证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-003 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

北京光环新网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京光环新网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作，审查公司内部控制，监 督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等工作，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少有一名 独立董事为会计专业 ...

董事、监事 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事、监事 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事的积极性、主动性和创 造性，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营 情况及行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司董事、监事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计 个人得失，勇于承担责任。 1、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。现任公司独立董 事共有 3 人。 2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。现任公司外 部董事 1 人。 3、内部董事：除外部董事以外，在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事。 现任公司内部董事共有 3 人：董事长及两名董事。 4、董事会秘 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-008 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 387,958,854.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润 3,333,131,772.13 元，母公司未分配利润 788,198,265.41 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配 利润为 788,198,265.41 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董 事孔良、姜山赫、王秀荷提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况 进行了评估： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； 北京光环新网科技股份有限公司 （八）公司现任三名独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情形。 经核查，公司现任独立董事孔良、姜山赫、王秀荷未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦 不存在其他 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-011 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2023 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的 ...

高级管理人员 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风 范，不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配。 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 26 日，公司提前终止上述货币掉期交易，交易对方向公司支 付交割收益750万元。报告期内确认本金交换损失（公允价值变动）586万元， 报告期内实现利率交换收益 80.26 万元。截至报告期末，公司通过参与外汇套 期保值业务累计减少汇率损失 871.12 万元。 除上述外汇套期保值业务外，2023 年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况公告 如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 2022 年第二次会议审 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-016 北京光环新网科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司（以下简称"光环杭州 公司"）因杭州数字经济科创中心项目（以下简称"该项目"或"杭州项目"）建 设需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北 京分行"）申请不超过人民币 80,000 万元的贷款，期限不超过 15 年（最终以银 行实际审批的贷款额度为准）。光环杭州公司拟以其拥有的土地使用权（浙（2022） 杭州市不动产权第 0180972 号）及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建 成后形成的不动产、机器设备和项目所 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-012 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在董事会已审议有效期内 的授信额度为人民币 986,636.17 万元，其中 376,000.00 万元的董事会审议期限 将于 2024 年 4 月 22 日到期，已向银行申请尚未获批的授信额度为 500.00 万元。 为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度 506,800 万 元，其中新增授信额度共计不超过人民币 130,800.00 万元（最终授信金额以各 银行实际审批结果为准），累计申请授信额度为人民币 1,117,936.17 万元（含本 次）。 公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币 ...