市场扩张和并购 - 陇神戎发以25731.86万元现金收购普安制药70%股权[2] - 2023年2月7日普安制药完成标的资产过户登记[5] 业绩总结 - 2023年普安制药承诺净利润2330万元[11] - 2023年经审计后归属于母公司净利润为65376382.33元[19][20] - 扣非后归属于母公司净利润为60812648.08元[19][20] - 2023年扣非后净利润超承诺数37512648.08元[19][20] - 2023年实现当年业绩承诺金额的比例为261.00%[19][20] 其他新策略 - 业绩承诺期为2023 - 2025年[11] - 向甘肃药业集团支付交易对价分三期[6] - 每一业绩承诺年度结束后4个月内对普安制药审计[12] - 业绩承诺补偿期间届满对普安制药进行减值测试[16] - 减值补偿应在出具《减值测试报告》后30日内执行[17] - 甘肃农垦和药业集团为业绩补偿承担连带保证责任[18]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年5月11日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[7] - 登记截止时间为2024年5月11日17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350534”，简称为“陇神投票”[16] - 深交所系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[18]

业绩总结 - 2023年营业收入10.8亿元，同比增长35.06%[5][13][15] - 2023年净利润6164.77万元，同比增长58.95%[5] - 2023年经营现金流净额9652.63万元，同比下降63.91%[5][18][19] - 2023年末资产总额13.37亿元，同比增长1.45%[5] - 2023年末净资产6.34亿元，同比下降23.59%[5] 财务数据变动 - 货币资金2.89亿元，同比下降21.75%，因收购普安制药[4][6] - 在建工程1.06亿元，同比增加1636.76%，因普安制药项目[4][6][7] - 其他应付款9045.55万元，同比增长126.07%，因并购普安制药[8][9] - 短、长期借款分别为3003.35万元、1.10亿元，同比增长100%，因并购普安制药[8][9] - 销售费用5.08亿元，同比增长60.63%，因加大市场推广[13][16] 现金流量 - 报告期内投资活动现金流净额较上年减少10186万元[20] - 报告期内筹资活动现金流净额较上年减少3154万元[20]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润61,647,653.41元，母公司净利润11,642,473.51元[5] - 截止2023年底，合并报表累计未分配利润233,017,596.18元，母公司178,268,825.28元[5] - 2023年度可供股东分配利润178,268,825.28元[5] 利润分配 - 以2023年底总股本303,345,000股为基数，每10股派0.2元，共派6,066,900元[6] 会议表决 - 多项议案表决均全票通过，含监事会、财务、利润分配等报告议案[2][4][6][7][8]

会计师事务所选聘制度 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司董事会审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开会议7次[2] 市场扩张和并购 - 2023年2月7日完成普安制药70%股权重大资产购买暨关联交易资产交割过户[9] 未来展望 - 2024年监事会加强落实职权，履行监督职责[14] - 监事会成员加强学习，参加培训提升履职能力[15]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行 对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超 过 35 名（含 35 名）。证券 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润61,647,653.41元，母公司净利润11,642,473.51元[6] - 截止2023年12月31日，合并报表累计未分配利润233,017,596.18元，母公司178,268,825.28元[6] - 2023年度可供股东分配利润178,268,825.28元[6] - 普安制药2023年度归母净利润6537.64万元，扣非后6081.26万元[15] - 普安制药2023年度业绩承诺完成率261.00%[15] 利润分配 - 以2023年末总股本303,345,000股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派6,066,900.00元[7] 业绩承诺 - 交易对方承诺普安制药2023 - 2025年度扣非后归母净利润分别为2330.00万元、2129.00万元、3102.00万元[15] 市场扩张和并购 - 2023年2月公司完成收购普安制药70%股权重大资产重组[15] 未来展望 - 公司董事会提请2023年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权至2024年年度股东大会[18] 其他新策略 - 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》[20][21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入108.005亿元，主要为中成药销售收入，同比增长35.06%[12][28] - 2023年度营业总成本为98.600亿元，同比增长33.24%[28] - 2023年度净利润为8385.16万元，同比增长72.34%[28] - 2023年度基本每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[28] - 2023年度稀释每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[28] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为288,945,219.64元，2022年为369,244,036.02元[24] - 2023年12月31日应收账款为223,013,837.11元，2022年为215,549,755.05元[24] - 2023年12月31日存货为97,400,261.68元，2022年为85,873,780.61元[24] - 2023年12月31日负债合计为625,140,903.70元，2022年为434,212,820.78元[26] - 2023年12月31日所有者权益合计为711,510,558.21元，2022年为883,297,598.12元[26] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9652.63万元，同比下降63.91%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2636亿元，同比下降415.77%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5071.91万元，同比下降164.40%[30] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.8191亿元，同比增长27.05%[30] - 2023年度取得借款收到的现金为1.42亿元，2022年无此项[30] 权益变动 - 2023年资本公积减少257,318,600.00元，盈余公积增加1,164,247.35元，未分配利润增加60,483,406.06元，少数股东权益增加23,883,906.68元[33] - 2022年资本公积增加5,664,551.33元，盈余公积增加578,646.72元，未分配利润增加38,206,477.47元，少数股东权益增加13,616,457.95元[37] 其他 - 截止2023年12月31日公司合并报表范围内新增子公司为甘肃普安制药股份有限公司和甘肃普迪安制药有限公司[62] - 公司管理层认为自报告期末起未来12个月持续经营能力良好[65] - 公司财务报表于2024年4月23日经董事会批准报出[63]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润61,647,653.41元，母公司净利润11,642,473.51元[1] - 截止2023年底，合并报表累计未分配利润233,017,596.18元，母公司178,268,825.28元[1] - 2023年度可供股东分配利润178,268,825.28元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本303,345,000股为基数，每10股派0.2元（含税），共派6,066,900元[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[1][5][6][7]