证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-070 中科创达软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股 份方案的议案》拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购 价格不超过125.38元/股（含）。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激 励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、 股份回购进展情况 截至2023年9月30日，公司未通过回购专用证券账户进行股份回购。 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为20万股 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，证券代码 300496，证券简称为中科创达 [1] - 时间为 2023 年 10 月 22 日，地点为电话会议，上市公司接待人员有董秘、CFO 王焕欣和董事长助理、投资总监 Rick MI [5] 参会单位及人员 - 众多证券、基金、投资、银行、保险等机构及人员参与，如江西彼得陈颖、信达证券庞倩倩、杭银理财陈兰芳等 [2][3][4][5] 三季报业绩解读 - 公司实现营业收入 38.76 亿元，同比增长 40.76%；经营净现金流 6.05 亿元，较上年同期下降 274.27%；归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元，较上年同期增长 0.57%；整体毛利率 39.29%，相比 2022 年保持稳中增长 [5] - 公司处于智能化发展大赛道，恰逢大模型 AI 产业升级机遇，“大模型 + 操作系统”双引擎战略深入，积极投入新赛道和领域 [5] 业务发展亮点 机器人事业 - 6 月两款 AMR 智能机器人新品在上海工博会登场，9 月首款集成大模型的智能搬运机器人亮相，9 月 27 日全资子公司杭州晓悟智能有限公司揭牌成立，事业从技术、产品到组织不断发展壮大 [5] - 推进发展规划，包括组建专业团队、运用大模型 + 机器人技术、面向行业的 AGV 机器人方向、打造软硬一体的全栈机器人产品等 [7][8] 舱驾融合业务 - 舱驾融合前景广阔，中央计算系统架构带来高门槛和软件价值，催化公司技术能力，舱驾一体软硬一体产品方案正开发，将很快发布推向市场 [5][6] - 汽车行业 EE 架构向中央计算演进，舱驾融合成焦点，预计 2025 年开始全球主流车厂陆续采用“中央大脑”架构，公司整合优势投入研发，将很快推出舱驾融合产品 [7] 问答环节要点 大模型对人效及数据储备情况 - 大模型战略促进技术、组织和人效改善，截至三季度公司人数与半年报持平，人均效能稳步提升，推动研发设计效率提升，加速业务迭代和新业务布局 [6] 机器人业务优势 - 实现多生产工艺环节自动对接和物料作业，构建通用系统平台，支撑机器人复杂场景应用及应用厂商低成本快速推出产品 [7] 汽车业务发展趋势及产品进展 - 汽车行业技术突破，EE 架构演进，舱驾融合快速发展，公司整合优势投入研发，将推出舱驾融合产品 [7] 大模型投入预期及产品进展 - 公司在算力、人员、模型训练等方面长期布局大模型，研发投入增长，重点投入大模型 AI 和操作系统 [7] - 大模型落地集中在基础大模型构建及汽车和机器人赛道布局，在汽车领域提升用户体验、构建操作系统平台，在机器人领域推进全面发展 [7][8]

财务数据 - 2023年第三季度公司营业收入为1,391,547,212.44元，较去年同期增长1.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为218,023,028.93元，较去年同期下降11.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为545,018,511.47元，较去年同期增长274.27%[3] - 基本每股收益为0.4760元，较去年同期下降17.73%[4] 资产负债 - 报告期末应收票据较上年末增加1,584.84万元，增长375.41%[5] - 报告期末预付款项较上年末增加4,245.71万元，增长67.75%[6] - 报告期末其他应收款较上年末增加1,827.50万元，增长32.93%[7] - 报告期末在建工程较上年末增加9,408.47万元，增长43.93%[8] - 报告期末无形资产较上年末增加43,153.87万元，增长73.84%[9] 公司业务 - 中科创达软件股份有限公司2023年第三季度收入为4922.21万元，利润为0元[10] - 公司无限售条件股东持股前10名中，香港中央结算有限公司持有21,170,594股普通股[11] - 中科创达软件股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为794.12亿元[12] - 2023年第三季度公司总资产为112.73亿美元，较上一季度增长552.98亿美元[13] 利润情况 - 中科创达软件股份有限公司2023年第三季度营业利润为534,065,623.35元[14] - 净利润为512,106,813.29元[15] - 归属于母公司股东的净利润为605,980,697.54元[16] - 综合收益总额为470,227,381.38元[17]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-063 中科创达软件股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第四届 董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年限 制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介。 2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了 2021 年限制 性股票激励计划相关事项 ...

中科创达软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立 董事就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独 立意见如下： 一、 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的独立 意见 根据《上市公司股权管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关 规定，我们对本激励计划第二个归属期归属条件成就的事项进行了核查，认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励 计划》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生规定中的不得归属的情形。 综上，全体独立董事一致认为 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件已成就，并同意公司为本次归属的激励对象办理归属手续。 二 ...

中科创达软件股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。本次事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1745 号"文《关于同意中科 创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者 发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05 元 后，募集资金净额为人民币 3,087, ...

监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制 性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中科创达软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 中科创达软件股份有限公司 除 23 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 194 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-068 中科创达软件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表安然女士提交的辞职报告，安然女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。 其辞职后不再担任公司任何职务。 董事会对安然女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，安然 女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变 更证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表（简历详 见附件），协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。王珊珊女士熟悉相关法律法规和业务规则，已取得董事会秘书资格证书，其任职资 格符合有关法律法规的规定。 附件：王珊珊简历 王珊珊女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深 圳证券交易所董事会秘书资格 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"） 作为对中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""上市公司"）履行 持续督导责任的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及上市公司《募集 资金管理制度》的规定，对中科创达 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。 上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相 关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严 格审批，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及 第二个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 二零二三年十月 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 1801-1802 室 邮编：100027 电话（Tel）：010-8523 5299 传真（Fax）：010-8523 5199 上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及 第二个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股 份有限公司（以下简称"中科创达"或"公司"）委托，就中科创达2021年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）作废部分已获授但尚未归属的限制性股 票、调整限制性股票授予价格及第二个归属期归属条件成就相关事项（以下简称 "本次相关事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市公司持续监管办法 ...