业绩总结 - 奥联技术2024年1 - 3月营收0万元，2023年度5.16万元[6] - 奥联技术2024年1 - 3月利润总额0.07万元，2023年度359.19万元[6] - 奥联技术2024年1 - 3月净利润0.05万元，2023年度269.39万元[6] 其他新策略 - 2024年4月22日公司决定注销奥联国际和奥联技术[3] - 奥联国际注册资本1000万元[5] - 注销为整合资源、降成本，对公司无重大影响[7]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知 已经于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2023 年度主要工作情况。 经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与关注函 - 培训次数为2次，分别在2023年3月15日和27日[5] - 2023年2月21日晚公司收到深交所关注函[3][6] - 2023年3月15日保荐代表人前往公司做专题培训[4][6] 承诺履行 - 公司及股东首次公开发行和再融资所作承诺均已履行[8] - 董高和控股股东等承诺填补回报措施能切实履行[9] 其他情况 - 保荐代表人无变更[10] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[10] - 无其他重大事项[10]

人员与客户数据 - 2022年末合伙人68人，注册会计师415人，签过证券报告的193人[1] - 2022年上市公司审计客户57家，同行业3家[2] 业绩数据 - 2022年收入总额68273.53万元，审计业务45735.76万元，证券业务13450.33万元[2] - 2022年上市公司审计收费5544万元[2] 人员业务情况 - 项目合伙人贾丽娜近三年签4家复核14家[3] - 签字注册会计师张翔近三年签0家复核0家[4] - 项目质量控制复核人陈晓龙近三年签16家复核1家[4] 其他情况 - 2023年审计无重大意见分歧[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[10] - 近三年无执业民事诉讼担责情况[11]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 章程 二〇二四年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 截至评价报告基准日，未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[27] 治理结构与制度 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] - 内审部设经理1名，具备独立开展审计工作专业能力[8] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层治理机构及议事规则[6] - 公司设置产品规划部、技术中心等主要部门[6] - 公司建立多项内部控制制度，涵盖财产保护等方面[12] - 公司建立筹资、对外投资等业务管理制度[15][18] 管理措施 - 公司利用OA、ERP等系统提升管理水平[13] - 公司销售货款回款率列为主要考核指标之一[16] - 公司建立成本否决、费用控制体系[16] - 公司对固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”办法[17] 违规与整改 - 2023 - 2024年公司及相关人员因信息披露违法违规受处罚和谴责[25][26] - 公司组织10余次培训，修订/制定15项上市公司治理制度整改[26] 风险相关 - 公司建立合理中长期发展目标和有效风险评估机制[10] - 公司重点关注战略、人力等多领域高风险[20] 定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[1] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[23]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[9] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[10] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[14] 信息披露与保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] - 工作记录至少保存十年[17] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[19] - 公司保存会议资料至少十年[19] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[21] - 可建立独立董事责任保险制度[23] 制度执行与解释 - 本制度经股东大会审议通过执行[23] - 本制度由董事会负责解释[23]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-015 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》及《关 于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | 完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京奥联汽车电子电器股份有限公 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-014 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据中国证监会、深圳证券交易所对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等规章制度、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司股东大会对利润 分配方案作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后 2 | 第一百五十八条 公司股东大会对利润分 | | | | 配方案作出决议后，或公司董 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004008 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 中国证监会行政处罚决定书（奥联电子及相关责任人员） | | | 文 | | 号 | 〔2024〕34号 主 题 词 | | 中国证监会行政处罚决定书（奥联电子及相关责任人员） 〔2024〕34号 当事人:南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称奥联电子),住所:江苏省南京市江宁区谷里街 道东善桥工业集中区。 陈光水,男,1966年9月出生,奥联电子时任董事长,住址:福建省南平市延平区。 胥明军,男,1975年9月出生,奥联电子子公司南京奥联光能科技有限公司(以下简称奥联光能)时任总经 理,住址:陕西省三原县。 薛娟华,女,1983年2月出生,奥联电子时任董事会秘书,住址:江苏省盐城市响水县。 傅宗朝,男,1962年12月出生,奥联电子时任总经理,住址:福建省厦门市翔安区。 蒋飚,男,1978年12月出生,奥联电子时任副总经理,住址:广东省深圳市南山区。 2022年12月9日,奥联电子披 ...