证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-054 苏州苏试试验集团股份有限公司 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周斌：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历。1990 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后任金工车间主任、工程 部部长、保障部部长等职；2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司生产总监，2017 年 9 月起任公司副总经理。现任公司副总经理。 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第二十四次 ...

第四届董事会第三十二次会议决议公告 苏州苏试试验集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-051 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名钟琼华先 生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 经与会董事审议，公司董事会对上述 4 名非独立董事候选人进行了逐个表 决，表决情况如下： （1）提名钟琼华先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名赵正堂先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：5 票赞成，0 票 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州 苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-052 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司第四届监事会审核后，同意提名周斌先生、陈水鑫 先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事丁赛菊女士共同组成第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-055 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日 召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举丁赛菊女士为公司第五届监事 会职工代表监事。（简历见附件） 丁赛菊女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件: 第五届监事会职工代表监事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员等职务。 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 8,450 股。丁赛菊女士与持有公司 5 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修正案 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际运作情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具 体修订如下： 公司章程其他条款不变。 以上《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准 登记为准。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 | 章节 | 章程原条款 | | 修改为 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会由 名董事组成，其中 5 | | 董事会由 名董事组成，其中 7 | | 第一百零 | 包含 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 包含 3 名独立董事。董事会设董事 | | | 长 1 名。全部董事由股东大会选举 | | 长 1 名。全部董事由股东大会选举 | | 六条 | 产生，董事长由董事会以全体董事 | | 产生，董事长由董事会以全体董事 | | | 的过半数选举产生。 | | 的 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄德春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-053 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公 司董事会同意提名钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；提名黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士为公司 第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 2023 年 8 月 25 日 附件：第五届董事会董事候选人简历 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入970,850,528.86元，较上年同期798,621,649.87元增长21.57%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润135,782,909.25元，较上年同期106,231,601.29元增长27.82%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129,291,343.53元，较上年同期96,478,298.38元增长34.01%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额76,243,445.96元，较上年同期71,915,490.39元增长6.02%[12] - 2023年上半年基本每股收益0.2670元/股，较上年同期0.2209元/股增长20.87%[12] - 2023年上半年稀释每股收益0.2670元/股，较上年同期0.2209元/股增长20.87%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.64%，较上年同期5.98%下降0.34%[12] - 2023年报告期末总资产4,668,992,392.24元，较上年度末4,278,687,439.41元增长9.12%[12] - 2023年报告期末归属于上市公司股东的净资产2,431,267,402.77元，较上年度末2,201,349,247.36元增长10.44%[12] - 本报告期营业收入970,850,528.86元，上年同期798,621,649.87元，同比增长21.57%[31] - 本报告期营业成本536,955,544.45元，上年同期442,897,433.96元，同比增长21.24%[31] - 本报告期销售费用61,096,917.39元，上年同期46,378,275.12元，同比增长31.74%[32] - 本报告期研发投入69,189,910.51元，上年同期55,761,253.62元，同比增长24.08%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -320,626,754.64元，上年同期 -141,022,802.20元，同比减少127.36%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为204,281,223.89元，上年同期21,746,621.37元，同比增长839.37%[32] - 应收账款本报告期末为1,039,675,920.27元，占总资产22.27%，上年末806,197,894.88元，占总资产18.84%，比重增加3.43%[34] - 固定资产本报告期末为1,211,929,518.20元，占总资产25.96%，上年末1,021,927,207.55元，占总资产23.88%，比重增加2.08%[34] - 股本本报告期末为508,547,806.00元，占比10.89%，上年末386,985,742.00元，占比9.04%，比重增加1.85%[36] - 应付债券本报告期末为57,118,234.51元，占比1.33%，上年末无此项，比重增加1.33%，系公司债券全部赎回[35] - 报告期投资额为323,237,135.94元，上年同期为141,684,507.41元，变动幅度为128.14%[37] - 本报告期末流动比率为1.98，较上年末增长3.66%；资产负债率为39.05%，较上年末下降4.80%；速动比率为1.69，较上年末增长4.97%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为12,929.13万元，较上年同期增长34.01%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比为15.31%，较上年同期增长3.18%[126] - 