审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，监事会同意，需股东大会审议[12][14][15] 审计机构情况 - 截至2023年底，鹏盛合伙人110人，注会488人，签过证券审计报告注会103人[4] - 2023年业务收入40949.97万元，审计收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年上市公司审计客户2家，收费208万元[4] - 已计提职业风险金2653.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[5] - 近三年受监管措施2次，4名从业人员受措施1次[6] 审计费用 - 2023年财务报告审计费用85万元，2024年协商确定[10]

2023年情况 - 召开7次董事会会议，独立董事全出席且全投赞成票[4] - 独立董事列席股东大会3次[4] - 召集召开审计委员会会议5次[6] - 就年报审计召集召开沟通会议3次[6] - 参加薪酬委员会会议2次[7] - 应参加专门会议1次，无缺席[9] 2024年展望 - 独立董事继续履行义务，维护股东权益[15] - 为公司发展提建议，为决策供参考[15]

深圳市同益实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心 大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 202 ...

人员情况 - 鹏盛事务所2023年合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告多份[2] 业务业绩 - 2023年度业务收入总额40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[1] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费总额208.00万元[1] 风险保障 - 已计提职业风险金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000.00万元[11] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时沟通且无分歧[5] - 针对公司情况制定全面合理可操作的审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，投入足够资源支持业务执行[9]

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-022 深圳市同益实业股份有限公司董事会 公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设 立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资 金专项账户用于存放向特定对象发行股票的募集资金，子公司惠州市同益高分子材 料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限 公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 分行开立募集资金专户，公司、上述子公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有 限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。 公司于 2021 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-017 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯 网（http:// ...

公司变更 - 2024年4月25日会议审议通过变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案[2] - 原住所为深圳宝安区新安街道壹方中心北区三期A塔1001，邮编518101[2] - 修订后住所为深圳宝安区西乡街道宝华森国际中心C栋501 - 512，邮编518126[2] - 《公司章程》除上述修订条款外其他条款不变，变更以工商核准为准[2]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-025 深圳市同益实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股 子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关 内容公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理概述 （一）目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）现金管理额度 金，资金来源合法、合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较 大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险 ...

外汇业务决策 - 2024年4月25日公司会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 董事会和监事会均审议通过该议案，保荐机构无异议[8][9][11] 业务额度与期限 - 公司及子公司累计业务总额不超1亿人民币或等值外币[1][2][8] - 预计动用保证金不超交易额10%，额度有效期一年[2][3] 业务内容与风险 - 涉及欧元、美元等币种，业务含远期结售汇等[2] - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度控制[4][5][6]