股价表现 - 9月25日股价上涨5.02%至126.05元/股 成交额5.69亿元 换手率1.65% 总市值531.78亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成：网络安全业务47.68% 云计算及IT基础设施业务46.36% 基础网络和物联网业务5.96% [1] 基金持仓情况 - 太平睿庆混合A持有1.01万股 占基金净值比例0.83% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约6.09万元 最新规模1.12亿元 [2] - 基金经理甘源管理规模62.66亿元 任职最佳回报8.84% 最差回报-0.84% [2] 基金业绩表现 - 太平睿庆混合A今年以来收益3.09% 同类排名7212/8173 近一年收益6.18% 同类排名7312/8003 成立以来收益9.04% [2]

公司重大事项 - 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议 [1] - 会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 [1] - 同意将2023年度向不特定对象发行可转债募投项目"软件定义IT基础架构项目"进行延期 [1] 募投项目调整 - 本次延期涉及软件定义IT基础架构项目的实施期限调整 [1] - 该项目为公司2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金投资项目之一 [1] - 项目延期经公司董事会及监事会审议通过 [1]

公司治理 - 第三届第三十一次董事会会议于2025年9月24日以通讯方式召开 审议关于修订董事会专门委员会实施细则的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：企业占比48.74% 政府及事业单位占比41.57% 金融及其他占比9.68% [1] - 截至发稿时公司市值为506亿元 [1] 市场环境 - A股总市值突破116万亿元 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

融资情况 - 公司发行可转债1214.7560万张，募资12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[1] 项目进展 - “软件定义IT基础架构项目”累计投入5.95838亿元，未使用1.04682亿元[5] - “IT基础架构项目”延期至2026年6月[6] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐人均同意项目延期[10][11][12]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] - 董事不足五人等情形应召开临时股东会[6] 提议与通知 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] 股权登记与会议 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且确定后不变[16] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期则股权登记日不变[16] 投票与表决 - 董事会等可公开征集股东投票权[25] - 特定情形应采用累积投票制[27] - 关联交易表决关联股东回避，非关联股东表决须过半数通过[26] 主持与记录 - 董事长等不能履职有相应主持安排[22] - 会议主持人违规可推举新主持人[23] - 会议记录保存10年[34] 决议与实施 - 股东会通过派现等提案应在2个月内实施[36] - 股东可60日内请求撤销违规决议[37]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1名[4] - 各专门委员会由三名董事组成，审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[11] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士且担任召集人[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[8] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3日通知[25] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[28] - 董事委托需书面，会前1天送达秘书，一人不超2名委托[29][30] 提案与表决 - 董事会提案需合法、符合利益、有明确议题和事项、书面提交[37] - 会议需过半数董事出席，决定须全体董事过半数通过[39] - 关联交易审议关联董事回避，决议由全体非关联董事过半数通过[41] 记录与保存 - 会议由秘书记录，参会人员签名，记录含多要素[46] - 会议文字资料秘书保管，保存10年[48] 其他 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，解释权归董事会[52][53]

公司基本情况 - 公司于2018年4月20日获批发行40,010,000股普通股，5月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为421,883,707元，股份总数为421,883,707股，均为普通股[7][23] - 公司设立时向发起人发行36,000万股，2016年12月完成出资缴纳[20][22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[29] - 发起人、控股股东等不同主体股份转让有时间限制[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可维权诉讼[35][41][43] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一名[114] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[120] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[122] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[140] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[145] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[145] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[155] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[165] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[176] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[185]

股本与注册资本 - 公司因增发股票1,910,460股和可转债转股2,503股，总股本由419,970,744股增至421,883,707股[2] - 公司注册资本由419,970,744元变更为421,883,707元[2] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事等相关人员在特定时间段内不得转让所持本公司股份[5] 股东权利与义务 - 股东对股东会特定决议持异议可要求公司收购其股份[6] - 股东要求撤销决议有时间限制[6] 股东会职权与决议 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬等多项事项[8] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[13] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[14] - 董事会成员由六名变为七名[18] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，行使《公司法》规定的监事会职权[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[21] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[23] - 债权人在公司合并等情况时有要求清偿债务或提供担保的权利[23] 公司章程修订 - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议[27] - 原《公司章程》中部分表述进行了调整[26]

资金募集 - 公司发行可转换债券1214.7560万张，募资12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[2] 项目投资 - “软件定义IT基础架构项目”承诺投资7.0052亿元[6] - 截至2025年8月31日累计投入5.95838亿元，未使用1.04682亿元继续投入[6] 项目进度 - “IT基础架构项目”从2025年9月延至2026年6月[7][9] 决策审批 - 监事会同意项目延期，保荐人对调整实施期限无异议[12][14]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月4日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年10月24日[3] - 现场登记时间为2025年11月4日上午9:30至11:30，电子邮件登记须在2025年10月29日下午15:00之前[8] 审议事项 - 审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》等特别决议事项[5][7] 联系方式 - 会议联系人电话为0755 - 26581945，传真为0755 - 26409940，电子邮箱为ir@sangfor.com.cn[10] 其他 - 网络投票普通股投票代码为350454，投票简称为深信投票[17] - 授权委托书签署日期有效期至本次股东会结束[24] - 公告发布时间为二〇二五年九月二十四日[15]