本报告期利息保障倍数为12.48，较上年同期增长69.34%；现金利息保障倍数为7.72，较上年同期增长47.61%；EBITDA利息保障倍数为18.61，较上年同期增长71.05%[126] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[126] - 截至2023年6月30日，公司资产总计46.69亿元，较年初42.79亿元增长9.13%[129][131] - 流动资产合计26.88亿元，较年初25.51亿元增长5.36%[129] - 非流动资产合计19.81亿元，较年初17.27亿元增长14.71%[129] - 负债合计18.23亿元，较年初18.76亿元下降2.87%[130] - 流动负债合计13.55亿元，较年初13.38亿元增长1.28%[130] - 非流动负债合计4.68亿元，较年初5.38亿元下降12.70%[130] - 所有者权益合计28.46亿元，较年初24.03亿元增长18.43%[131] - 归属于母公司所有者权益合计24.31亿元，较年初22.01亿元增长10.44%[131] - 少数股东权益4.14亿元，较年初2.01亿元增长106.07%[131] - 母公司资产总计29.92亿元，较年初29.70亿元增长0.74%[132] - 2023年上半年营业总收入9.71亿元，较2022年上半年的7.99亿元增长21.57%[133] - 2023年上半年营业总成本8.01亿元，较2022年上半年的6.67亿元增长20.11%[134] - 2023年上半年营业利润1.71亿元，较2022年上半年的1.38亿元增长24%[134] - 2023年上半年净利润1.57亿元，较2022年上半年的1.25亿元增长25.88%[135] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.36亿元，较2022年上半年的1.06亿元增长27.82%[135] - 2023年上半年基本每股收益0.2670元，较2022年上半年的0.2209元增长20.87%[136] - 2023年上半年母公司营业收入4.58亿元，较2022年上半年的3.59亿元增长27.8%[137] - 2023年上半年母公司营业利润9067.54万元，较2022年上半年的6814.55万元增长33.06%[137] - 2023年上半年母公司利润总额9070.48万元，较2022年上半年的6814.66万元增长33.1%[137] - 2023年上半年母公司净利润8717.29万元，较2022年上半年的6782.72万元增长28.52%[137] - 2023年上半年净利润8716.16万元，2022年同期为6721.46万元[138] - 2023年上半年综合收益总额8716.16万元，2022年同期为6675.39万元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计8.50亿元，2022年同期为7.19亿元[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计7.74亿元，2022年同期为6.47亿元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额7624.34万元，2022年同期为7191.55万元[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计261.04万元，2022年同期为66.17万元[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.23亿元，2022年同期为1.42亿元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.08亿元，2022年同期为4.35亿元[140] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.03亿元，2022年同期为4.13亿元[140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -3803.40万元，2022年同期为 -4513.13万元[140] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为386,985,742元，其他权益工具为11,372,434.93元等[142] - 2023年本期增减变动金额中股本增加121,562,064元，其他权益工具增加42,358,752.45元等[142] - 2023年综合收益总额为135,782,909.25元等[143] - 2023年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为282,120,000元[144] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为11,255,956.79元等[145] - 2023年对所有者（或股东）的分配为58,413,135.36元等[145] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为117,357,186元[146] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为284,582,225元，其他权益工具为56,744,734.49元等[147] - 2022 - 2023年本期增减变动金额中股本增加85,377,352元等[147] - 2022 - 2023年综合收益总额为106,460,779.19元等[148] - 2023年期初股本为386,985,742.00元，本期增减变动金额为121,562,064.00元，期末余额为508,547,806.00元[151][157] - 2023年综合收益总额为1,576,777.77元[152] - 2023年所有者投入和减少资本为4,204,878.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为11,255,956.79元[153][154] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为58,413,135.36元[155][156] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为117,357,186.00元[157] - 2022年期初股本为284,582,225.00元，本期增减变动金额为85,377,352.00元，期末余额为369,959,577.00元[157][158] - 2022年综合收益总额为4,640,672.16元[159] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 15,541,282.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,621,533.39元[160][161] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为42,645,634.19元[161][162] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为85,375,287.00元[162][163] 公司利润分配与分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 2023年5月19日，公司以总股本391190620为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计派发现金股利58678593元；以资本公积金每10股转增3股，合计转增股本117357186股[101] - 公司2022年度利润分配方案于2023年4月11日经第四届董事会第二十七次会议、2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过[102] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -114,260.47 元，计入当期损益的政府补助为 8,587,528.87 元，其他营业外收入和支出为 59,448.56 元，所得税影响额为 1,161,360.92 元，少数股东权益影响额（税后）为 879,790.32 元，非经常性损益合计 6,491,565.72 元[14] - 增值税即征即退涉及金额 832,537.35 元[15] 行业政策与市场规模 - 截至 2022 年底，我国检验检测机构突破 5.4 万家，服务产值超过 4,000 亿元，颁发各类认证证书 336.6 万张，涉及 93.9 万家企业和组织[17] - 《制造业可靠性提升实施意见》提出到 2025 年大幅提升可靠性试验验证能力，到 2030 年 10 类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平[17] 公司业务板块介绍 - 公司是工业产品环境与可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商，主营业务包括试验设备及试验服务两大板块[16][17] - 试验设备属于试验机领域内、光机电一体化的高端装备制造业，行业进入门槛相对较高[17] - 试验服务包括环境与可靠性试验服务及集成电路验证分析服务，属于第三方检测服务业[17