证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-069 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 控 股 股 东 部 分 股 份 质 押 延 期 的公告 控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航新科 技"）于2024年6月28日收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"广州恒贸"）告知，广州恒贸2024年3 月21日将所持有950万股航新科技股份办理质押，原定质押期限90天， 后延期11天至2024年6月30日。经广州恒贸与质权人周耀明协商一致， 同意本次将融资及质押期限延长20天，延期后的质押到期日为2024 年7月20日。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- ...

评级与转债 - 公司主体信用等级A，评级展望稳定，债券信用等级A[9][115] - 截至2024年3月末，“航新转债”未转股数量占99.83%[15] - 航新转债发行规模2.50亿元，期限6年，当前转股价格14.82元/股[23] 财务数据 - 2024年第一季度母公司货币资金1.39亿元，刚性债务7.59亿元，所有者权益7.60亿元[17] - 2024年第一季度合并口径总资产24.37亿元，总负债16.25亿元，所有者权益8.12亿元[17] - 2024年第一季度合并口径营业收入4.13亿元，净利润0.16亿元[17] - 2024年第一季度合并口径资产负债率66.69%，权益资本与刚性债务比率86.92%[17] - 2021 - 2024年第一季度公司营业收入分别为11.60亿元、13.97亿元、15.79亿元和4.13亿元[46] - 2021 - 2024年第一季度公司综合毛利率分别为32.42%、29.20%、29.98%和24.54%[46] 市场与行业 - 行业发展前景较好，受益于航空装备支出增加和机队规模扩大[15] - 2023年全球航空客运总量同比增长36.9%，恢复至2019年水平的94.1%[36] - 截至2023年末，国内民航运输飞机数量达到4270架[37][38] 业务情况 - 2023年公司航空维修及服务业务带动整体收入及毛利率上升[28] - 2024年第一季度收入受境外MMRO公司收入下滑影响，但整体毛利率同比上升[28] - 2023年及2024年第一季度MMRO公司收入分别为8.95亿元和2.29亿元[50] - 2021 - 2024年第一季度，公司设备研制及保障业务收入分别为4.14亿元、4.44亿元、3.94亿元和0.64亿元[58] 子公司与收购 - 截至2023年末，公司纳入合并范围的子公司共计13家，2023年新设3家，转让1家[26][28] - 2023年4月24日，公司以0.23亿元受让天弘航空40%股权，收购后合计持有其80%股权[26] - 2018年4月公司子公司香港航新以4344.42万欧元收购MMRO公司100%股份[51] - 2019年3月收购DMH公司全部股权，收购价862.97万欧元，合计支付930.52万欧元[55] 募投项目 - 募投项目计划总投资1.65亿元，拟使用募集资金1.65亿元，截至2023年末已投入1.12亿元，均延期至2025年4月完成[23] - 可转债募投项目截至2024年3月末已投入1.19亿元，未来仍需投入0.46亿元[59] 研发与订单 - 2021 - 2023年研发投入分别为0.80亿元、0.96亿元和0.86亿元，占营收比重分别为6.89%、6.85%和5.43%[65] - 2023年末在手订单13.30亿元，2023年以来新签订单8.53亿元[66] 其他 - 2024年公司以239,906,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元，现金分红金额0.02亿元[92] - 公司被列入美国MEU清单，暂未对运营及财务产生重大不利影响[108]

公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为239,895,401元[10] - 公司股份总数为239,895,401股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人卜范胜认购股份764.7255万股，股份比例50.9817%[20] - 发起人黄欣、柳少娟、李凤瑞各认购股份105万股，股份比例均为7%[20] - 吴献中等合计净资产1500，占比100%[21] 公司治理 - 董事长、董事、高级管理人员、监事每届任期3年，均可连选或连聘连任[11][80][105][115] - 董事会由5至9名董事组成，独立董事为2至3名[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118][120] 资本运作 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[24][25] - 公司可减少注册资本，特定情况下可收购本公司股份[26] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定比例需董事会或股东大会批准[91][93] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会的2/3以上董事同意[91] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[132][136] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[155] - 本章程自公司2023年度股东大会审议通过之日起施行[185]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份37,497,939股，占总股份15.6303%[6] - 通过现场投票的股东4人，代表股份36,899,140股，占总股份15.3807%[6] - 通过网络投票的股东8人，代表股份598,799股，占总股份0.2496%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份598,799股，占总股份0.2496%[7] 提案表决情况 - 各提案总表决：同意37,462,940股，占99.9067%；反对34,999股，占0.0933%；弃权0股[8][11][13][15][17][20][22][24][26] - 各提案中小股东总表决：同意563,800股，占94.1551%；反对34,999股，占5.8449%；弃权0股[10][12][14][16][18][21][23][25][27]

会议信息 - 航新科技2023年度股东大会由董事会根据2024年4月23日决议召集，4月25日公告相关事项[4] - 股东大会于2024年5月22日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 广州恒贸创业投资合伙企业持有航新科技15.30%股份，于2024年5月9日提交临时提案[7] - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持有及代表股份总数36,899,140股，占总股本15.3807%[8] - 通过网络投票股东8人，代表股份数598,799股，占总股本0.2496%[9] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数约99.9067%，中小投资者同意股数占比约94.1551%[13][16][19][20][21][24] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》反对34,999股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0933%[14][15]

保荐代表人变更 - 公司2020年可转债持续督导保荐机构为国泰君安[2] - 原保荐代表人陈海庭因个人原因不再担任[2] - 温志锋接替陈海庭，变更后为谢良宁和温志锋[2] 新保荐代表人信息 - 温志锋为金融学硕士、国泰君安高级经理[5] - 曾负责或参与多个IPO及财务顾问工作，执业记录良好[5] 其他信息 - 公告于2024年5月20日发布，证券代码300424，简称为航新科技[1][4]

股东信息 - 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）持有航新科技股份15.30%[2] 会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月22日下午14:00召开[3] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[3][33] - 会议股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月20日和22日部分时段[10] 提案相关 - 提案8 - 12影响中小投资者利益，单独计票[8] - 提案12为关联交易，关联股东回避表决[8] - 提案13、14需出席股东表决权2/3以上通过[9] 投票规则 - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 选举监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[29] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[30] - 重复投票以第一次有效投票为准[31] 其他信息 - 本次会议会期半天，股东食宿、交通自理[13] - 股东大会联系人电话、传真、邮箱公布[13] - 网络投票代码为350424，简称航新投票[27] - 互联网投票需身份认证，可登录指定网址投票[33]

第五届董事会第四十一次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十一次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议， 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航新科技于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议， 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公 司经营发展需要，增加 ...

经营范围变更 - 2024年4月2日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 2024年4月18日股东大会审议通过该议案[1] - 拟增加经营范围含电子元器件与机电组件设备制造等[1] 股权情况 - 广州恒贸创业投资合伙企业持股15.30%，有提临时提案资格[4] 章程修订 - 拟调整原经营范围表述并修订《公司章程》第十三条[2] - 拟修订后一般经营项目增加电子元器件相关内容[7] - 拟修订后许可经营项目变为民用航空器维修等[7]

股票情况 - 公司股票在2024年5月7 - 8日连续二日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项，董事会未获悉相关信息[3][4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易行为 - 控股股东、实际控制人在异常波动期无买卖公司股票行为[3] 信息媒体 - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以上述媒体刊登为准[5]