产品注册与认证 - 公司获得国家药品监督管理局颁发的两款体外诊断试剂产品注册证书，分别为人不规则抗体检测红细胞试剂盒和肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 [1] - 注册证有效期为2025年6月20日至2030年6月19日 [1] - 公司在直接化学发光平台下已累计取得133项试剂类产品注册证书 [1] 产品线与市场竞争力 - 新产品进一步丰富了公司产品线，覆盖多种病种检测 [1] - 新产品有助于提升公司市场竞争力并推动市场拓展 [1] - 新产品的市场表现尚需观察 [1]

新产品和新技术研发 - 公司获人不规则抗体检测红细胞试剂盒和国械注准20253401175注册证，有效期至2030年6月19日[1] - 公司获肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒和国械注准20253401180注册证，有效期至2030年6月19日[1] - 公司在直接化学发光平台下已累计取得133项试剂类产品注册证[2] 未来展望 - 新产品对公司未来营业收入的影响目前无法预测[4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月27日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月19日深交所收市时登记在册的全体股东 [2] 审议事项 - 主要议案包括《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 [4] - 关联股东需回避表决，包括唐勇、王登明等激励对象及相关一致行动人 [4] - 三项议案均需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，以第一次有效投票结果为准 [2] - 中小投资者表决单独计票，指除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [5] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [6] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，代理人需额外提交授权委托书 [6] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记，截止时间为2025年6月26日18:00 [6][7] 网络投票操作 - 网络投票平台包括深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) [7][12] - 股东需通过数字证书或服务密码认证身份后参与互联网投票 [13] 其他事项 - 公司联系方式：地址成都高新区安和二路8号，电话028-81731186，邮箱zqb@maccura.com [7][8] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权/回避） [9][10]

公司股价表现 - 6月23日收盘价11.65元，上涨1.57% [1] - 滚动市盈率PE达235.16倍，总市值71.35亿元 [1] - 主力资金净流入538.60万元，但近5日总体净流出155.28万元 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率48.89倍，中值35.79倍 [1] - 公司在行业市盈率排名中位列第118位 [1] - 行业平均总市值104.32亿元，中值48.75亿元 [2] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入5.10亿元，同比下降17.22% [2] - 净利润2397.96万元，同比大幅下降80.09% [2] - 销售毛利率56.76% [2] 业务概况 - 主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售和服务 [1] - 产品涵盖肝脏功能、肾脏功能、糖代谢、脂代谢等20余个系列检测试剂 [1] 同业估值对比 - 同业公司市盈率普遍较低，如英科医疗9.62倍、九安医疗10.04倍 [2] - 同业市净率普遍在0.79-4.50倍之间 [2] - 同业总市值跨度较大，从31.97亿元至169.41亿元不等 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于6月27日14:00召开[2] - 股权登记日为6月19日[6] - 提案1.00、2.00、3.00需特别决议审议[12] 参会登记与投票 - 现场参会登记时间为6月20 - 26日9:30 - 18:00[13] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[3] - 异地股东登记需6月26日18:00前完成[16][17] 审议议案 - 股东大会审议终止2024年限制性股票激励计划等[26]

公司股价与估值 - 6月17日收盘价11.85元，上涨1.54%，滚动市盈率PE达239.19倍，总市值72.58亿元 [1] - 公司PE显著高于行业平均49.80倍和行业中值36.84倍，在行业中排名第118位 [1][3] - 市净率1.14倍，低于行业平均4.58倍和行业中值2.40倍 [3] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数35022户，较上次减少1242户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营体外诊断产品的研发、生产、销售和服务 [2] - 产品涵盖肝脏功能、肾脏功能、糖代谢、脂代谢等24个系列检测试剂 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.10亿元，同比下降17.22% [2] - 净利润2397.96万元，同比大幅下降80.09% [2] - 销售毛利率56.76%，保持较高水平 [2] 行业对比 - 总市值72.58亿元低于行业平均106.25亿和行业中值50.04亿 [3] - 可比公司PE范围：英科医疗9.66倍至三鑫医疗18.46倍 [3] - 可比公司市净率范围：九安医疗0.80倍至三鑫医疗3.04倍 [3]

