司[37] 融资与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[41] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需关注[43] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需关注[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[46] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入50％以上且超5000万元需提交审议[46] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交审议[46] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[56] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[60] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[60] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[60] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[62] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[97] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[107] 总裁与监事 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[117] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3（即1人）[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[141] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[164] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171]

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2023 年度本人充分发挥独立 董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席。 | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度应 现场出席董 参加董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(0 ...

北京光环新网科技股份有限公司独立董事工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外上市公司（含本公司）担任独立 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司2023年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 除上述外汇套期保值业务外，2023年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 三、投资风险分析及风控措施 （一）可能存在的风险 外汇和利率衍生品交易可以在汇率和利率发生大幅波动时，降低汇率和利 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇和利率衍生品价格 ...