湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二三年十二月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 2023 年 12 月 25 日在公司会 议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师对盛天网络本次股东大会的有关文 件和材料进行了查验，并听取了公司就有关事实的陈述及说明。盛天 网络承诺，其已提供了本所律师出具本法 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300494，证券简称为盛天网络 [1] - 公司全称为湖北盛天网络技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议等 [2] - 参与单位众多，涵盖基金、资管、保险、银行、证券、私募、投资等各类机构 [2][3] - 活动时间为 2023 年 12 月 4 日 - 12 月 14 日，地点在武汉、上海、深圳、北京 [3] - 公司接待人员为首席战略官高维和投资者关系专员王龙辉 [3] 业务交流内容 真人互动游戏 - 旗下火花工作室开发的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏于 12 月 14 日上架 Steam 商店，目前为“即将推出”状态，预计对业绩影响较小 [3] - 计划针对 A/VR 平台改编该互动游戏，持续跟踪短剧类互动内容行业趋势，探索优质内容制作与发行 [3] 音乐社交产品“给麦”AI 应用 - “给麦”app 搭载的 AI 功能经“AI 实验室”优化训练算法，实现业内领先的个性化翻唱技术，AI 歌声进化、AI 说唱等功能已上线 [3] - 独创稳定训练容器任务调度集群，提高多用户多任务并行效率，借助边缘算力节点缩短声学模型训练时长 [3][4] - 上线 AI 百变头像模块，未来围绕社交业务在语音陪伴、多模态 AI 功能、AI 推理和主持等方向拓展 [4] AI 技术对公司的提升与应用 - 成立“AI 实验室”，初步构建内部使用的 AI - SaaS 平台工具，应用于美术制作、本地化发行、AI 客服与审核、智能 NPC 和 AI 主播等版块 [4] - 美术制作方面，建立 AI 支持的成熟工业化管线，整体效能提升 40 - 50%，实现运用自建 AI 绘图系统训练，降低美术素材生产周期，将探索在视频素材上的运用 [4] - 本地化发行方面，建设“无界译境”平台，实现多语言游戏文本批量化直译、转译，提升工作效率，翻译可自我学习改进 [4] - AI 客服与审核方面，采用 AI 技术驱动的虚拟助手，结合 ASR 识别技术和文本审核能力，实现全天候、高效率、自动化处理问题 [4][5] - 智能 NPC 和 AI 主播方面，持续推进研究，希望配备有情绪、个性的智能 NPC 和 AI 主播，生成声音动效提升沉浸感和交互感 [5] A/VR 内容布局与市场 - 今年三季度国内市场 AR 头显销量同比增长 34%，海外增速仅 2%，公司看好 A/VR 智能穿戴设备未来发展 [5] - 2022 年 11 月与 Rokid 签署合作协议，打造“游戏巨作”频道，在 ChinaJoy 搭建元宇宙游戏体验区和电竞酒店场景 [5] - 互动游戏上线后将登陆云游戏平台随乐游，让玩家在 XR 设备上获取沉浸体验 [5] - 以自有资金 2500 万元增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业，投资新兴科技产业，寻找 XR 产业链上下游优质标的，拓展 XR 内容和应用场景 [5]

湖北盛天网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-057 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 12 月 8 日召开董事会第二十 三次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和 完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》《关于修订<公司章程>、修订及制定公司治理相关制度的公告》。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有 关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 本委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间若有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本规则第三至第六条的规定补足相应委员人数，补充委员的任职期限 截至本届委员会任期结束。 独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符 合公司章程及相关规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立 ...

第二章 人员组成 湖北盛天网络技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要 经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出 评价和决策项目，进行研究审议并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖北盛天网络 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况， 特制定《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 基本规定 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、 ...

（2023年12月） 第一章 总则 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《湖北盛天网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会议事规则， ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保董 事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北 盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计 的监管及公司内部控制体系的评价与完善，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-058 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、副总经理、董事会秘书辞职的情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书高维女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，高维 女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会任期届 满之日（即 2024 年 1 月 22 日）。辞去副总经理、董事会秘书职务之后，高维女 士将继续在公司担任首席战略官职务，主要负责公司总体战略研究、战略规划实 施、投融资、重大资本运作事项等相关领域工作。公司董事会对高维女士任职副 总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长赖春临女士提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任王俊芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对 此发表了同意的独立意见。 王俊芳女士的联系方式如下： 电话 ...