会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年5月26日发出[1] - 会议于2025年5月29日在公司六楼会议室召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决4票同意[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，通知于5月26日发出[1] - 董事会同意于2025年6月17日召开2025年第三次临时股东会[33] 议案表决 - 多项修订议案表决全票通过，需提交股东会审议，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[2][4][6][8][10][11][12]

市场表现 - 沪指5月27日下跌0.18%，申万行业中13个上涨，纺织服饰、医药生物涨幅居前，分别为1.30%、0.97% [1] - 医药生物行业位居涨幅榜第二，涨幅0.97% [1] - 有色金属、电子行业跌幅居前，分别下跌2.07%、1.28% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出195.19亿元，8个行业净流入，食品饮料行业净流入规模居首（10.06亿元），医药生物行业第二（6.50亿元） [1] - 电子行业主力资金净流出规模最大（44.50亿元），机械设备（34.01亿元）、电力设备、通信、汽车等行业净流出较多 [1] - 医药生物行业主力资金净流入6.50亿元，476只个股中372只上涨，7只涨停，217只个股资金净流入 [2] 医药生物行业资金流入个股 - 陇神戎发净流入资金居首（1.33亿元），誉衡药业（1.27亿元）、药明康德（1.21亿元）紧随其后 [2] - 12只个股净流入资金超5000万元，包括河化股份（1.21亿元）、海王生物（7433.92万元）、贝达药业（7368.93万元）等 [2] - 资金流入榜中，陇神戎发涨幅11.29%，换手率27.54%；新天地涨幅14.12%，换手率62.93% [2] 医药生物行业资金流出个股 - 一心堂净流出资金最多（8459.79万元），华东医药（8298.98万元）、恒瑞医药（7526.40万元）次之 [4] - 5只个股净流出资金超5000万元，包括众生药业（6936.00万元）、亚宝药业（5182.07万元） [4] - 舒泰神涨幅10.98%但资金净流出4502.28万元，永安药业涨幅3.27%但净流出4155.93万元 [4]

利润分配 - 公司2024年度以303,345,000股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利0.20元，合计6,066,900元[2] 税收与时间安排 - QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日28日[4] - A股股东红利2025年5月28日到账[5]

子公司变更 - 控股子公司三元医药完成经营范围工商变更登记及章程修订备案[1] - 三元医药取得兰州市城关区市场监督管理局核准换发的《营业执照》[1] 子公司信息 - 三元医药注册资本为壹仟万元整[2] - 三元医药成立于2018年7月18日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月16日[5]

