贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖佳佳） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 与公司经营管理层保持密切的联系，及时获取公司经营信息及重大事项进展情况， 按时出席公司相关会议，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会、董事 会审计委员会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖佳佳，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔 德大学法学硕士。2019 年 3 月至 2024 年 2 月，本人任北京观韬中茂（杭州）律 师事务所合伙人；2024 年 3 月至今，本人任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合 伙人。本人曾任浙江凯麦律师事务所主办律师、北京观韬中茂（杭州）律师事务 所主办律师、杭州市律师协会公司与证券专业委员会委员、浙江省律师协会第二 届环境与资源保护专业委 ...

一、经营成果（合并报表数据，下同） 2023 年度营业收入较上年同期增长 3.35%，归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 139.33%。主要数据见下表： 单位:万元 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,619.65 | 237,662.97 | 7,956.68 | 3.35 | | 利润总额 | 32,207.46 | 8,757.13 | 23,450.33 | 267.79 | | 净利润 | 33,361.57 | 12,476.33 | 20,885.24 | 167.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803.25 | 14,542.03 | 20,261.22 | 139.33 | | 扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润 | 26,284.88 | 3,025.25 | 23,259.63 | 768.85 | 贝达药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算工作已完成 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-029 贝达药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 召开 2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十三次会议决议 召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

贝达药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司现任四位独立董事提 交的 2023 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的规定，公司董事会现就公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生、 汪炜先生、黄欣琪女士、肖佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会认真核查了公司四位现任独立董事关于独立性自查情况的报告，结合 其工作履历、专业背景以及兼职情况，董事会认为公司四位现任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，不 存在不得担任独立董事的情形。 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-022 （一）机构信息 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提 交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系公司2023年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计 从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素 养。立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循"独立、客观、公正" 的执业准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作， 切实履行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际 情况、财务状况和经营成果，维护了公 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪炜） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极保持与公司经营管理 层沟通交流，及时获悉公司的生产经营及发展情况，跟进公司各重大事项的进展， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪炜，1967 年 8 月生，中国国籍，浙江大学政治经济学博士，浙江大学 经济学院教授、博士生导师。1998 年 10 月至今，任浙江大学经济学院讲师、副 教授、教授、副院长；2013 年 4 月至今，任浙江省金融业发展促进会常务副会 长；2017 年 6 月至今，任浙江省金融研究院院长。本人主要研究领域为：金融经 济学、资本市场与公司金融理论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内 权威和重要经济学杂志、国际 SSCI 学术期刊发 ...

贝达药业股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《贝达药业股份有限公司证券投资管理制度》（以下简称"《证券投资 管理制度》"）等有关规定的要求，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券投资情况 为加强创新药物技术的交流合作，拓展肿瘤治疗药物领域的布局、充实研发管 线，公司与 Agenus Inc.（NASDAQ: AGEN，以下简称"Agenus"）、北京天广实 生物技术股份有限公司（以下简称"天广实"）分别达成战略合作，合作中采用了 认购合作方在公开市场增发股份的方式，构成证券投资交易。 2020 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议及 2020 年 7 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-023 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险 可控的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、 短期（单笔不超过 12 个月）保本型理财产品（含结构性存款等）（以下简称"该 事项"）。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第四届董事会第十三 次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长决定并由财务 部在前述购买期限及购买限额内办理购买保本型理财产品相关事宜。现将具体情 况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是为了能够充分、合理地利用闲 1 置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可控 ...

2023 年度董事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达"、"贝达药业"或"公 司"）成立二十周年，回望过去，从研发中国第一个拥有完全自主知识产权的小分 子靶向药开始，公司始终践行以患者为中心、以临床价值为导向的创新药研发理念， 秉持"Better Medicine Better Life"的发展理念，推动自主研发、战略合作、市场销 售、创新生态圈"四驾马车"协同发展。 第一部分 主要财务指标及管理层讨论分析 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,619.65 | 237,662.97 | 7,956.68 | 3.35% | | 利润总额 | 32,207.46 | 8,757.13 | 23,450.32 | 267.79% | | 净利润 | 33,361.57 | 12,476.33 | 20,885.24 | 167.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803.25 | 14,54 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于贝达药业股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10406号 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贝达药业股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...