完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治 理制度的议案》。为全面贯彻落实法律法规及监管规则要求，进一步提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定制定、修订及废 止部分治理制度，具体如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-038 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-047 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议通知于2025年10月21日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[5][6]

会议信息 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年11月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[60][62] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 拟改聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2025年第二次临时股东大会审议[7][10] - 多项规则修订及废止议案通过，需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议或审议[11][12][13][14][15][16][17][18][24] - 废止《独立董事年报工作制度》[45] 人员提名 - 提名薛娟华等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[46][47][48][49][50][51] - 提名蔡雪辉等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[53][54][55][56] 薪酬方案 - 拟定第五届董事会非独立董事薪酬方案[58] - 拟定第五届董事会独立董事津贴标准为每年税前12万元，按月发放[59]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.069亿元，同比增长1.62%；年初至报告期末营业收入为3.235亿元，同比增长1.08%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为153.47万元，同比大幅增长205.17%；年初至报告期末为332.87万元，同比增长235.88%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108.20万元，同比增长155.31%；但年初至报告期末扣非净利润为亏损256.54万元，同比收窄56.03%[5] - 营业总收入为3.235亿元，较上年同期的3.201亿元增长1.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为332.87万元，上年同期为净亏损244.98万元[18] - 基本每股收益为0.0195元，上年同期为-0.0143元[19] - 综合收益总额为83.84万元，上年同期为净亏损528.13万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.371亿元，较上年同期的3.382亿元下降0.3%[17] - 研发费用为2689.20万元，较上年同期的3180.56万元下降15.4%[18] - 年初至报告期末财务费用为-15.32万元，同比下降149.76%，主要系贷款减少及理财收益增加[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1434.31万元，同比大幅增长187.76%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为1430.43万元，同比增长391.03%，主要系收到参股公司股权回购款及利息[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1434.31万元，上年同期为净流出1634.42万元[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额为1430.43万元，主要因收回投资现金1.0447亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.159亿元，较上年同期的2.244亿元下降3.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为9480.79万元，较期初增加3164.56万元[21] 资产与负债状况 - 报告期末交易性金融资产为301.40万元，较期初增长960.77%，主要系控股子公司持有的结构性存款增加[8] - 报告期末应收款项融资为1.100亿元，较期初增长34.12%，主要系持有的银行承兑汇票收款增加[8] - 报告期末总资产为8.994亿元，较上年度末基本持平，微降0.02%[5] - 公司期末货币资金为1.0466亿元，较期初的8070.68万元增长29.6%[13] - 公司期末应收账款为1.0502亿元，较期初的1.2859亿元下降18.3%[13] - 公司期末存货为9656.17万元，较期初的1.0607亿元下降9.0%[14] - 公司资产总计为8.9938亿元，与期初的8.9951亿元基本持平[14] - 公司负债合计为1.7978亿元，较期初的1.8226亿元下降1.4%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为7.1244亿元，较期初的7.0792亿元增长0.6%[15] - 公司未分配利润为2.5422亿元，较期初的2.5089亿元增长1.3%[15] 投资收益与特殊项目 - 年初至报告期末投资收益为487.89万元，同比大幅增长1358.72%，主要系收回参股公司股权回购款利息所致[8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,080人[11] - 第一大股东广西瑞盈资产管理有限公司持股比例为30.34%，持股数量为51,911,111股[11] - 第二大股东刘军胜持股比例为10.91%，持股数量为18,674,200股[11]

