证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-061 1、董事会成员 证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期届满。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第 五届监事会职工代表监事，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第三次临时股东 大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第 五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届 选举后，于同日召开了公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 会议分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任 高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的 换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下（各人员简历请见 相关决议公告）： 一、公司第五届董事会及董事会四大专门委员会组成情况 非独立董事：钟琼华（董事长）、赵正堂、陈英、沈晓鹏 独立董事：黄 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会会议通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告形式发布。2023 年 9 月 12 日下 午两点，公司于二楼会议室召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议由钟琼华 董事长主持。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-058 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 49 名 , 代表股份 217,835,901 股，占公司股份总数的 42.8349%；其中，通过网络投票出席会议的 股东共 42 名，代表股份 50,548,651 股，占公司股份总数的 9.939 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-057 苏州苏试试验集团股份有限公司 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许叶枚作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名王仁春 为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-055 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日 召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举丁赛菊女士为公司第五届监事 会职工代表监事。（简历见附件） 丁赛菊女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件: 第五届监事会职工代表监事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员等职务。 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 8,450 股。丁赛菊女士与持有公司 5 ...

（以下无正文）。 苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 我们作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司第四届董事会第三十二次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审核，我们认为：第四届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据公司董事会提供的 董事候选人的相关资料，我们一致认为董事候选人个人履历、教育背景、工作情 况符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定， 不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不 得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄德春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-054 苏州苏试试验集团股份有限公司 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周斌：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历。1990 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后任金工车间主任、工程 部部长、保障部部长等职；2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司生产总监，2017 年 9 月起任公司副总经理。现任公司副总经理。 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第二十四次 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王仁春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...