各位股东及股东代表： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李宗义） 本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 等公司相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的 董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李宗义，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生,工商管理硕士, 资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利 亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人 才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员， 大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周侃仁 已届满离任） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年度担任甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的 职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 3 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 的相关职务。现特将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人周侃仁，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，本科学历，现 任甘肃策横律师事务所合伙人、专职律师,兰州仲裁委仲裁员。本人已参加上市 公司独立董事的培训学习， ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-027 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。公司现任独立董 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-034 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意召 开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00。 （2）网络投票时间： 7.出席对象： （1）截止2024年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年财务决算报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）2023 年 财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 二、资产负债表变动情况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占资产总额 | 金额 | | 占资产总额 | | | | | | 比例 | | | 比例 | | | 货币资金 | 28,894.52 | | 21.62% | 36,924.40 | | 28.03% | -21.7 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行 对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超 过 35 名（含 35 名）。证券 ...

2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》和《公司章程》及相关规定，已建立了较为 完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节， 起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展， 保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 甘肃陇神戎发药业股份 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-033 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部发布的通知要求，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称 "公司"）需对会计政策相关内容进行相应变更，本次会计政策变更已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

（一）会计师事务所基本情况 希格玛事务所成立于 2013 年 6 月 28 日，注册地址为陕西省西安市浐灞生态 区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为吕桦先生。1994 年获得财政部、 中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日， 希格玛事务所拥有合伙人 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 120 人。公司 2023 年度审计项目由希格玛事务所甘肃分 所具体承办，甘肃分所注册地址为甘肃省兰州市城关区民主西路 226 号西北弘大 厦 27 楼，已持有甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业 务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘希格玛事务所为公司 2023 年度审计机构，本议 案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对上 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度业绩承诺 完成情况的专项说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）于 2023 年 2 月完成收购甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）70% 股权的重大资产重组，现将普安制药 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 利润补偿期间，甘肃药业集团和甘肃农垦集团每年合计的补偿金额按照以下 公式进行计算： 当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际 净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产总对价－累积已补 偿金额。 依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数或零时，按零取值，即已补偿 的金额不冲回。 补偿义务人各方应补偿金额=业绩承诺方应补偿金额×本次交易中补偿义务 人各自转让普安制药股权占补偿义务人合计转让普安制药股权比例。 本次重大资产重组，陇神戎发通过支付现金方式收购甘肃药业投资集团有限 公司（以下简称"甘肃药业集团"）和甘肃农垦集团有限责任公司（以下简称"甘 肃农垦集团"）合计持有的普安制药 70%股权，其中收购甘肃药业集团持有的普 安 ...