证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-055 关于补选第五届董事会非独立董事及 高级管理人员、职工代表监事变更的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼总工程师陈耀武先生、副总经理李伟女士的书面辞职报告。因工作 调整，陈耀武先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将担任公司下 属子公司高级管理人员职务。李伟女士因兼任公司下属子公司管理职务，为专注 于子公司的管理及业务拓展工作，特申请辞去公司副总经理职务。公司监事会于 近日收到职工代表监事任一杰先生的书面辞职报告，因工作调整，任一杰先生申 请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其辞职不会导致 监事会人数低于法定最低人数以及监事会中职工代表比例低于 1/3 的情形，公司 将按照相关规定尽快补选 1 名职工代表监事。本次工作调整属于公司经营需要和 总体安排，上述人员原定任期均为 2024 年 1 月 3 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-056 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，同意于2024年8月27日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意召 开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月27日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月 27日9:15—9: ...

截至本公告披露日，钱双喜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，钱双喜先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作。钱双喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任总经理的聘任工作。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-053 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日收到公司董事、总经理钱双喜先生的书面辞职报告，因工作调动，钱双 喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去第五届董事 会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。钱双喜先 生原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。 公司董事会对钱双喜先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-052 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 截至本公告披露日，普安制药已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。普安制药补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影 响公司 2024 年度净利润 9,095,257.05 元，最终以 2024 年度经审计的财务报表 为准。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公 司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于控股子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）近期对 2023 年度的涉税业务开展 了自查，现将有关事项公告如下 ...

其他新策略 - 公司控股子公司普安制药通过甘肃省“专精特新”中小企业复核[2] - 普安制药2021年6月被认定，本次复核通过后有效期三年[2][3] - 本次复核通过不对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

人事变动 - 原职工代表监事孙波因工作调整辞职，后任副总经理[1] - 2024年5月23日选举王旭亮为职工代表监事，5月30日当选[1] 人员信息 - 王旭亮1982年出生，2010年3月入职公司[4] - 获多项荣誉，未持股，无关联关系，符合任职资格[4][5] 监事会情况 - 公司第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-049 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以 下简称"普安制药"）因业务发展需要，在经营范围的许可项目中增加"食品销 售"、一般项目中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"，并于 2024 年 5 月 29 日完成了工商变更登记手续，取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 1.名称：甘肃普安制药股份有限公司 5.法定代表人：康永红 6.注册资本：叁仟万元整 7.成立日期：2004 年 04 月 15 日 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售； 药品进出口；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产（不 含危险化学品）；医用口罩生产；检验检测服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类 医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；房地产开发经营 （依 ...

新产品和新技术研发 - 控股子公司普安制药取得换发后的《药品生产许可证》，有效期至2026年03月02日[1] - 新增中药前处理车间Ⅲ、中药提取车间Ⅱ及制剂车间Ⅲ，新增生产品种宣肺止嗽合剂[2] - 新建生产线年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂[3] 未来展望 - 新生产线投产提升生产能力、自动化及技术水平，解决产能不足，利于提升销售规模[3] 其他 - 公告发布时间为2024年5月23日[5]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于宣肺止嗽合剂获得药品再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品注册标准编号：中国药典 2020 年版一部 原药品批准文号：国药准字 Z20050288 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司（以下简称"普安制药"）取得甘肃省药品监督管理局核准签发的宣肺止嗽合 剂《药品再注册批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、《药品再注册批准通知书》主要信息 通知书编号：2024R004640 药品通用名称：宣肺止嗽合剂 主要成份：荆芥、前胡、桔梗、蜜百部、蜜紫菀、陈皮、鱼腥草、薄荷、蜜 罂粟壳、蜜甘草。 剂型：合剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：每 1ml 相当于饮片 0.50g 注册分类：中药：原 6 类 包装规格：口服液体药用聚酯瓶，每支装 20 毫升、每瓶装 60 毫升、每瓶装 100 毫升、每瓶装 120 毫升、每瓶装 150 毫升、每瓶装 180 毫升。 药品有效期：36 个月 审批结论：经 ...