财务业绩 - 2025年第一季度营业收入2.89亿元，同比增长13.52% [1] - 归母净利润2421.00万元，同比增长9.18%，终止连续3个季度业绩下滑 [1] - 扣非归母净利润2692.30万元，同比增长26.88% [1] 产品与销售 - 现有产品品种25个，其中元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂等5个为独家品种 [2] - 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二级保护品种和国家医保品种，2024年合剂类产品营业收入8.4亿元，同比增长29.76% [2] - 公司巩固现有主打产品销售，大力开发OTC及空白市场 [1] 产能扩张 - 控股子公司普安制药年产5000万盒(3亿支)宣肺止嗽合剂生产线升级改造项目一期于2024年5月投产，二期正在加快建设 [2] - 项目全部建成后将进一步提升主打产品的市场竞争优势 [2] 研发与创新 - 完成收购甘肃药业集团创新研究院70%股权，加速科研成果转化和核心竞争力提升 [3] - 持续推进宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸二次开发，并开展三类医疗器械血液透析浓缩液(粉)开发及生产线建设 [3] - 布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国家药监局受理，2025年3月取得药物临床试验批准 [3] 新产品与大健康 - 大健康产品7°啡得乐植物饮料、薄荷爽口片正式上市 [3] - 药食同源产品黄芪当归系列固体饮料完成技术研发及转移，开展上市前期筹划 [3] 荣誉与认可 - 公司荣获"兰州高新区高质量发展经济贡献先进企业"称号，普安制药获"武威市高质量稳增长工业企业一等奖" [1] - 入围《2025年度市级绿色制造名单》，获评"市级绿色工厂" [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.89亿元，较上年同期增长13.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2421万元，较上年同期增长9.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2692万元，较上年同期增长26.88%[5] - 本期营业总收入289443116.82元，较上期254961825.33元增长13.52%[23] - 本期其他收益3195370.76元，较上期2767814.27元增长15.45%；营业利润45349666.42元，较上期36496942.35元增长24.25%[23][24] - 本期利润总额38242420.62元，较上期36548132.25元增长4.63%；净利润32876395.14元，较上期30849905.40元增长6.57%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为24210004.50元，较上期22174114.55元增长9.18%；少数股东损益本期为8666390.64元，较上期8675790.85元下降0.11%[24] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0798元，上期均为0.0731元，增长9.17%[25] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为615465.37元，上期为47265.94元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本报告期末较上年同期增长58.03%，因药品销售收入和医疗器械业务量增加[8] - 财务费用报告期末较上年同期下降75.00%，因部分贷款归还，利息支出减少、收入增加[8] - 本期营业成本105970013.29元，较上期67056616.85元增长57.99%；销售费用118896805.76元，较上期135189244.13元下降12.04%[23] - 本期管理费用13362312.77元，较上期10687606.24元增长25.03%；研发费用5999802.11元，较上期5178710.13元增长15.85%[23] - 本期财务费用 -693759.68元，较上期 -396444.55元减少75.00%；其中利息费用673961.72元，较上期1090261.92元下降38.18%[24] 其他财务数据变化 - 应收票据报告期末较期初下降92.08%，因子公司应收票据已承兑[8] - 预付账款报告期末较期初增长33.22%，因子公司预付器械款增加[8] - 短期借款报告期末较期初下降75.22%，因子公司归还流动资金贷款368万元[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额274,849,268.71元，期初余额310,022,521.29元[19] - 应收票据期末余额1,013,040.00元，期初余额12,783,868.88元[19] - 应收账款期末余额224,126,891.27元，期初余额211,065,270.82元[19] - 预付款项期末余额45,974,312.23元，期初余额34,509,426.66元[19] - 存货期末余额132,928,901.14元，期初余额115,897,093.42元[19] - 公司本期资产总计1433541057.65元，上期为1446715474.87元；负债合计666647200.24元，上期为706898011.15元；所有者权益合计766893857.41元，上期为739817463.72元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额-3238万元，较上年同期下降124.47%[5] - 经营活动现金流入小计本期为326,936,319.75元，上期为342,028,825.91元[27] - 经营活动现金流出小计本期为359,321,038.57元，上期为209,706,087.53元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,384,718.82元，上期为132,322,738.38元[28] - 投资活动现金流出小计本期为8,785,966.39元，上期为19,136,748.51元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,785,966.39元，上期为 - 19,136,748.51元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为29,702,562.99元，上期为10,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为23,705,130.36元，上期为82,513,869.25元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,997,432.63元，上期为 - 72,513,869.25元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,173,252.58元，上期为40,672,120.62元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,849,268.71元，上期为340,758,258.95元[28] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数29777人，甘肃药业投资集团有限公司持股比例29.93% [11] - 康永红持股比例0.55%，持股数量1,681,183股；安印强持股比例0.47%，持股数量1,435,800股等[12] - 前10名无限售条件股东中，甘肃药业投资集团有限公司持股90,785,250股，甘肃兴陇资本管理有限公司持股21,575,777股等[12] - 安印强通过信用证券账户持有1,435,800股，尚建国通过普通和信用证券账户合计持有897,200股[12] 重大事项 - 2025年3月21日公司审议通过以858.494万元收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权议案[16] - 2025年3月29日研究院完成70%股权工商变更登记，成为公司控股子公司[16]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.89亿元，同比增长13.52% [1] - 2025年第一季度净利润2421万元，同比增长9.18% [1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表196人，代表股份118,598,330股，占总股本39.0968％[4][5] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份114,390,410股，占表决权股份总数37.7097％[5] - 网络投票出席股东192人，代表股份4,207,920股，占表决权股份总数1.3872％[5] - 出席会议中小股东及代表193人，代表股份4,556,120股，占表决权股份总数1.5020％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议股东有表决权股份总数99.8719％[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票占出席会议股东有表决权股份总数99.6323％[10] - 《<2024年年度报告>全文及其摘要》同意票占出席会议股东有表决权股份总数99.6272％[12] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占出席会议股东有表决权股份总数99.5631％[13] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占出席会议股东有表决权股份总数99.5667％[14] - 补选公司第五届董事会非独立董事议案同意票占出席会议股东有表决权股份总数99.6136％[16] - 补选议案反对票占出席会议股东有表决权股份总数0.1035％[16] - 补选议案弃权票占出席会议股东有表决权股份总数0.2829％[16] - 中小股东对补选议案同意票占出席会议中小股东有表决权股份总数89.9410％[16] - 中小股东对补选议案反对票占出席会议中小股东有表决权股份总数2.6953％[16] - 中小股东对补选议案弃权票占出席会议中小股东有表决权股份总数7.3637％[16] 其他 - 补选议案获通过，许晓波当选非独立董事[16] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有《2024年年度股东大会决议》和《法律意见书》[18]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材 料，其所提 ...