证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-059 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归 属条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-060 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 23 名激励对象因个人原因已离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的 限制性股票。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-064 中科创达软件股份有限公司 关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第 四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内 部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行 了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-067 中科创达软件股份有限公司 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 、"多模态融合技术研发项目"(以下简称"部分募投项目")结项，并将节余 募集资金人民币28,889.68万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息 金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事、监事 会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")发表了明确 的同意意见。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265号"文《关于核准中 科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非 公开发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，公司实际已 向特定 ...

大模型+机器人产品 - 公司在大模型+机器人领域取得了重要进展,推出了多款新产品 [5][6][7] - 大模型赋能使机器人产品性能大幅提升,可以实现自然语言交互、感知环境变化等功能 [6][9][10] - 公司的大模型+机器人产品主要面向仓储物流、生产制造等场景,提供智能移动机器人解决方案 [11][12] - 公司在行业内积累了丰富经验,大模型+机器人产品已取得相关业务进展 [12] 大模型产品布局 - 公司在基础大模型、大模型+OS双引擎、大模型+AI赋能三大领域全面布局 [13][14][15][16][17] - 基础大模型包括语言、视觉、多模态等模型及开发工具链 [14] - 大模型+OS双引擎主要应用于智能座舱和机器人领域 [15] - 大模型+AI赋能产品包括魔方大脑和魔方套件,提供企业级大模型应用 [16][17] 智能汽车业务 - 随着汽车智能化发展,传统分布式架构已不能满足需求,未来汽车将实现全域连接 [18][19] - 公司定义了整车操作系统,将大模型加载其中,实现座舱和驾驶域的联动 [20] - 整车操作系统具有安全可靠、生态中立等特点,能帮助主机厂和Tier1推出更智能的汽车产品 [20]

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求， 就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2023-057 中科创达软件股份有限公司 关于董事变更的公告 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关 于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，杨磊 先生为第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员 （简历详见附件），并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公 告》。 2023 年 9 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四 届董事会非独立董事，杨磊先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会批 准之日起至公司第四届董事会届满时止。杨磊先生同时担任董事会审计委员会 委员、提名委员 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-055 中科创达软件股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 3、本次归属限制性股票上市流通日为2023年9月22日。 4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月20日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制 性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第三届监事会第 十九次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-053 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 9 月 6 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%） 1 赵鸿飞 122,351,063 26.68 2 香港中央结算有限公司 22,092,704 4.82 3 全国社保基金一一零组合 9,892,020 2.16 4 越超有限公司 8,979,059 1.96 5 全国社保基金四零六组合 6,774,630 1.48 6 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 交易型开放式指数证券投资基金 4,863,521 1.06 7 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,441,413 0.97 8 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车 股票型证券投资基金 3,577,864 0.78 9 #陈晓华 3,455,688 0.75 10 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 3,267,032 0.71 一、公司前十名股东持股情况 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-054 中科创达软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过125.38元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%），按照回购股份价格上限125.38元/股计算，预计回购股份数量为239,273 股至398,787股，具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经2023年9月7日公司召开的第四届董事会第 十六次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据 《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审 ...