股份解除限售 - 本次解除限售股份数量73,369,565股，占股本总额9.1870%[2] - 解除限售股份上市流通日期为2025年1月8日[2] 发行情况 - 2023年非公开发行股票价格3.68元/股，发行73,369,565股[3] - 发行后股本总额由725,255,525股增至798,625,090股[4] 股东情况 - 解除股份限售股东为控股股东赵志宏，认购股票限售18个月[6] - 赵志宏所持限售股份总数137,050,808股，本次申请解除73,369,565股，实际可上市流通0股[8] 股份质押 - 截至公告披露日，申请上市流通的限售股份中有45,451,278股被质押[8] 股份占比 - 变动前后有限售条件股份占比25.83%，无限售条件股份占比74.17%[11] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月31日召开，9名董事全部出席[2] 人员选举 - 选举赵志宏为董事长，任期三年，表决通过比例100%[3] - 选举各委员会委员，任期与本届董事会一致，表决通过比例100%[4][5] 人员聘任 - 聘任赵志宏为总经理，任期三年，表决通过比例100%[6] - 聘任栾元杰、史玉为副总经理，任期三年，表决通过比例100%[7] - 聘任史玉为董事会秘书，任期三年，表决通过比例100%[8][9] - 聘任赵敏为财务总监，任期三年，表决通过比例100%[10]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-088 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在 公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由监事王伟平主 持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议 合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经各位监事审议，同意选举王伟平先生为公司监事会主席。 （一）经与会监事签字确认的监事会决议； （二）深交所要求的其它文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 监事会 2024年12月31日 表决结果：三票赞成，零票弃权 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、本激励计划预留授予的限制性股票的分配情况 （截至预留授予日） 北京双杰电气股份有限公司 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划预留授 予时公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 核心骨干员工（共 | 20 人） | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | | 合计 | | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京双杰电气 ...

会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决100%通过[9] 人员提名 - 提名赵志宏等6人为第六届董事会非独立董事候选人，表决100%通过[4] - 提名王咏梅等3人为第六届董事会独立董事候选人，表决100%通过[6] 股票授予 - 2024年12月11日为预留授予日，3.41元/股向20人授予180.5762万股二类限制性股票，表决100%通过[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名王良贵为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[13] 日期信息 - 声明签署日期为2024年12月11日[14]

会议相关 - 第五届监事会第十八次会议于2024年12月11日召开，3名监事全出席[2] 人员提名 - 提名王伟平、陈暄为第六届监事会非职工代表监事，通过比例100%[4] 任期信息 - 第六届监事会非职工代表监事任期自2024年第四次临时股东大会通过起三年[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2024年12月11日[5] - 以3.41元/股向20名对象授予180.5762万股第二类限制性股票[5] - 《授予预留限制性股票议案》表决通过比例100%[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 同意王伟平、陈暄为第六届非职工代表监事候选人[2] - 选举议案需提交股东大会审议，新一届任期三年[2] 人员信息 - 原监事张党会任期届满不再担任，但仍在公司任职[3] - 王伟平1987年3月生，2013年加入公司[5] - 陈暄1981年3月生，2016年任法务专员[6]

激励计划时间节点 - 2024年1月2日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年1月3 - 12日公示首次授予激励对象[12] - 2024年1月18日股东大会通过议案，确定首次授予日[12][13] - 2024年12月11日为预留授予日[14][16] 授予情况 - 首次授予394人1384.7290万股第二类限制性股票[13] - 预留授予20人180.5762万股，价格3.41元/股[16] - 核心骨干获授占授予总数11.54%，总股本0.23%[16] 归属期安排 - 第一个归属期15 - 27个月，占预留授予权益50%[17] - 第二个归属期27 - 39个月，占预留授予权益50%[17] 相关意见 - 独立财务顾问认为预留授予日符合规定[25] - 财务顾问认为激励计划已获必要批准与授权[27]

独立董事提名 - 曾少军被提名为北京双杰电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]