资金运用 - 公司及子公司用不超7亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 投资期限至2024年年度董事会召开[2] 投资情况 - 投资稳健低风险、12个月内理财产品[2] 决策管理 - 现金管理属董事会审议，授权经营管理层决策[3][4] 风险与影响 - 理财产品有政策、信用等风险，理财利提升业绩[4][5]

创业慧康科技股份有限公司 蔡家楣 刘海宁 谭 青 第八届董事会第一次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公 正的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 凌 云 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联 交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关 联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进 行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创业慧康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开4次提名、审计委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事出席股东大会、发表意见均同意[3][4][6][10] - 推动完善内控、督促合规、促进稳健经营[10][11] 无相关提议情况 - 报告期内无提议召开董、股东大会等情况[12]

制度目的 - 完善公司法人治理和内控体系，发挥独立董事监督作用[3] 独立董事职责 - 年报编制期间负有保密义务[4] - 审计后、董事会审议年报前与会计师沟通[4] - 向年度股东大会提交述职报告并披露内容[4] - 审查董事会召开程序等信息充分性[5] - 在年报就重大事项发表意见并签署确认意见[6] 公司配合事项 - 各部门为独立董事提供工作条件[3] - 管理层向独立董事汇报重大事项及财务状况[4] - 财务负责人审计前提交审计安排及材料[4] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[6]

关联资金往来金额 - 2023年控股股东及附属企业经营性往来，杭州亿家医养云38.50万元，亿家生命健康3.55万元[2] - 2023年期初其他关联资金往来余额3604.73万元[3] - 2023年度其他关联资金往来发生额6662.19万元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还额4887.61万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额5379.31万元[3] 子公司其他应收款 - 2023年期初，杭州联旗44.73万元，新疆创什786.95万元[3] - 2023年度发生额，上海创航2562.99万元，杭州慧康2008.72万元[3] - 2023年度偿还额，新疆创什782.75万元，上海创航260.48万元[3] - 2023年末余额，新疆创什782.75万元，上海创航260.48万元[3] 实际控制人情况 - 2023年8月25日起公司无实际控制人，往来期末余额为0[3]

创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号 创业智慧大厦 5 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-014 创业慧康科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,980.6759 万股，发行价为每股人民币 16.51 元，共计募集资金 131,760.96 万元， 坐扣 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》)、《上 市公司独立董事履职指引》（以下简称《履职指引》)、《创业慧康科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律法规的规定，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事负有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》要求董事的一般义务， 对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...