是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 现就提名 孟军 梅 为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北盛天网络技术股份有 限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 现就提名 杜耀 文 为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北盛天网络技术股份有 限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 现就提名 何 国华 为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北盛天网络技术股份 有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-001 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，其中董事刘世智以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高管、监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-002 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郭 敏先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十二次会议决议 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公 司监事会提名邹学嫚女士和吴宝芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见本公告附件），与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东 大会通过 ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先 生、陈爱斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同 意提名杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简 历详见附件 2）。 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-005 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开日期、时间： 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三） 7．会议出席对象： （1）2024 年 1 月 24 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二； ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 孟军梅 ，作为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 四、本人符合该 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜耀文 ，作为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-063 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 湖北盛天网络技术股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有表决权的 股份数为 125,225,869 股，占公司股份总数的 25.5689%。 2．出席现场会议情况 出席本次现场会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 120,067,569 股，占 公司股份总数的 24.5157%。 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 （1 ...