公司重大投资与收购 - 东阳光与关联方共同增资东数一号75亿元 其中公司增资35亿元 关联方增资40亿元 用于收购秦淮数据中国100%股权 交易完成后公司间接持有秦淮数据中国参股股权 [2] - 金风科技全资子公司拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇一体化项目 [6] - 盾安环境计划投资50亿元建设智能智造总部基地项目 [6] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆米兰柏羽时光整形美容医院67.5%股权 [6][7] - 东方国信拟出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 注册资本3亿元 [7][8] - 福立旺控股子公司拟投资5亿元建设等温处理高端线材母料项目 其中固定资产投资3亿元 [10] - 平高电气出资5亿元设立高压开关全资子公司 其中货币资金2亿元 非货币资产3亿元 另出资4亿元设立电力装备全资子公司 其中货币资金1.5亿元 非货币资产2.5亿元 [14] 公司资本运作与股权变动 - 贝达药业拟发行H股并在香港联交所主板上市 [5] - *ST天茂拟主动终止深交所上市并申请转入退市板块 [5] - 康芝药业控股股东协议转让2275.8万股（占总股本5.0004%）予晨乐佳享4号私募基金 转让价格5.34元/股 总价款1.22亿元 [9] - 苏豪弘业收到政府补助413.77万元 占最近年度净利润12.38% [12] - 福然德将回购股份价格上限由14.68元/股调整为25.21元/股 [12] 公司经营与业务进展 - 深圳机场8月旅客吞吐量580.7万人次 同比增长4.07% 货邮吞吐量17.18万吨 同比增长8.26% [10] - 仙坛股份8月鸡肉销售收入5.16亿元 同比增长16.45% 销售数量6万吨 同比增长20.29% [10] - 林洋能源中标南方电网计量设备项目 中标金额2.44亿元 [11] - 天合光能控股子公司签订2.48GWh储能产品销售合同 包含海外1GWh构网型项目 [12] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元（约2.9亿元） [14] - 永冠新材全资子公司收到政府补助2000万元 [14] 公司研发与知识产权 - 凯尔达获得美国专利商标局颁发的"基于通用计算机的机器人控制系统"发明专利 [11] 公司股东增减持 - 比亚迪高管及核心人员合计增持48.82万股A股 增持金额5232.78万元 其中高管增持22.18万股金额2362.42万元 核心人员增持26.64万股金额2870.36万元 [16] - 华菱钢铁股东信泰人寿增持6908.62万股（占总股本1%） 现持股6% 并计划6个月内继续增持1%-2%股份 [16] 公司风险与监管事项 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [3] - ST合纵控股股东被采取取保候审措施 期限从2025年8月16日起算 [8] - 淳中科技澄清液冷服务器业务未形成收入 且计提减值准备1078.65万元 [13] - 浙江荣泰澄清机器人业务销售额占比极低 对年度净利润无重大影响 [13] 其他公司公告 - 全柴动力使用7000万元闲置自有资金购买理财产品 [11] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [9]

药物临床试验批准 - 公司收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》[2] - 注射用MCLA-129与盐酸恩沙替尼胶囊联用的药物临床试验申请获得批准[2]

股票交易异常与监管事项 - 天普股份因连续涨停累计上涨185.29%再次停牌核查 股价严重偏离基本面且控制权变更存在不确定性 [4] - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 青山纸业生产经营活动正常 未发生重大变化 [6] - 澳洋健康控股股东筹划股份转让 继续停牌不超过3个交易日 [7] - *ST金科因资本公积金转增股本停牌一个交易日 [8] - ST浩丰控股股东变更 至芯网络以3.31亿元受让15.0046%股份成为新控股股东 [9] - 抚顺特钢因要约收购停牌一日 收购9860.5万股占总股本5% 价格5.6元/股 [10] - *ST天茂深交所受理终止上市申请 拟转退市板块 [12] - ST合纵控股股东刘泽刚取保候审 目前正常履职 [26] 重大投资与业务拓展 - 福立旺控股子公司投资5亿元建设等温处理高端线材母料研发及生产项目 [11] - 东阳光与关联方共同增资75亿元用于收购秦淮数据中国100%股权 [13] - 贝达药业拟发行H股在香港联交所上市 同时MCLA-129联合恩沙替尼临床试验获批 [14] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [15] - 东方国信出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 运营算力中心项目 [16] - ST炼石签署预重整投资协议 重整投资人认购价格5.65元/股(24个月锁定期)或6.73元/股(12个月锁定期) [17][18] 重大合同与项目中标 - 陕建股份及子公司8月中标4个超5亿元项目 包括24亿元光伏制氢项目、9.35亿元棚改项目等 [19] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元(约2.9亿元) [20] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [21] - 三峰环境联合体签署26亿澳门元澳门垃圾焚化中心运营合同 期限10年 [22] - 大金重工子公司签署海外海上风电基础供应合同 金额12.5亿元 占2024年营收33% [23][24] 股东股份变动 - 振德医疗控股股东协议转让5%股份(1332.26万股) 价格26.74元/股 总价款3.56亿元 [25] - 比亚迪高管及核心人员增持48.82万股 金额5232.78万元 [27] - 嘉和美康股东赛富璞鑫拟减持不超过1.94%股份 [28] - 四川路桥控股股东拟减持不超过2%股份(1.74亿股) [29][30] - 澜起科技股东拟合计减持不超过2%股份 [31] - 聚辰股份股东武汉珞珈拟减持不超过2.61%股份 [32] - 合兴股份控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [33] - 宏柏新材控股股东拟减持不超过3%股份 [34] - 华立股份股东拟合计减持不超过3.96%股份 [35] - 微芯生物股东博奥生物拟减持不超过3%股份 [36][37] - 物产金轮股东拟减持不超过3%股份 [38] - 方邦股份董事拟减持不超过15万股 [39] - 晶方科技股东提前终止减持计划 期间未减持 [40]

