财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《诚迈科技2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2024年5月19日15:30至17:00举行[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 董事长等人员出席[3] 参与方式 - 微信小程序搜索“约调研”参与[1] - 微信扫二维码参与[1] - 授权登入“诚迈科技投资者关系约调研”小程序参与[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月14日[5]

人工智能产业发展定位 - 贵州省会核心城区和国家大数据综合试验区重要承载地 人工智能产业发展备受关注[1] - 区领导带头招商 创新招商模式 采取基金招商 以商招商等方式吸引企业入驻[1] 技术创新突破 - 贵州工匠行科技有限公司自主研发工匠AI大模型3.0及Norn AI智能体 打破行业技术壁垒[3] - 从高质量数据集打造到智算一体机部署 再到专属AI大模型定制 深耕技术链条[3] 产业应用场景 - 蚂蚁东方科技以智慧文旅服务为核心 将AI数字人导游 VR智慧导览等技术融入文旅产业 与梵净山 百里杜鹃等景区合作实现数字化转型[5] - 四川三是工业智能科技有限公司聚焦工业生产 以机器视觉和AI驱动技术助力企业智能化监控管理[5] - 贵州瀚正智能科技将人工智能 区块链和元宇宙等前沿技术应用于智慧监狱与监所建设[5] 企业生态建设 - 诚迈科技设立贵州诚迈科技 专注智能操作系统软件研发及数字化综合解决方案[5] - 贵州新起点人工智能 贵州五十三度数字科技等企业在不同领域发挥专长 完善产业生态[6] - 龙头企业集聚为区域经济发展注入动力 推动协同发展共赢[5][6] 未来发展计划 - 推动人工智能科技创新与产业创新深度融合 构建企业主导的产学研用协同创新体系[6] - 不断完善人工智能监管体制机制 确保产业安全可靠可控发展[6]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-12601.96万元，同比减167.02%[5] - 2024年度扣非净利润-14336.01万元，同比增31.00%[5] - 2024年度经营现金流净额-13579.06万元，同比减2470.11%[5] - 2024年度计提资产减值准备5682.45万元[5] 保荐机构情况 - 2024年保荐机构未及时审阅文件0次[3] - 2024年保荐机构现场检查1次[3] - 2024年保荐机构发表专项意见5次[4] - 2024年保荐机构向本所报告0次[4] - 2024年保荐机构对公司培训1次，日期为12月9日[4] 人员变动 - 2024年10月30日嵇坤接替周延明持续督导工作[7]

股东减持计划 - 南京泰泽投资管理中心计划减持不超过约216万股，占公司剔除回购股份后总股本的1% [2] - 南京观晨投资管理中心计划减持不超过约97万股，占公司剔除回购股份后总股本的0.45% [2] - 董事会秘书兼副总经理王锟计划减持不超过约1.2万股，占公司剔除回购股份后总股本的0.0055% [2] - 董事兼财务总监黄海燕计划减持不超过3900股，占公司剔除回购股份后总股本的0.0018% [2] - 董事兼副总经理王锦锋计划减持不超过3900股，占公司剔除回购股份后总股本的0.0018% [2] - 所有减持计划均在2025年5月29日至2025年8月28日期间执行 [2] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中软件和信息技术服务业占比99.45%，其他业务占比0.55% [3]

股东减持 - 南京泰泽拟减持不超2,164,900股，占比1%[2][5] - 南京观晨拟减持不超974,000股，占比0.45%[2][5] - 王锟拟减持不超12,000股，占比0.0055%[3] - 黄海燕拟减持不超3,900股，占比0.0018%[4] - 王锦锋拟减持不超3,900股，占比0.0018%[4] - 减持期间为2025年5月29日至2025年8月28日[2][3][4] 股份情况 - 公司回购专用证券账户股份数量为487,360股[4] 减持原因及方式 - 南京泰泽、观晨减持因自身资金需求，来源为首发前持股[6][8] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格不低于首发价[6][8] 股东承诺 - 王锟承诺行权后6个月内不转让股份[13] - 王锟等承诺若信息披露有误返还激励利益[13] - 王锟等任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[13] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性，公司将披露进展[15] - 减持不影响公司治理结构和控制权[15] - 减持符合规定，董事会督促股东遵守[16]

公司治理 - 2024年董事会召开6次，独立董事全勤出席[5] - 2024年股东大会召开1次，独立董事列席[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议[7][8] 关联交易 - 2024年关联交易金额不超2500万元[15] - 2025年预计关联交易金额不超10500万元[15] 其他事项 - 2023 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年续聘天衡会计师事务所[18] - 2024年审议通过薪酬方案[18]

董事会与独立董事 - 2024年董事会召开6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次[4] - 2024年召开3次第四届董事会独立董事专门会议，审议多项议案[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 关联交易 - 2024年公司及下属子公司向宝马诚迈信息技术有限公司关联交易金额不超2500万元[13] - 2025年公司及下属子公司预计日常关联交易金额不超10500万元[13] 报告与审计 - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 2024年4月25日和5月16日公司会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] 薪酬方案 - 2024年4月25日公司会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[16]

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡昊） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会情况 一、董事会召开次数 6 | 其中：应当出席次数 | 6 | | --- | --- | | 亲自出席次数 | 6 | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 二、股东大会召开次数 | 1 | | 其中：列席次数 | 0 | 一、独立董事的基 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备5682.45万元，计入2024年度[2][14] - 报告期实际核销应收账款1651.48万元[3] - 信用减值损失3787.89万元，含应收票据及应收账款坏账损失3622.06万元等[4] - 资产减值损失1894.56万元，含无形资产减值损失983.24万元等[4] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润减少4359.30万元[14] - 归属于母公司所有者权益减少4359.30万元[14] 应收账款计提比例 - 中技术服务与开发业务1年以内（含1年）应收款计提比例5%[8] - 中技术服务与开发业务1至2年应收款计提比例20%[8] - 中技术服务与开发业务2至3年应收款计提比例50%[8] - 中技术服务与开发业务3年以上应收款计提比例100%[8] - 信创业务1年以内（含1年）应收款计提比例1%[9] - 信创业务1至2年应收款计提比例5%[9]

审计机构续聘 - 2025年4月28日公司会议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案[1] - 2025年4月18日审计委员会通过续聘议案[7] - 2025年4月28日董事会、监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年末天衡有85名合伙人、386名注册会计师[1] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[2] - 2023年度审计上市公司客户95家，同行业2家，收费9271.16万元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元，含财报70万元、内控10万元[6]