创业慧康科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、规范关联交易，充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规范性文件及创业慧康科技股份有限公司章程（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的范围 第二条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第四条 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 ...

创业慧康科技股份有限公司 公司相关治理制度修订对照表 创业慧康科技股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第五 次会议，对《独立董事制度（2022 年 4 月）》《关联交易管理制度（2022 年 4 月）》《独立董事年报工作制度（2022 年 4 月）》《投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》和《审计委员会工作细则（2021 年 4 月》等制度进行了修订。修订 的条款及具体内容如下： 一、独立董事制度（2024 年 4 月） | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 为完善创业慧康 | 第一条 | 第一章 | 第一条 | 为完善创业慧康 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | | | 治理结构，切实保护中小股东及利益相 | | 治理结构，切实保护中小股东及利益 | | | | 关者的利益，促进公司规范运作，公司 | | 相关者的利益，促进公司规范运作， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 公司根据《中华人民共和国公司法》 | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号： 2024-016 创业慧康科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备 和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失并进行了核销 资产，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，并与天健计师事务 所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减 值准备以及资产减值准备合计人民币 168,838,401.76 元。具体情况如下表： | | 项目 | ...

限制性股票授予 - 2022年12月30日以4.08元/股向97人授予3480万股[4] - 2023年6月5日以4.45元/股向19人授予720万股[5] 限制性股票作废 - 2024年4月12日3人离职作废25万股[5][6] - 因2023业绩未达标作废1670万股[5][6] - 合计作废1695万股，对财务经营无实质影响[6][8] 相关意见 - 监事会同意作废1695万股[9] - 律师认为作废合规，公司需披露信息[10]

创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情 况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 ...

| | | | 二、财务报表 | 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表 | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表 | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表 | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | 第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1754 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了创业慧康公司 2 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-005 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，5%以上股东葛航先生累计质押 220,519,031 股公司股票，占 其所持股份的 99.99%。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与财通证券股份有限公 司（以下简称"财通证券"）办理了解除质押登记手续。同时与陈东、叶建办理 了质押手续。现将具体内容公告如下: 三、股东股份累计被质押的情况 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质押 股数（股） 质押开始日期 解除质押日期 质权人 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股份比例 （%） 葛航 是 11,000,000 2022 年 11 月 17 日 2024 年 3 月 7 日 财通 证券 4.9882 0.7101 4,800,000 2024 年 2 月 2 日 2.1767 0.309 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-004 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 露工作，敬请投资者注意投资风险。 二、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量(股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | | | | | | (%) | (%) | ...

创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业 务，现将具体内容公告如下: | 一、股东股份补充质押的基本情况 | | --- | 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-003 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司 5%以上股东葛航先生累计质押 192,753,031 股公司股 票，占其所持公司股份的 87.41%。 2、截至本公告披露日，葛航先生所质押股份不存在平仓风险，其质押事项 不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况， 并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、证券质押登记证明。 特此公告。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 质押开始 | | 质押到 | | 占其 所持 | 占公司 总股份 | 是否 | | 是否为补 | | --- | --- ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-002 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"）办理了补充质押交易，现将具体内容公告如下: | 一、股东股份补充质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 质押开始 | | 质押到 | 质权 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 是否为 | 用途 | 是否为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 日期 | | 期日 | 人 | | | 限售股 | | 充质押 | | | 致行动人 | | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | | | | 葛航 | ...