监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 同意王伟平、陈暄为第六届非职工代表监事候选人[2] - 选举议案需提交股东大会审议，新一届任期三年[2] 人员信息 - 原监事张党会任期届满不再担任，但仍在公司任职[3] - 王伟平1987年3月生，2013年加入公司[5] - 陈暄1981年3月生，2016年任法务专员[6]

独立董事提名 - 曾少军被提名为北京双杰电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]

激励计划时间节点 - 2024年1月2日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年1月3 - 12日公示首次授予激励对象[12] - 2024年1月18日股东大会通过议案，确定首次授予日[12][13] - 2024年12月11日为预留授予日[14][16] 授予情况 - 首次授予394人1384.7290万股第二类限制性股票[13] - 预留授予20人180.5762万股，价格3.41元/股[16] - 核心骨干获授占授予总数11.54%，总股本0.23%[16] 归属期安排 - 第一个归属期15 - 27个月，占预留授予权益50%[17] - 第二个归属期27 - 39个月，占预留授予权益50%[17] 相关意见 - 独立财务顾问认为预留授予日符合规定[25] - 财务顾问认为激励计划已获必要批准与授权[27]

限制性股票授予情况 - 2024年1月18日首次授予394名激励对象1384.7290万股第二类限制性股票[14] - 2024年12月11日预留授予20名激励对象180.5762万股第二类限制性股票[15] - 预留授予价格为3.41元/股[18] - 核心骨干员工获授1384.7290万股，占授予限制性股票总数的88.46%，占公司总股本的1.73%[5] - 预留部分占授予限制性股票总数的11.54%，占公司总股本的0.23%[5] 归属期与考核要求 - 首次授予的限制性股票第一个归属期为自首次授予之日起15个月后的首个交易日至27个月内的最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期为27个月后的首个交易日至39个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[7] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前完成，第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期为24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[7] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后完成，第一个归属期为自预留授予之日起15个月后的首个交易日至27个月内的最后一个交易日止，归属比例50%；第二个归属期为27个月后的首个交易日至39个月内的最后一个交易日止，归属比例50%[9] - 首次授予部分考核年度为2024 - 2025年[8] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，2025年净利润不低于3亿元或2024 - 2025年累计净利润不低于5亿元；2026年净利润不低于3亿元或2024 - 2026年累计净利润不低于7亿元[10] - 2024年净利润不低于2亿元，2025年净利润不低于3亿元或2024 - 2025年累计净利润不低于5亿元[12] 其他要点 - 本激励计划有效期最长不超过51个月[6] - 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[5] - 2024 - 2027年预留授予限制性股票需摊销总费用819.05万元，各年分别为27.52万元、508.02万元、247.47万元、36.04万元[23] - 激励计划预留授予部分激励对象不涉及公司董事、高管、持股5%以上股东[25] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[26]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于2024年12月31日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5] - 选举王伟平、陈暄为第六届监事会非职工代表监事候选人[16] 股东登记 - 股东登记可采用信函或传真方式，需在2024年12月27日17:00前送达公司证券部[6] - 现场登记时间为2024年12月27日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[6] - 现场登记地点为北京双杰电气股份有限公司证券部[7] 其他信息 - 会议联系地址为北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼），联系电话为010 - 62987100[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在本次股东大会召开前十天书面提交临时提案给公司董事会[9] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[9] - 备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议及深交所要求的其它文件[10] - 参会股东登记表需于2024年12月27日或之前送达公司[19] - 网络投票代码为350444，投票简称为双杰投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月31日9:15--15:00[27]

董事会提名 - 公司董事会提名曾少军为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

独立董事提名 - 王良贵被提名为北京双杰电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12][13] - 授权董秘报送声明及个人信息[13]

激励计划进程 - 2024年1月完成首次授予[11] - 2024年10月拟修订激励计划[13] - 2024年12月确定预留授予日[13][15] 授予信息 - 以3.41元/股向20名对象授予180.5762万股[13][16] 条件与披露 - 授予需满足特定条件，已满足[17][18][20] - 已履行现阶段披露义务，需持续披露[23][24]

人事变动 - 曾少军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 相关承诺 - 截至2024年通知发出日，曾少军未取得深交所认可培训证明[2] - 曾少军承诺参加培训并取得证明，承诺日期为2024年12月11日[2][3]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082 北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许 专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏 梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会 同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附 件）。 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事 人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六 年的情形。 独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军 先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军 ...