股权转让决策 - 公司拟以1741 29万元转让控股子公司山东迈克51%股权给韩四光[1] - 转让目的是聚焦核心业务 优化资源配置 加速渠道整合 提升市场竞争力[2] - 股权转让完成后将设立山东办事处管理经销商 持续覆盖区域市场[3] 子公司财务状况 - 山东迈克2023年营收2 43亿元 净亏损1104 2万元 2024年营收2 27亿元 净亏损191 03万元[3] - 2023-2025年5月公司向山东迈克累计销售产品1 92亿元 应收账款余额2 83亿元[3] - 子公司2023年末资产总额4 16亿元 负债总额3 83亿元 净资产3317万元[2] 母公司业绩表现 - 公司归属净利润连续三年下滑 2021-2024年分别为9 57亿元 7 08亿元 3 13亿元 1 27亿元[4] - 2024年一季度营收5 1亿元(同比-17 22%) 净利润2397 96万元(同比-80 09%)[4] 募投项目调整 - IVD产业园项目延期至12月 已完成建筑建设 设备安装 进入验证调试阶段[4][5] - 延期因设备需多次测试达到稳定状态 且需完成生产体系认证[5]

迈克生物限制性股票激励计划调整 - 公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》[1] - 2024年5月20日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过激励计划草案 独立董事公开征集表决权[1] - 2024年5月21日至30日进行激励对象公示 未收到异议 5月31日监事会披露核查意见[1] - 2024年6月3日第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会相关事宜[1] - 2024年6月6日第五届董事会第十七次会议确定首次授予日 向117名激励对象授予730.29万股限制性股票 其中第一类384.4966万股授予30人 第二类345.7934万股授予88人 授予价格为6.63元/股[1] 回购价格调整原因及计算 - 调整源于2024年6月27日和2025年5月28日两次权益分派 分别每10股派发现金股利1.540240元和1.04元[2] - 根据激励计划规定 派息事项需调整第一类限制性股票回购价格 调整公式为P＝P0 - V[2] - 经计算调整后回购价格P=6.63 - 0.154024 - 0.104≈6.372元/股 需加上银行同期存款利息 已离职激励对象按6.372元/股执行[2] 相关程序及机构意见 - 独立董事专门会议 董事会薪酬与考核委员会 监事会均同意此次调整[3] - 上海市锦天城律师事务所认为调整事宜已履行现阶段必要程序 但终止暨回购注销事项仍需股东大会审议[3] - 中信证券作为独立财务顾问指出相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[3] 影响说明 - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职[3]

回购情况 - 2024年2月19日首次回购210,000股，占总股本0.03%[3] - 截至2025年1月2日累计回购3,958,000股，占比0.65%[4] - 截至2025年1月2日，成交均价12.64元/股，最高14.48元/股，最低10.91元/股[4] - 截至2025年1月2日，支付总金额50,022,021.82元[4] - 回购金额5000 - 10000万元，实施未超12个月，方案实施完毕[4] 股份调整 - 拟将回购股份用途调整为注销以减资[2][5] - 将注销395.8万股，约占股本总额0.65%[2][5] - 调整并注销需股东大会审议，存在不确定性[2][5] - 调整并注销对财务和经营无实质影响[6] - 监事会同意调整并注销事项[7]

激励计划 - 2024年6月6日授予价格为6.63元/股，向117名对象授予730.29万股限制性股票[6] - 首次授予激励对象人数由119人变为117人，两类人数有调整[6] - 首次授予限制性股票数量调为730.29万股，预留第二类调为87.09万股[6] - 2025年6月11日通过终止2024年激励计划及回购注销议案[7] 权益分派 - 2024年7月3日以610,672,690股为基数，每10股派1.540240元[9] - 2025年5月28日以608,511,590股为基数，每10股派1.04元，共派63,285,205.36元[9] 回购价格 - 调整后第一类限制性股票回购价约6.372元/股加利息，离职对象为6.372元/股[10] - 调整第一类回购价对财务和经营无实质影响[11] 相关意见 - 独立董事和薪酬与考核委员会同意第一类回购价调整[13][14] - 中信证券认为终止激励计划等事项合规[17] 其他 - 终止激励计划等事项需信息披露和办后续手续[18] - 公告发布于2025年6月12日[20]