珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-027 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中： 田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名， 并作为单独持有公司 3%以上股份的股东提名孙玉玲女士为公司第五届董 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-030 珠海汇金科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日 ...

会议安排 - 2024年4月24日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 4月26日发布召开股东大会通知[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表股份185,867,554股，占比56.6483%[8] - 参加网络投票股东1人，代表股份2,500股，占比0.0008%[9] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，均表决通过[10][21] 法律意见 - 法律意见书正本3份，无副本，于5月17日出具[22][23]

审计机构相关 - 2024年5月10日公司会议审议通过续聘致同所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1][5][6][7] - 董事会7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[5] 致同所数据 - 2023年末从业人员超6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户28家[2] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[2] 人员情况 - 项目合伙人邵桂荣近三年签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告1份[2] - 拟签字注册会计师罗洪福近三年签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告1份[3] - 项目质量控制复核人范震杰近三年签署挂牌公司审计报告10份[3]

独立董事提名 - 黄英海被提名为珠海汇金科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

董事会提名 - 2024年5月10日会议提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 独立董事任职资格需备案审核，董事候选人将提交临时股东大会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 陈喆直接持股116,043,803股，间接持股5,932,037股[8] - 马铮持股60,715,477股，马德桃持股23,399股，高伟斌未持股[9][10][11] 独立董事情况 - 田联房、杨国梅、黄英海任独立董事，截至披露日未持股且无关联关系[14][15][16]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨国梅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[11] - 提名人承担声明责任及后续处理义务[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月10日[13]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年5月10日召开[1] - 公司决定于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审计机构 - 公司董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 董事提名 - 提名陈喆等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名田联房等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名黄英海为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名田联房为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]