证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-010 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经全体董事共同推举，会议由董事赖春临女士召集并主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-012 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主 席选举及高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情 况公告如下： 一、公司董事长及董事会专门委员会委员的选举情况 （一）董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举赖春 临女士（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会 议审议通过之日（2024 年 1 月 31 日）起至第五届董事会届满时止。 （二）董事会专门委员会委员的选举情况 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市 ...

公司治理 - 2024年1月31日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会有4名非独立董事和3名独立董事[1] - 第五届监事会有2名非职工代表监事和1名职工代表监事，职工代表监事比例不低于三分之一[2] - 第四届董事会3名董事任期届满离任，截至公告披露日未持股且无未履行承诺事项[3] 股权结构 - 赖春临截至公告披露日持股119,808,000股，持股比例24.46%[6] - 王俊芳截至公告披露日持股259,569股，占总股本0.05%[8] - 邝耀华截至公告披露日持股2,880,000股，占总股本0.59%[10] - 陈爱斌等7人截至公告披露日未持有公司股票[11][12][13][14][16][17][18] 人员履历 - 杜耀文曾在多家律所任职，现任职于湖北倬扬律师事务所[11] - 何国华在武汉大学任教授、博士生导师，任湖北省人民政府参事[12] - 孟军梅在湖北国创高新材料股份有限公司任职多年[14] - 郭敏曾任职他司，在公司任职工代表监事等职[15] - 邹学嫚在公司从事行政事务工作，当选公司监事[17] - 吴宝芹任公司法务部法务经理，当选公司监事[17]

湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年一月 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 001 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-008 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开日期、时间：2024 年 1 月 31 日 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-007 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 16 日披露《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005），决定于 2024 年 1 月 31 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会；并于 2024 年 1 月 20 日披露《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2024-006）对部分提案名称及表格 格式进行了更正。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次 会议有关事项提示如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：300 49 4 证券简称：盛天网络 二〇二四年一月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 议案序号 | 累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 1.01 | 选举赖春临女士为公司第五届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举王俊芳女士为公司第五届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举邝耀华先生为公司第五届董事会非独立董事 | | 1.04 | 选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事 | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | | 2.01 | 选举杜耀文先生为公司第五届董事会独立董事 | | 2.02 | 选举何国华先生为公司第五届董事会独立董事 | | 2.03 | 选举孟 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-005）（以下简称"原公告"）。经检查发现，因工作人 员失误，原公告中提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》的子提案 2.01、2.02、2.03 的提案名称有误，审议提案表格及附件 二授权委托书中表格格式有误，现对原公告中部分内容更正如下： 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-006 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 更正前： …… 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | 累积投票议案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | | ...

如否，请详细说明：________________________________ 湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何国华 ，作为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-004 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐 郭敏先生出任公司第五届监事会职工代表监事。 郭敏先生简历详见附件。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 郭敏先生：1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 本科学历。先后任职于武汉众环会计师事务所、长江证券承销保荐有限公司、共青城 汎昇投资管理合伙企业（有限合伙）等单位，从事审计、投行、投资等工作。2022 年 6 月任东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月入职湖北盛天网络 技术股份有限公司，担任董事会办 ...