公司资本运作 - 贝达药业拟发行境外上市股份H股并在香港联交所主板挂牌上市以提升资本实力和综合竞争力[1] - 公司推进国际化进程为本次发行上市的核心目的之一[1] - 发行时机将在股东大会决议有效期内选择适当窗口完成 有效期自股东大会审议通过起18个月或同意延长的其他期限[1] 股东利益考量 - 公司承诺充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况[1]

药物研发进展 - 公司收到NMPA签发的《药物临床试验批准通知书》同意注射用MCLA-129与盐酸恩沙替尼胶囊联用的药物临床试验申请 [2] - MCLA-129是一款针对EGFR和c-Met双靶点的双特异性抗体 [2] - 恩沙替尼是一种多靶点抑制剂 [2] 临床试验状态 - 后续还需经过伦理委员会和中国人类遗传资源管理办公室审查同意 [2] - 存在一定不确定性 [2] 业绩影响 - 此次获得临床试验批准对公司近期业绩不会产生重大影响 [2]

公司资本运作 - 公司拟发行境外上市股份H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] 研发进展 - 公司申报的注射用MCLA-129与盐酸恩沙替尼胶囊联用药物临床试验申请获得NMPA批准 [1]

委员会设置 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[2] - 战略委员会由六名董事组成，召集人由董事长兼任[7] - 审计委员会由四名非高管董事组成，独立董事占多数[8] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[9] - 薪酬与考核委员会由四名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[5] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 提名等三委员会会议须召集人或三分之二以上委员提议，三分之二以上委员出席[12] - 各委员会会议决议需全部委员过半数通过方有效[21] 其他规定 - 各专门委员会成员由董事组成，任期与董事相同[4][6] - 公司资料至少保存十年[15] - 各专门委员会会后五日内交文件等给董事会秘书存档[28] - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[16] - 披露财报等经审计委员会半数同意提交董事会审议[17] - 非准则变更会计政策经审计委员会半数同意提交董事会审议[18] - 薪酬与考核委员会进行绩效评价并提报酬奖励呈报董事会[18] - 细则由董事会制定解释，经审议通过后实施修改[21] - 细则与法律抵触按规定执行并及时修订[20]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] 股东大会召集与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2个工作日发补充通知[12] 股东大会通知公告 - 召集人应在年度股东大会21日前、临时股东大会15日前公告通知股东[13] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[14] 股东大会延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[24] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[24] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[26] 投票权征集与关联交易表决 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 关联交易表决时关联股东应回避，表决权不计入总数[26] 会议地点变更与主持 - 现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告[17] - 董事长不能履职，半数以上董事推举一名董事主持[21] - 监事会主席不能履职，半数以上监事推举一名监事主持自行召集的大会[22] 中小投资者表决 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[25] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 股东大会授权 - 授权董事会普通决议事项需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 授权董事会特别决议事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] 提案实施与决议撤销 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[36] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人为公司关联方[6] - 基本关连人士及其相关主体直接或间接持有30%受控公司或合营公司30%及以上权益时，相关主体为联系人[11][13] - 公司非全资附属公司中，关连人士单独或共同有权行使或控制行使10%或以上表决权的，该非全资附属公司及附属公司为关连人士[13] 非重大附属公司标准 - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10% [13] - 非重大附属公司最近一个财政年度有关百分比率少于5% [13] 关联交易事项 - 公司关联交易包括提供财务资助、担保、租入或租出资产等18种事项[18] - 香港联交所规定关连交易包括购入或出售资产等8种事项[21] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益等原则[19] 决策程序 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避，过半数非关联董事出席且过半数通过决议[25] - 股东大会审议关联交易关联股东需回避，决议公告应披露非关联股东表决情况[25] - 监事会需对关联交易是否公平合理发表意见[21] - 董事会对关联交易决议至少审核7种文件[26] - 股东大会对关联交易决议除审核董事会文件外还需审核独立董事和监事会意见[27] 金额标准 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需提交董事会审议并披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议并披露[31] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议并披露评估或审计报告[31] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[35] 交易流程 - 非豁免一次性关连交易需经董事会批准、独立财务顾问确认、香港联交所审阅通函、股东大会批准及申报等流程[38][39] - 非豁免持续性关连交易需按《香港上市规则》披露申报、公告及获独立股东批准[42] - 持续性关连交易预计金额超上限或更新修订协议需重新履行申报等程序[41] 文件保管 - 关联交易及关连交易决策记录等文件由董事会秘书保管20年[43] 制度生效 - 本制度经股东大会审议批准，自公司H股在港交所上市生效，原《关联交易决策制度》失效[46]

会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[4] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议提前发书面通知，可调整[10] - 定期会议变更需提前发通知或顺延[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托出席需书面且有原则[15][17] - 会议以现场召开为原则[18] 会议表决 - 一人一票，多种表决方式[22] - 现场宣布或通知表决结果[23] - 决议需超全体董事半数赞成[24] - 担保事项需特定比例董事同意[24] - 董事回避时的会议和决议规则[25] - 提案未通过短期内不再审议[29] - 部分董事可提议暂缓表决[30] 会议记录 - 会议记录包含多方面内容[31] - 秘书可制作单独决议记录[32] - 董事签字确认，可说明不同意见[33] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[35] - 会议档案保存十年以上[36] 规则生效 - 规则经股东大会通过，上市生效[37]