本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-085），于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-088），定于 2023 年 12 月 20 日 （周三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东 大会。 由于会议资料准备需要，2023 年 12 月 15 日，经公司董事会审慎研究，决 定将 2023 年第二次临时股东大会由原定的 2023 年 12 月 20 日（周三）延期至 2023 年 12 月 22 日（周五）召开。除延期召开股东大会外，公司 2023 年 12 月 2 日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、2023 年 12 月 9 日 披露 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟继续为子 公司申请银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司 （以下简称"智达诚远"）经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向 相关银行申请综合授信提供合计不超过人民币 1.3 亿元的担保，担保额度的授权 期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内，在上述期限 内担保额度可循环使用。智达诚远少数股东为智达诚远员工持股平台及执行董 事，本次少数股东未同时提供担保。截至目前，公司对智达诚远申请银行综合授 信提供担保实际额度为人民币 1.3 亿元，将于 2023 年 12 月 26 日到期，本次拟 进行的担保事项为前期对智达诚远担保额度到期后的延续。 上述事项还需提交公司 20 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事刘荷艺、王艳萍、章丽琼、胡昊、王云霞以通讯方式参加会议并 表决。 1、审议《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 经审议，董事会认为：公司为子公司智达诚远申请银行授信继续提供担保， 是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于 其正常生产经营所需的流动资金。智达诚远资产负债率超过 70%，少数股东为智 达诚远 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，新增股份于 2023 年 4 月 14 日在深圳 证券交易所创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐机构"）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或 "公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及诚迈科技的实际情况，于 2023 年 11 月 29 日对诚迈科技相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 11 月 29 日； 二、培训内容 本次培训结合上市公司或相关人员违规案例，重点就与《证券法》相关规定、 创业板上市公司规范运作、股份回购 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-088 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议定于 2023 年 12 月 20 日召开。公司于 2023 年 12 月 8 日收到持股 5%以上的股东南京德博投 资管理有限公司发来的《关于提请增加 2023 年第二次临时股东大会临时议案的 函》，现将相关事项公告如下： 2023 年 12 月 8 日，公司董事会收到股东南京德博投资管理有限公司发来的 《关于提请增加 2023 年第二次临时股东大会临时议案的函》，南京德博投资管 理有限公司提请将《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》作 为临时议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，该议案已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限 公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页） | 被保荐公司简称：诚迈 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | | --- | | 科技 | | 保荐代表人姓名：王胜 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：周延明 联系电话：021-38676666 | | 现场检查人员姓名：王胜、周延明 | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日 现场检查时间：2023 11 29 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1、查阅公司章程和公司治理制度； | | 2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | 3、与董事会秘书等高管进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管 | | 理人员履行职务勤勉尽责情况； | | 4、了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有关规 定和《公司章程》规定的其他事项。 第一条 为规范公司董事、监事（不包括职工代表监事）、高级管理人员的产生方 式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负责 召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员 选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交书面 ...

关联交易 - 诚迈科技拟与统信软件签《软件销售代理合同》，盈利时统信按销售公司税后净利润30%收授权费[2] - 2023年12月1日董事会通过议案，尚需股东大会审议[4] - 合同授权代理期限为2024年1月1日至2028年12月31日[12] 统信软件业绩 - 2023年1 - 9月营收26,614.41万元，2022年度为36,366.34万元[10] - 2023年1 - 9月营业利润 - 23,380.31万元，2022年度为 - 56,175.94万元[10] - 2023年1 - 9月净利润 - 23,536.55万元，2022年度为 - 54,557.28万元[10] 统信软件财务状况 - 2023年9月30日资产总额102,659.01万元，负债37,389.32万元，净资产65,269.69万元[10] - 2022年12月31日资产总额126,830.31万元，负债38,022.10万元，净资产88,808.20万元[10] 其他要点 - UOS个人版不能在信创领域销售，推广可独立定价和灵活模式[15] - 2023年度截至公告披露日，公司及子公司与统信软件及其子公司关联交易金额为0[23] - 关联交易预计开拓新业务增长点，遵循法规，不损害公司利益[24] - 代理协议未明确独家代理，产品潜在市场和收入不确定[25] - 独立董事认可关联交易，认为定价公允无利益输送[26] - 保荐机构认为关联交易审议程序合规，定价公允，尚需股东大会审议[29]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-081 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于解除前期转让参股公司部分股权协议事项的公告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让参股子 公司部分股权的议案》，同意将持有的统信软件技术有限公司（以下简称"统信 软件"）0.23%股权以 3,450 万元人民币转让给苏州君联相道股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏州君联"）。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权 的公告》（公告编号：2021-078）。 二、本次解除前期转让统信软件部分股权协议的情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 解除前期转让参股子公司部分股权协议事项的议案》，决定根据当前实际情况， 解除 2021 年底与苏州君联签署的股权转让协议。 前期因为公共卫生事件等原因影响，相关股权转让事项的工商变更手续未能 完成，2022 年统 ...