证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-065 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，同意于2024年9月10日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，同意召 开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 10日9:15—9 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人身份信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份变动报告与公告 - 董监高股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] - 减持计划实施完毕等情况需在2个交易日内报告并公告[16][17] - 股份被强制执行或因离婚减少2个交易日内披露信息[17] 股份转让限制 - 任职期间和任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[12] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] 可转让股份计算 - 每年第一个交易日按上年末股份基数的25%计算本年度可转让法定额度[13] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整数位[13] - 账户持有股份余额不足1000股时可转让额度为持有数[13] 股份锁定与解除 - 公司董监高上市6个月内离职，股份锁定18个月；7 - 12个月离职，锁定12个月；1年后离职，锁定6个月[15] - 有限售条件股份满足解除条件可申请解除限售[14] 减持规定 - 董监高集中竞价减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[15][16] 买卖限制 - 董监高离职后6个月内等情形不得减持股份[17] - 董监高在年报等公告前特定时间不得买卖股票[19] 关联人及检查 - 董监高应确保特定关联人不利用内幕信息买卖公司股份[19] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖股票披露情况，发现违规及时报告[20] 违规处理与制度执行 - 董监高违规买卖股票，公司按规定追究责任[22][23] - 制度与其他规定冲突时按其他规定执行，由董事会制定等后实施[25]

审计报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告内部审计情况[6] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[7] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况并向董事会报告[12] 审计流程 - 公司实施审计三日前向审计对象送达审计通知书，特殊情况经批准可直接持通知书审计[8] - 审计对象自接到审计报告之日起十日内书面反馈意见，逾期视同无意见[9] - 审计人员获取审计证据记录在工作底稿，审计终结15日内整理归档[14] 内控管理 - 审计部督促责任部门整改内控缺陷并后续审查，负责人将其纳入年度内审计划[11] - 审计部发现内控重大缺陷或风险及时向董事会报告，董事会向深交所报告披露[11] - 审计委员会制作年度内控自我评价报告，董事会审议形成决议[12] 资料保存 - 内部审计资料由审计部保存，期限不少于10年[14] 奖惩措施 - 打击报复审计人员，公司采取保护措施并处理责任人，涉嫌犯罪追究刑责[16] - 内部机构不配合审计，公司责令改正，处理责任人，涉嫌犯罪追究刑责[16] - 审计部可建议表扬奖励遵守法规、效益显著的集体和个人[16] - 公司奖励尽责审计人员，处理违规审计人员，构成犯罪移交司法[17]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额1387.36万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额（不含利息）2604.45万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金偿还累计发生额2671.93万元[2] - 2024年6月末关联资金往来余额1319.88万元[2] 应收账款情况 - 甘肃普安制药2024年初应收账款余额24.59万元，6月末余额510.38万元[2] - 甘肃药业集团三元医药2024年初应收账款余额0，6月末余额83.97万元[2] - 甘肃新丝路产业投资应收账款1 - 6月累计发生额0.54万元，偿还额0.54万元[2] - 甘肃药业集团医药2024年初应收账款余额299.90万元，6月末余额699.79万元[2] - 甘肃药业集团科技创新研究院2024年初应收账款余额12.87万元，6月末余额25.74万元[2] 其他应收账款情况 - 甘肃新丝路产业投资其他应收账款2024年初余额1050.00万元，1 - 6月偿还额1050.00万元[2]

业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润33,195,134.46元，合并报表归母净利润21,452,947.75元[1] - 截止2024年6月30日，合并报表累计未分配利润248,403,643.93元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.20元，合计派6,066,900.00元[2] - 2024年8月22日通过预案，待股东大会批准[1][5][6][7]

关联交易金额 - 2024年度原预计关联交易总金额不超1930万元[2] - 本次预计新增关联交易金额不超970万元[3][6] - 截止7月末新增关联交易已发生195.42万元，上年540.56万元[6] 各公司关联交易 - 甘肃农垦新增采购原药材预计150万元[6] - 甘肃药业研究院新增采购设备预计100万元[6] - 佛慈制药新增采购产品预计570万元[6] - 佛慈西城新增销售产品预计75万元[6] - 佛慈伟业新增销售产品预计75万元[6] 各公司业绩 - 截止6月30日创新研究院营收418.39万元，净利润68.13万元[9] - 截止3月31日佛慈制药营收27432.95万元，净利润1838.72万元[11] - 2023年佛慈西城营收138262.45万元，净利润99.41万元[13] - 2023年佛慈伟业营收3169.39万元，净利润1418.14万元[15] 其他 - 关联交易遵循市场原则，无损害公司和股东利益情形[20] - 独立董事同意新增关联交易提交董事会审议[21]

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润21452947.75元，母公司净利润33195134.46元[3] - 截至2024年6月30日，合并报表累计未分配利润248403643.93元，母公司205397059.74元[3] - 2024年半年度可供股东分配利润205397059.74元[4] 利润分配 - 2024年半年度以303345000股为基数，每10股派0.2元，派现6066900元[4] 关联交易 - 新增2024年度向关联方采购不超820万，销售不超150万[6] 会议相关 - 2024年8月22日召开五届八次董事会，8人出席[1] - 《2024年半年度报告》等议案表决通过[2][5][7] - 2024年9月10日召开第四次临时股东大会[10]

公司变更 - 陇神戎发控股子公司运营公司于2024年8月14日完成工商变更登记及章程修正案备案[1] - 运营公司法定代表人变更为朱开才[2] 公司信息 - 运营公司注册资本为贰仟万元整[2] - 运营公司成立日期为2012年03月01日[2] 公司业务 - 运营公司许可项目包括药品批发、第三类医疗器械经营等[2] - 运营公司一般项目包括中草药收购、第一类医疗器械销售等[3] 公告文件 - 公告备查文件为换发后的运营公司《营业执照》和变更通知书[3]

许可证信息 - 公司于2024年8月13日收到换发变更后的《药品生产许可证》[1] - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月12日[1] 人员变更 - 企业负责人由钱双喜变更为宋月红[2] - 质量负责人兼质量受权人由陈耀武变更为杨克谦[2] 影响说明 - 换发《药品生产许可证》不会对公司经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-054 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通 讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...