珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、长期 应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海汇金科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为1088.12万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为23.80万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为12.00万元[2] - 2024年度往来资金余额为1099.92万元[2] 公司关系 - 贵安新区贵金科技有限公司为上市公司控股子公司[2] - 上市公司对其核算科目为其他应收款[2] 往来情况 - 往来性质为非经营性往来[2] - 往来形成原因为经营借款[2]

薪酬方案 - 2025年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事津贴为5万元/年（税前）[3] 薪酬发放 - 担任职务的董监高月薪按月发放，年度绩效奖金依公司业绩和个人考核确定[5] - 独立董事津贴统一于下一年度初发放[5] 薪酬生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[5] 其他 - 担任职务的董监高依法享有公司缴纳的社保和公积金[5] - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[5]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 024 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当根据《企业会计准则第 13 号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本" 和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负 债"等项目列示。 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-030 珠海汇金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求，对会计政策进行相应 变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 034 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwn24AjYoo 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听 ...

股东大会安排 - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 投票代码为350561，投票简称为汇金投票[13] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等8项提案[3][4] - 所有提案表决情况均为同意[18]

珠海汇金科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2024年度否定意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对珠海汇金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审计， 并出具了否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》，公司董事会出具了 《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公 司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审议，监事会认为：致同所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制 审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同所出具的 的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出 具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及 其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 特此说明。 珠海汇金科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[2][3][5][6][7][9][10][11][14] 后续安排 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7]