海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）2021年向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票 30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本 次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币 607,140, ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-004 深圳市同益实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》； 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程 序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本 次使用募集资金补充流动资金事项。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件 方式发出。会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-003 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 经董事会同意，公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用3亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月， 到期前将归还至募集资金专户。 本 事 项 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-002 截至2024年1月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金归 还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金归还情况通知了保荐机 构海通证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年一月三十日 深圳市同益实业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本， 同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产 经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时公司将及时将该部分募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-005 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发 行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不 含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资 金 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2023]0003 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-079 深圳市同益实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方 中心北区三期A塔10楼会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长华青翠 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能出席主 持本次股东大会，根据《 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-078 一、交易进展情况 公司于2023年6月22日至2023年12月14日通过大宗交易、集中竞价方式出售 聚赛龙股票1,665,125股，成交金额为6,282.26万元。截至本公告日，公司本次出 售聚赛龙股票的计划已执行完毕。本次出售后公司不再持有聚赛龙股票。本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、本次出售的目的及对公司的影响 本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动 性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。本次出售事项累计交易金额合计为 6,282.26 万元，预计 对公司的财务状况、经营成果以及现金流产生积极影响。以上数据为公司初步核 算数据，最终数据以会计师年度审计确认后的结果为准。 深圳市同益实业股份有限公司 关于出售股票资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月5日、 ...

深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 二〇二三年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对公司财 务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公司特设董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市同益实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为 专业会计人士。 （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； 第六条 ...