一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《无锡先导智 能装备股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无 锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）的独立董事， 我们参加了公司召开的第四届董事会第三十次会议，经审慎分析，对会议相关事 项发表如下独立意见： 独立董事签字： 张明燕 戴建军 赵康僆 年 月 日 经审阅姚遥先生的简历及相关资料，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、 学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。 被聘任人不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件中规定的不得 担任公司副总经理、董事会秘书的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证 券交易所确认为市场禁入者的情况，符合担任公司副总经理、董事会秘书的任职 资格。本次公司副总经理、董事会秘书的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公 司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长王燕清先生提名，公司 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任姚遥先生为公司副总经理、董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-057 无锡先导智能装备股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书周建峰先生递交的书面辞职报告。周建峰先生因个人原 因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务， 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周建峰先生原定任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-058 无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能 力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 4、实施额度 公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 30 亿元（除特别说明外， 以下货币单位均为人民币元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过 30 亿元，上述业务期限内，该额 度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经 营需要确定。 证券代码 ...

第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会第三十次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 9 月 12 日上午 9 点在公司一号楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯 表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决 的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严格 控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、高 级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-055 无锡先导智能装备股份有限公司 证券代码：3 ...

一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 经审核，监事会认为，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开 应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结 构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-056 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会第二十八次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 9 月 12 日 14:00 时在公司一号楼五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监 事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-054 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购报告书》 （公告编号：2023-033）。 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

募集资金投资 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为10亿元[41] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为25亿元[42] - 2019年募集资金投资金额为9.2亿元，未使用的募集资金余额为0.8亿元[43] - 2020年募集资金投资金额为17.2亿元，未使用的募集资金余额为8.1亿元[44] - 公司承诺投资项目包括先导研究院建设项目、信息化智能化升级改造项目等[46] - 公司变更募集资金用途，包括用于永久补充流动资金、建设华南智能装备产业园等项目[48] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额分别为10,534.48万元和13,853.89万元[49][50] 公司治理 - 公司在报告期内通过与嘉城社区结对共建，为保障嘉城社区元宵活动的顺利开展发挥了积极作用[74] - 公司控股股东上海旭函及其一致行动人上海卓遨、无锡煜玺自愿承诺在2022年11月21日起的6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份[75] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[76] - 公司报告期无违规对外担保情况[77] - 公司半年度报告未经审计[78] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[79] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[80] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[81] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[83] - 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司签订的合同正常履约，无应收账款回款情况[97] 股份变动 - 公司通过集中竞价方式增持公司股份2,910,180股，占公司总股本的0.19%[99] - 公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为280,000股，占总股本的0.0179%[103] - 公司截至2023年7月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份5,549,897股，占总股本的0.3544%[104] - 公司股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有影响[105] - 公司本期解除限售股份数量为0，增加限售股份数量为2,205,771股[106] 财务状况 - 公司2023年上半年度报告显示，流动资产合计28,387,818,465.89元，较年初略有下降[116] - 公司2023年上半年度报告显示，固定资产达到1,125,999,928.22元，较年初有所增长[116] - 公司2023年上半年度报告显示，应付账款为3,632,582,116.57元，较年初有所下降[116] - 2023年上半年，无锡先导智能装备股份有限公司负债总计约为18,492.96亿元[120] - 2023年上半年，无锡先导智能装备股份有限公司资产总计约为29,313.28亿元[119] 财务报表 - 2023年上半年，无锡先导智能装备股份有限公司的综合收益总额为10,470万元[133] - 2023年上半年，公司的所有者投入和减少资本为510,700万元[134] - 2023年上半年，公司的股份支付计入所有者权益的金额为100,600万元[136] - 2023年上半年，公司的利润分配总额为841,000万元[137] - 2023年上半年，公司的所有者权益内部结转总额为108,200万元[138] - 公司是一家专业自动化设备制造商，主要业务包括设备研发、标准件采购、机械零部件加工、设备装配、编程调试和售后服务[141] - 本财务报告的批准报出日为2023年8月25日[141] - 合并财务报表范围包括多家子公司，详细信息可见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”[142] - 财务报表以公司持续经营假设为基础，符合企业会计准则的要求[143] - 公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[144] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、固定资产折旧等方面[145] - 财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及相关规定，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息[146]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-049 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 时在公司一号楼五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监 事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的 召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-053 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，对 公司网址及电子邮箱进行了变更，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.leadgp.com | www.leadintelligent.com | | 公司电子邮箱 | lead@leadgp.com | lead@leadintelligent.com | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话、传真等其他信息均保持不变，敬 请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司网址和电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

公司法定代表人：王燕清 主管会计工作负责人：郭彩霞 会计机构负责人：郭彩霞 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占 用资金 的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 | 2023 年 往来累计发生 | 1-6 | 月 | 2023 1-6 来资金 | 年 月往 | 2023 年 1-6 月偿还累 | 年 2023 月末往来 | 6 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- ...