证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-005 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）第四 届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日 常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年向宝马诚迈信息技术有限 公司（以下简称"宝马诚迈"）提供技术服务和销售产品的关联交易金额不超过 人民币 2,500 万元。 关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行 了回避表决。保荐机构出具了专项核查意见。本次 2024 年预计关联交易事项在 公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公 司重大资产重组管 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-006 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，在综合考虑 公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财 务状况的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司控股 股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）向公司董事会提议通 过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、回购股份符合相关条件 公 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-004 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险； （3）本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在 因员工持股计划或股权激励计划无法实施等原因，导致已回购股票无法授出或 转让的风险。如出现上述无法授出的情形，则存在本次已回购未授出股份被依 法予以注销的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-002 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 收到公司控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）出具 的《关于提议回购公司股份的函》。南京德博提议公司通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。现将具体内容 公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东南京德博投资管理有限公司，目前持有公司 26.56%的股份 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，在综合考 虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公 司财务状况的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，南 京德博向 ...

关于转让参股公司部分股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-093 诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的 议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）。公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟转让参股公司部 分股权事项的进展公告》（公告编号：2023-091）。公司于 2023 年 12 月 22 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了相关统信软件股权转让事项。 二、股权转让的进展情况 截至本公告披露日，公司已与交易对方签署了相关股权转让协议，交易对方 已向公司支付本次股权转让价款的 51%，即人民币 43,350 万元（大写：肆亿叁 仟叁佰伍拾 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-092 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案中议案 1.00、3.00、4.00 属于特别决议议案， 经参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议主持人：董事长王继平先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 ...

二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：诚迈科技（南京）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受诚迈科技（南京）股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《 ...

统信软件技术有限公司 2023 年 1-10 月财务报表审计报告 天衡审字(2023) 03214 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 而行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 报告编码: 审计报告 天衡审字(2023)03214号 统信软件技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了统信软件技术有限公司(以下简称统信软件公司)财务报表,包括 2023年 10月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年1-10 月合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 统信软件公司2023年10月31目的合并及母公司财务状况以及2023年1-10月合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...

一、《股东大会议事规则》修订情况 具体修改内容对照如下： 《股东大会议事规则》修订对照表 2023 年 12 月 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》。现将修订对照表公告如下： 除上述修改外，《股东大会议事规则》中其他内容保持不变。上述条款修订 尚需提交公司股东大会审议。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三十二条 在年度股东大会上，董 | 第三十二条 | 在年度股东大会上，董事 | | 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出述 | | 大会作出报告。每名独立董事也应当向公 | | 职报告。 | | 司年度股东大会提交年度述职报告。 | ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-091 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技" 或"公司"、"甲方"）已取得统信软件技术有限公司(以下简称"统信软件"） 截至 2023 年 10 月 31 日的最近一年及一期审计报告和统信软件关于其他股东同 意本次股权转让及放弃对标的股权的优先购买权事项的股东会决议签字盖章文 件，本次股权转让事项将正常提交至 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 一、股权转让的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 拟转让参股公司部分股权的议案》，同意将持有的统信软件技术有限公司(以下简 称"统信软件"）12.1429%股权(对应出资额人民币 7,612.0536 万元)以人民币 85,000 ...