行情回顾 - 本周沪深300指数涨幅3.24%，汽车板块整体涨幅2.92%，在A股申万一级行业中涨跌幅排名第10位 [1][2] - SW乘用车板块本周涨幅0.63%，领涨公司为江淮汽车和北汽蓝谷 [1][2] - SW商用车板块本周涨幅3.00%，领涨公司为金龙汽车和东风股份 [1][2] - SW汽车零部件板块本周涨幅4.04%，领涨公司为标榜股份和奥联电子 [1][2] 行业重点新闻 - 2025年全国汽车以旧换新补贴申请量已突破1000万份 [2] - 9月份深圳功能型无人车单月送单量首次突破百万大关 [2] - 欣旺达推出新一代固态电池"欣・碧霄"，能量密度达到400Wh/kg [2] - 无人驾驶物流公司新石器完成超过6亿美元D轮融资 [2] - 《节能与新能源汽车技术路线图3.0》正式发布 [2] - 上汽大众与Neura Robotics合作开发部署认知机器人系统用于汽车制造 [2] - 宁德时代计划在2026年落成超过2500座巧克力换电站 [2] - 启境品牌首款车型计划于明年年中推出 [2] - 美团无人车已在深圳实现规模化部署 [2] - 小马智行与Stellantis合作共同开发L4级自动驾驶车辆，并计划明年在欧洲推广 [2] - 乐聚机器人完成近15亿元人民币Pre-IPO轮融资 [2] 投资关注标的 - 整车厂方面建议关注比亚迪、长城汽车、零跑汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、理想汽车-W、小鹏汽车-W、吉利汽车、广汽集团、长安汽车 [3] - 商用车方面建议关注中国重汽、一汽解放、潍柴动力、天润工业、福田汽车 [3] - 零部件方面建议关注松原安全、森麒麟、爱柯迪、均胜电子、浙江仙通、福耀玻璃、伯特利、潍柴动力、无锡振华、中国汽研、德赛西威、沪光股份、上声电子、双环传动、松原股份、拓普集团、贝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽饰、新泉股份、保隆科技、精锻科技、卡倍亿、继峰股份、上海沿浦、腾龙股份、明新旭腾、隆盛科技、银轮股份等 [3]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月24日整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，美力科技以10.77%的涨幅领涨，同时有申达股份等个股出现超过3%的跌幅 [1][2] - 从资金流向看，汽车零部件板块当日主力资金净流入12.89亿元，而游资资金净流出11.79亿元，散户资金净流出1.09亿元 [2] 领涨个股分析 - 美力科技涨幅最大，达10.77%，收盘价为35.18元，成交量为30.49万手，成交额为10.49亿元 [1] - 青岛双星和新泉股份均以涨停收盘，涨幅分别为10.09%和10.00%，成交额分别为3.19亿元和18.83亿元 [1] - 圣龙股份和航天科技同样涨停，涨幅均为10.00%，成交额分别为6.62亿元和6.01亿元 [1] 领跌个股分析 - 申达股份跌幅最大，为6.02%，收盘价为5.31元，成交量为89.97万手，成交额为4.85亿元 [2] - 联合动力和天普股份跌幅分别为4.42%和3.83%，成交额分别为9.82亿元和5.48亿元 [2] - 华达科技和三联锻造跌幅分别为3.61%和3.51%，成交额分别为3.60亿元和3.70亿元 [2]

股价表现与交易情况 - 10月22日盘中股价下跌2.02%至18.44元/股，成交金额为7069.23万元，换手率为2.22%，总市值为31.55亿元 [1] - 当日主力资金净流出493.66万元，其中特大单卖出454.79万元（占比6.43%），大单买入1244.27万元（占比17.60%）并卖出1283.14万元（占比18.15%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨28.41%，近60日上涨21.56%，近20日上涨8.41%，但近5个交易日小幅下跌0.70% [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务收入构成为：电子油门踏板总成37.46%，内后视镜总成33.09%，换挡控制器29.17% [1] - 截至9月30日，公司股东户数为1.61万户，较上期减少5.92%，人均流通股为10,641股，较上期增加6.29% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.17亿元，同比增长0.82%，归母净利润为179.40万元，同比大幅增长281.12% [2] 公司背景与行业属性 - 公司全称为南京奥联汽车电子电器股份有限公司，成立于2001年6月21日，于2016年12月29日上市，主营汽车电子电器零部件的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括QFII持股、锂电池、钙钛矿电池、蔚来汽车概念、动物疫苗等 [1] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现7034.23万元，近三年累计派现598.89万元 [3]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东总数为16080户 [1]

案件核心信息 - 部分投资者诉奥联电子证券虚假陈述案件已收到法院送达的核损结果 [1] - 奥联电子索赔案诉讼时效已不足五个月 [1] - 公司于2023年2月23日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] 信息披露违法违规事实 - 2022年12月9日公司披露全资子公司与自然人胥明军共同出资设立奥联光能并签署投资合作协议拟从事钙钛矿太阳能电池业务 [1] - 2023年2月13日公司披露对深圳证券交易所关注函的回复公告 [1] - 公司披露的胥明军在钙钛矿领域的业绩存在误导性陈述 [2] - 关于胥明军及团队的核心竞争力的内容存在误导性陈述 [2] 投资者索赔条件 - 索赔针对在2022年12月10日至2023年2月21日上午收盘期间买入奥联电子股票且有持仓的受损投资者 [2] - 具体赔付范围由法院确定 [2]