人事变动 - 原职工代表监事孙波因工作调整辞职，后任副总经理[1] - 2024年5月23日选举王旭亮为职工代表监事，5月30日当选[1] 人员信息 - 王旭亮1982年出生，2010年3月入职公司[4] - 获多项荣誉，未持股，无关联关系，符合任职资格[4][5] 监事会情况 - 公司第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-049 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以 下简称"普安制药"）因业务发展需要，在经营范围的许可项目中增加"食品销 售"、一般项目中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"，并于 2024 年 5 月 29 日完成了工商变更登记手续，取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 1.名称：甘肃普安制药股份有限公司 5.法定代表人：康永红 6.注册资本：叁仟万元整 7.成立日期：2004 年 04 月 15 日 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售； 药品进出口；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产（不 含危险化学品）；医用口罩生产；检验检测服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类 医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；房地产开发经营 （依 ...

新产品和新技术研发 - 控股子公司普安制药取得换发后的《药品生产许可证》，有效期至2026年03月02日[1] - 新增中药前处理车间Ⅲ、中药提取车间Ⅱ及制剂车间Ⅲ，新增生产品种宣肺止嗽合剂[2] - 新建生产线年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂[3] 未来展望 - 新生产线投产提升生产能力、自动化及技术水平，解决产能不足，利于提升销售规模[3] 其他 - 公告发布时间为2024年5月23日[5]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于宣肺止嗽合剂获得药品再注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品注册标准编号：中国药典 2020 年版一部 原药品批准文号：国药准字 Z20050288 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司（以下简称"普安制药"）取得甘肃省药品监督管理局核准签发的宣肺止嗽合 剂《药品再注册批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、《药品再注册批准通知书》主要信息 通知书编号：2024R004640 药品通用名称：宣肺止嗽合剂 主要成份：荆芥、前胡、桔梗、蜜百部、蜜紫菀、陈皮、鱼腥草、薄荷、蜜 罂粟壳、蜜甘草。 剂型：合剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：每 1ml 相当于饮片 0.50g 注册分类：中药：原 6 类 包装规格：口服液体药用聚酯瓶，每支装 20 毫升、每瓶装 60 毫升、每瓶装 100 毫升、每瓶装 120 毫升、每瓶装 150 毫升、每瓶装 180 毫升。 药品有效期：36 个月 审批结论：经 ...

新产品和新技术研发 - 控股子公司普安制药2024年4月16日通过宣肺止嗽合剂药品GMP符合性检查[1] 市场扩张和并购 - 普安制药新建年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（一期）投产[3] 其他信息 - 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种[2] - 宣肺止嗽合剂获甘肃省科技进步三等奖等多项奖项[2] - 新生产线投产有提升作用但药品产销存不确定性[4]

检查信息 - 普安制药于2024年3月7日接受膜剂检查[1] - 检查范围为膜剂车间和生产线[1] - 检查结果符合2010年修订规范[1] 其他 - 普安制药通过检查利于产品产销[2] - 公告日期为2024年5月22日[3]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-042 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举朱开才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以 现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

人事变动 - 赵正财因工作调整辞去副总经理职务[2] - 孙波因工作调整辞去监事职务[3] - 朱开才当选第五届董事会副董事长[4] - 陈文良、孙波被聘任为副总经理[4] 人员履历 - 朱开才曾任职甘肃药业投资集团[8] - 陈文良曾任职中国移动甘肃天水分公司等[10] - 孙波曾在甘肃普安制药等工作[12] 人员情况 - 赵正财等四人未持股，无关联关系[3][9][11][13] - 四人无不良情形，符合任职资格[9][11][13]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表48人，代表股份122,126,787股，占比40.2600％[4][5] - 现场会议6人，代表股份115,436,810股，占比38.0546％[5] - 网络投票42人，代表股份6,689,977股，占比2.2054％[5] - 中小股东及代表43人，代表股份6,690,077股，占比2.2054％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意119,926,487股，占比98.1983％[6] - 《2023年度利润分配预案》同意119,766,387股，占比98.0673％[10] - 《2023年年度报告》同意119,870,387股，占比98.1524％[11] - 授权发行股票议案同意119,485,487股，占比97.8372％[13] 会议时间地点 - 现场会议2024年5月15日14:00召开[3] - 网络投票2024年5月15日9:15 - 15:00 [3] - 现场会议地点为甘肃兰州榆中县定远镇国防路10号六楼会议室[3]